Os Estados Unidos investigam mais de 200 empresas por transações anormais antes das transações em criptomoedas

As autoridades reguladoras dos EUA, incluindo a SEC e a FIN, estão a investigar mais de 200 empresas que detêm criptomoedas em reservas, devido a suspeitas de abuso de informação privilegiada. Esta ação ocorre após a detecção de um volume de transações e preços das ações a subir ao céu de forma anormal, logo antes de a empresa anunciar negócios de compra de criptomoedas.

SEC alerta as empresas para não violarem o Regulamento de Divulgação de Informação Justa (Reg FD), que proíbe o compartilhamento de informações confidenciais com um grupo de investidores. O aumento repentino no preço das ações antes do anúncio indica a possibilidade de que acordos de confidencialidade tenham sido violados.

De acordo com a CoinGecko, atualmente existem 108 empresas que possuem Bitcoin, ao mesmo tempo expandindo para Ethereum, Solana e Litecoin. Muitas empresas aplicam a estratégia “flywheel”, levantando capital através de dívida ou ações para comprar criptomoedas, o que impulsiona o preço das ações e continua o ciclo de captação. Qualquer vazamento cria uma vantagem de negociação injusta.