Como é que os E.U.A. desbloquearam 15 bilhões USD em Bitcoin do "chefe da fraude" do Camboja, Trần Chí?

A apreensão de 127.271 Bitcoin – equivalente a 15 bilhões USD – pelas autoridades dos EUA do golpista Trần Chí (Chen Zhi), presidente do Prince Holding Group no Camboja, está agitando a comunidade cripto global. Mas o que mais desperta a curiosidade da comunidade não é o número recorde, mas como os EUA conseguiram desbloquear essa quantidade de Bitcoin – que se acredita estar armazenada em 25 carteiras pessoais, das quais apenas Trần Chí possui a chave privada.

O mistério de como os E.U.A. acessam 25 carteiras Bitcoin

O Departamento de Justiça dos E.U.A. (DOJ) não revelou detalhes técnicos, mas várias fontes afirmam que a agência conseguiu rastrear a cadeia de movimentação de ativos de Trần Chí desde 2020 – o momento em que essas carteiras de Bitcoin começaram a mudar de propriedade.

De acordo com Angela Ang, diretora de políticas da TRM Labs, as evidências da blockchain mostram que as transações na rede de carteiras de Trần têm uma “cadeia de movimentos não naturais”, sugerindo a possibilidade de alguém envolvido colaborar com as autoridades.

Uma denúncia civil do DOJ também revelou que um indivíduo “detém controle ou tem acesso à chave privada” que pode ter ajudado o governo a acessar essas carteiras.

As análises on-chain da TRM mostram que a maioria do Bitcoin de 25 carteiras de Trần Chí se consolidou em um grande agrupamento de carteiras avaliado em mais de 14 bilhões USD, enquanto o restante se moveu através de algumas carteiras intermediárias e depois retornou ao agrupamento principal – uma estrutura considerada como “sinal de manipulação por alguém com acesso direto à chave privada.”

De acordo com TRM, a maior parte do dinheiro dos endereços blockchain listados na acusação contra Chen Zhi foi consolidada em um único agrupamento que detém aproximadamente 14,13 bilhões de dólares em Bitcoin, com o restante sendo transferido através de etapas intermediárias para outras carteiras não custodiadas e exchanges globais antes de se reconectar ao mesmo agrupamento.## Chave privada fraca – vulnerabilidade crítica

De acordo com Yu Xian, fundador da empresa de segurança SlowMist, as carteiras de Trần podem ter sido criadas usando um gerador de números aleatórios falso (PRNG) – uma ferramenta de geração de chaves que não é forte o suficiente, tornando a chave privada fácil de ser adivinhada ou explorada.

Se for verdade, esta é uma falha de segurança grave, que já foi registrada em mais de 10 ataques no mercado de crypto, onde hackers ou agências de investigação podem reproduzir chaves pessoais através de padrões aleatórios duplicados.

Um relatório separado da Distrust em agosto também confirmou que 25 carteiras de Trần Chí “já apresentavam riscos desde a sua criação”, devido ao uso de um algoritmo de geração de chaves fraco, que não seguia os padrões de criptografia da indústria.

Yu Xian acredita que:

“Basta que o PRNG falhe, a chave privada pode ser recriada. Se o governo dos E.U.A. tiver provas técnicas ou apoio de um informante, desbloquear 25 carteiras é totalmente viável.”

Pista de quem está envolvido

Alguns especialistas em segurança cibernética acreditam que o incidente pode estar relacionado a uma figura interna do Prince Group ou a um associado de Trần Chí – a pessoa que possui uma cópia da chave privada ou da seed phrase ( expressão de recuperação de carteira ).

Como essas carteiras são identificadas como carteiras não hospedadas (, apenas o proprietário da chave pode acessá-las. Isso torna a hipótese de “ataque” menos convincente do que a possibilidade de alguém ter entregue ou vendido informações às autoridades.

Uma fonte da TRM Research informou que o processo de investigação durou mais de quatro anos, durante os quais analistas de blockchain monitoraram milhares de endereços relacionados à rede Prince Group.

Quando transações incomuns surgiram no meio de 2020, a equipe de investigação conseguiu “conectar todo o sistema”, resultando na apreensão e controle bem-sucedido de um total de 127.271 BTC até o final de 2024.

Lição valiosa sobre “controle absoluto”

O evento em que os E.U.A. desbloquearam a carteira de Bitcoin no valor de 15 bilhões USD de Trần Chí mostra que nenhum sistema é completamente impenetrável – mesmo quando os ativos estão armazenados em uma carteira pessoal.

De acordo com Shawn Yan, CEO da Cregis Technology, este incidente “quebra a crença cega de que o crypto é anônimo e inacessível”, ao mesmo tempo que prova que as autoridades estão possuindo tecnologia de análise de blockchain que ultrapassa a imaginação de muitos.

Yu Xian concluiu:

“Não é a blockchain que foi hackeada. São as chaves fracas, a má gestão, e as pessoas que são o elo mais fraco.”

A partir do “tesouro” de Trần Chí, os investidores em crypto tiram uma lição clara: os ativos digitais só são seguros quando a pessoa que os mantém tem conhecimento e disciplina suficientes para os proteger.

Um ex-funcionário do partido da oposição do Camboja, Hing Soksan, acredita que Trần Chí armazenou Bitcoin em 25 ) carteiras quentes ( em vez de carteiras frias ). Ele disse: “Se a quantidade de Bitcoin estivesse mantida em carteiras frias, as autoridades de aplicação da lei dos E.U.A. quase não conseguiriam apreendê-la.”