O caso da Libra Meme Coin da Argentina dá uma volta com fundos congelados e investigação de pagamentos: relatório

Em resumo

• Um juiz argentino congelou fundos associados a Hayden Davis e dois intermediários suspeitos, devido à sua conexão com o escândalo da moeda meme Libra.
• Os investigadores descobriram que $507,500 foram enviados pelo CEO da Kelsier Ventures, Hayden Davis, através da exchange de criptomoedas Bitget menos de uma hora depois de o Presidente Milei ter postado uma selfie com Davis.
• O Ministério Público argentino sugeriu que isso “poderia constituir possíveis pagamentos indiretos a funcionários públicos”, apesar de não haver evidências concretas de que os fundos chegaram a Milei.

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Um juiz argentino congelou ativos relacionados ao escândalo da moeda meme Libra após investigadores descobrirem potenciais “pagamentos indiretos a funcionários públicos” pelo CEO da Kelsier Ventures, Hayden Davis—uma das pessoas por trás do lançamento do token Solana.

Especificamente, Davis transferiu $507,500 através da exchange de criptomoedas Bitget apenas 42 minutos depois que o presidente Milei postou uma selfie agora infame com Davis nas redes sociais—na qual Milei disse que Davis o havia aconselhado sobre blockchain e IA.

Embora não haja provas concretas de que os fundos foram transferidos para Milei ou um associado seu, o Ministério Público argentino sugeriu que isso “poderia constituir possíveis pagamentos indiretos a funcionários públicos”, de acordo com relatos locais. O promotor argumentou que intermediários podem ter atuado como “saídas” para dificultar o rastreamento dos fundos.

A TECNOLOGIA É ALIADA DA LIBERDADE

Hoje tivemos uma conversa muito interessante com o empresário Hayden Mark Davis, que me esteve a aconselhar sobre o impacto e as aplicações da tecnologia blockchain e inteligência artificial no país. Continuamos a trabalhar para… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA

— Javier Milei (@JMilei) 30 de janeiro de 2025

Como resultado, o tribunal ordenou o congelamento de ativos ligados a Hayden Davis, bem como a dois intermediários suspeitos, Favio Camilo Rodríguez Blanco e Orlando Rodolfo Mellino. Blanco foi alegado, por exemplo, ter ajudado com o movimento de dinheiro através de cofres apenas algumas horas após o colapso da Libra.

O congelamento ocorreu como resultado de um relatório técnico da Secretaria de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos Ilícitos e da Direção-Geral de Recuperação de Ativos e Apreensão do Ministério Público. Durará até que o caso seja resolvido.

Lançado em fevereiro, o Libra foi apresentado como uma forma de ajudar a financiar pequenas empresas na Argentina e promovido pelo presidente Milei nas redes sociais. Ele rapidamente alcançou uma capitalização de mercado de vários bilhões de dólares antes de cair 90% em questão de horas, com Milei deletando suas postagens em meio à confusão e ao caos resultantes.

A empresa de análise Bubblemaps mais tarde ligou a atividade on-chain da LIBRA ao lançamento da moeda meme da Primeira Dama dos EUA, Melania Trump, semanas antes em janeiro—um lançamento que também foi marcado por controvérsia e que, brevemente, subiu antes de colapsar em valor.

O caso federal da Libra na Argentina está correndo em paralelo com um caso nos Estados Unidos, embora esteja seguindo caminhos diferentes. O caso dos EUA se concentra no cofundador da Meteora, Benjamin Chow, como o mentor da operação, enquanto minimiza a participação de Milei.

O caso argentino, por outro lado, está focado nos papéis de Davis, dos lobistas argentinos Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy, e do Presidente Milei.

Documentos revelados ao tribunal argentino afirmam que três meses antes do lançamento da Libra, Novelli e o presidente Milei conversaram sobre a criação de projetos que “monetizariam a imagem do presidente.” Novelli argumentou no documento que a imagem de Milei era um “ativo muito pessoal” que não violaria a lei de ética pública.

Entretanto, a ação judicial coletiva nos EUA alega que Javier Milei e Melania Trump foram usados como “adereços para legitimar” os “tokens fraudulentos.” Aponta Chow como o “centro da empresa,” com Davis e Kelsier Ventures a trabalharem sob suas instruções.

Os tribunais dos EUA congelaram originalmente $58 milhões em criptomoedas ligadas a Davis e Chow em maio. No entanto, os fundos foram descongelados em agosto, pois a juíza disse que estava “cética” quanto à possibilidade de os autores terem sucesso em seu caso.

Kelsier Ventures, Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy não responderam aos pedidos de comentário do Decrypt.