Revelado: Baleia Hyperliquid de 100K BTC Ligada ao Ex-CEO da BitForex

Vínculo Investigativo Entre a Baleia Hyperliquid e o Ex-CEO da BitForex Surge em Meio ao Escrutínio do Mercado Cripto

Em uma recente investigação onchain, o pesquisador de cripto Eye descobriu uma ligação convincente entre a misteriosa baleia Hyperliquid—que supostamente controla mais de 100.000 BTC—e Garrett Jin, o ex-CEO da agora extinta exchange BitForex. Esta revelação levanta questões sobre possíveis ligações com escândalos passados da indústria e a complexa rede de manipulações no mercado de cripto. À medida que as autoridades scrutinizam a integridade dos mercados de cripto, tais conexões destacam a importância da transparência dentro do espaço blockchain.

Detetive onchain conecta a baleia Hyperliquid a Garrett Jin, ex-CEO da BitForex, através da análise de carteiras.

A atividade da carteira sugere ligações a bolsas ligadas, incluindo Huobi e Binance, com grandes negociações de Bitcoin envolvidas.

A história de Jin inclui a fundação de múltiplos projetos após a BitForex, com alegações recentes ligando-o à apropriação indevida de fundos cripto.

Os investidores e reguladores continuam céticos, citando potenciais manipulações de evidências e riscos de lavagem de dinheiro nos mercados DeFi e cripto.

O caso sublinha as preocupações contínuas em torno da regulação cripto e da transparência nas atividades de blockchain.

O pesquisador de Cripto Eye descobriu evidências onchain significativas conectando a baleia Hyperliquid—acreditada por controlar mais de 100.000 BTC—ao Garrett Jin, que liderou anteriormente a agora extinta exchange BitForex. A investigação aponta para um padrão de longa data de alegada manipulação de mercado e potenciais ligações a financiamento ilícito dentro do ecossistema cripto.

Num post de X de sábado, Eye detalhou como a carteira principal da baleia, ereignis.eth, estava associada a outro nome ENS, garrettjin.eth. Este último ENS aponta diretamente para a conta verificada de Twitter de Jin, @GarrettBullish, sugerindo uma ligação clara entre a atividade onchain da baleia e o próprio Jin.

Uma análise mais aprofundada revelou que os padrões de transação da carteira estavam alinhados com as atividades comerciais conhecidas de Jin, incluindo transferências para contratos de staking e endereços financiados por bolsas com as quais ele tem laços anteriores, como a Huobi (HTX). A carteira também recebeu e enviou fundos rastreáveis de volta a endereços relacionados à BitForex e depósitos da Binance, usados para executar negociações maciças—mais notavelmente um short de $735 milhões de Bitcoin.

A conexão levanta sobrancelhas, especialmente dado o histórico contencioso de Jin dentro da indústria. De 2017 a 2020, Jin gerenciou a BitForex, que mais tarde foi acusada de falsificar volumes de negociação e operar sem registro adequado, notavelmente sinalizada pela Agência de Serviços Financeiros do Japão. Em 2024, as carteiras quentes da exchange foram drenadas de mais de $57 milhões, levando a congelamentos de saques e eventual encerramento em meio à detenção de sua equipe na China. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong emitiu posteriormente avisos por suspeita de fraude, com muitos usuários relatando perdas.

Após o BitForex, Jin fundou várias empresas, incluindo WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee e GroupFi, a maioria das quais agora está inativa. Recentemente, ele lançou o XHash.com, uma plataforma de staking de Ethereum, que os investigadores suspeitam que possa ter sido usada para a entrada de fundos duvidosos. Desde então, Jin removeu referências ao XHash das bios das redes sociais, embora a plataforma ainda apareça na sua conta do Telegram.

Nem todos estão convencidos

O analista de Cripto Quinten François expressou ceticismo sobre as alegações que ligam a baleia a Jin, sugerindo que as evidências podem ser demasiado coincidentes. François questionou por que um nome ENS como ereignis.eth levaria diretamente às carteiras de manipulação de mercado conhecidas de Jin e a outros endereços ilícitos, argumentando que tal configuração “parece demasiado simples para ser verdade.”

Este caso destaca as preocupações contínuas em torno da transparência e regulação dentro do rapidamente evolutivo panorama das criptomoedas. À medida que as autoridades e a comunidade aprofundam-se nas atividades de blockchain, histórias como esta enfatizam a importância de investigações minuciosas para manter a confiança nos mercados cripto.

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