O tribunal argentino foi solicitado a prender os aliados do presidente Javier Milei no escândalo LIBRA

Uma queixa em um processo penal na Argentina está investigando o escândalo LIBRA e solicitou a prisão imediata de duas figuras intimamente ligadas ao presidente Javier Milei, que estiveram envolvidas na emissão de tokens em fevereiro.

Desenvolvimentos recentes na investigação mostraram que o Presidente Milei subestimou o número de retalhistas argentinos afetados pela queda dos preços do LIBRA.

O juiz considera o pedido de detenção

A investigação sobre o escândalo LIBRA na Argentina continua a complicar a situação das pessoas envolvidas na emissão de tokens. Esta semana, tanto a comissão do parlamento quanto a investigação criminal paralela sobre o caso apresentaram novos desenvolvimentos.

Martín Romeo, um especialista na área de criptomoedas e autor da reclamação temporária na investigação, solicitou ao juiz federal Marcelo Martínez de Giorgi que emitisse mandados de prisão para Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy, dois conselheiros do presidente, que rapidamente se tornaram envolvidos na emissão de tokens.

Este pedido foi feito após o comitê parlamentar ter divulgado uma série de informações. Ao analisar esses dados para a investigação criminal, Romeo concluiu que Novelli, Terrones Godoy e o investidor americano Hayden Davis—que também estava envolvido na emissão de LIBRA—realizaram várias transações incomuns antes do escândalo.

Com base nas informações recolhidas, Romeo solicitou ao tribunal uma ordem de prisão contra Novelli e Terrones Godoy, que residem na Argentina. Ele argumentou que eles correm o risco de fuga, uma vez que Novelli possui cidadania italiana e Terrones Godoy tem um cartão de residência permanente no México.

O juiz ainda não se pronunciou sobre este pedido. No entanto, as descobertas recentes forneceram evidências claras contra indivíduos intimamente relacionados ao escândalo LIBRA.

Comissão de coleta de dados de transações

A comissão nacional, liderada pelo Representante Maximiliano Ferraro, recebeu recentemente novas informações relacionadas a indivíduos envolvidos na emissão de LIBRA.

“Com base nas solicitações de informações que enviamos a várias plataformas de negociação de criptomoedas, coletamos dados que não apenas refutam diretamente as alegações do Presidente Milei, mas também começam a provar a ligação entre as principais figuras, tanto dentro quanto fora do país,” disse Ferraro em uma entrevista.

Entre as plataformas que responderam estão a Binance e a Gate, confirmando que a Novelli tem uma carteira virtual com a Binance, enquanto Terrones Godoy possui uma carteira com a Gate. Esta informação ajudou a comissão do parlamento e os requerentes na investigação criminal a reconstruir a cadeia financeira antes e depois da emissão.

Davis transfere dinheiro após reunião com Milei

Romeo, que obteve informações da comissão do parlamento, começou a monitorar as transações do endereço da carteira de Novelli e Terrones Godoy no momento da emissão de LIBRA.

Ele também rastreou o endereço da carteira de Davis desde que Davis devolveu ao fundador do Barstool Sports, Dave Portnoy, a quantia de 5 milhões USD que ele havia perdido após a emissão do LIBRA.

No dia 30 de janeiro, Milei recebeu Davis na Casa Rosada, sede do ramo executivo em Buenos Aires. Romeo descobriu que Davis havia realizado duas transações totalizando 1.015.000 USDT para uma conta Bitget no mesmo dia. Dias depois, 695.000 USD desse montante foram transferidos para a carteira Binance de Novelli, enquanto os 320.000 USD restantes foram enviados para um pequeno banco privado na Argentina relacionado a Novelli e Terrones Godoy.

“O que eu não sei, porque ainda não recebi essa informação, é quem é o proprietário da conta BitGet,” esclareceu Romeo.

No dia 3 de fevereiro, apenas onze dias antes da emissão do LIBRA, Davis realizou outra transação, enviando 1.991.000 USDT para uma conta BitGet não identificada.

“800.000 USD foram transferidos para uma carteira quente que não sei a quem pertence, e não sei se posso rastrear isso, enquanto os 1.191.000 USD restantes foram enviados para um banco relacionado a Novelli e Terrones Godoy,” explicou Romeo.

Um dia depois, a câmara de segurança registou Novelli, a mãe e a irmã dele a manusearem várias caixas de segurança numa agência do banco Galicia no bairro de Martínez, Buenos Aires. O vídeo mostra a mãe e a irmã de Novelli a trazerem uma mochila e uma mala cujo conteúdo não pode ser identificado.

Segundo Ferraro, a comissão do parlamento está atualmente a analisar a hipótese sobre se o dinheiro que Novelli e Terrones Godoy receberam através do banco privado é o mesmo que Novelli guardou na filial da Galicia ou não. Eles também estão a considerar se Novelli retirou esse dinheiro das caixas fortes após a emissão da LIBRA.

Além das transações que a comissão do parlamento e Romeo monitoraram, as informações das exchanges centralizadas complicam ainda mais a participação de Milei na emissão de LIBRA.

Os dados oficiais contradizem a declaração do Presidente

Em uma entrevista na televisão nacional alguns dias após a queda acentuada do preço do LIBRA, Milei declarou que o número de investidores argentinos afetados pela emissão de tokens é muito pequeno.

No entanto, de acordo com as informações recebidas pelo comitê nacional da assembleia, a partir da Ripio, uma das principais exchanges centralizadas na Argentina, os dados mostram uma imagem diferente.

“A Ripio nos informou que 1.358 residentes locais compraram tokens $LIBRA, enquanto o próprio Milei disse que ‘não mais do que cinco argentinos’ foram afetados. Ele mentiu na televisão nacional para minimizar uma grande fraude,” enfatizou Ferraro.

Este dado não contabiliza o número de argentinos que utilizaram plataformas descentralizadas para comprar tokens, assim como aqueles que compraram LIBRA no exterior.

Ele também afirmou que Milei ainda não explicou como obteve o número de contrato de 43 caracteres que publicou em sua conta X para promover a LIBRA, pois essa informação não foi divulgada antes da mensagem.

No mês passado, a comissão do parlamento também convocou Milei e sua irmã, Karina, que atualmente ocupa o cargo de Secretária do Presidente, para prestar depoimento sobre a participação deles neste evento.

“O presidente Javier Milei não respondeu ao pedido que enviámos duas vezes, incluindo um questionário bastante simples e conciso. A sua irmã, Karina Milei, também não compareceu para prestar depoimento nas duas vezes em que foi convocada, nem sugeriu qualquer data alternativa,” acrescentou Ferraro.

Novelli e Terrones Godoy, que também foram convocados pela comissão, também não compareceram.

Na terça-feira, a comissão aprovou uma convocação oficial para Milei testemunhar. Eles também autorizaram Ferraro a buscar o apoio das autoridades policiais para garantir a presença da irmã dele, Karina, juntamente com Novelli e Terrones Godoy.

“Se eles não vierem testemunhar, exerceremos este direito assim que o Tribunal Federal emitir uma decisão sobre o nosso recurso,” disse Ferraro.

Senhor Professor