(Reuters) - O regulador corporativo da Austrália disse na quarta-feira que iniciou processos de penalidade civil contra Liang (Allan) Guo, um ex-diretor da falida empresa de exchange de criptomoedas Blockchain Global, alegando múltiplas violações de deveres.
As alegações da Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália no tribunal federal estão relacionadas com o envolvimento de Guo na operação da Blockchain Global de uma plataforma de exchange de criptomoedas, ACX Exchange, que colapsou por volta de dezembro de 2019, quando os clientes começaram a não conseguir retirar fundos ou criptomoedas das suas contas.
As alegações dizem respeito aos negócios de Guo com os fundos dos clientes da ACX Exchange, declarações feitas sobre esses negócios e obrigações de manter livros e registos adequados.
O regulador começou uma investigação à empresa em janeiro de 2024, após receber um relatório dos liquidatários da empresa, que dizia que a Blockchain Global devia cerca de A$58 milhões ($37,3 milhões) a credores não garantidos a partir de 2 de outubro de 2023.
Guo foi impedido de deixar o país em fevereiro de 2024, mas deixou a Austrália em 23 de setembro de 2024, após o término das suas ordens de restrição de viagem, disse o regulador.
A Blockchain Global não tinha informações de contacto publicadas e não pôde ser contactada imediatamente para comentários.
O liquidatário da empresa, Andrew Yeo, não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.
($1 = 1.5562 dólares australianos)
(Relatório de Shivangi Lahiri em Bengaluru; Edição de Mrigank Dhaniwala)
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