As autoridades dos Estados Unidos acusaram a operadora de ATM de criptomoedas baseada em Chicago, Virtual Assets LLC, e o seu fundador, Firas Isa, de lavagem de dinheiro envolvendo fraudes e receitas de narcóticos. Resumo

• A Virtual Assets LLC e o seu CEO, Firas Isa, foram indiciados por alegadamente lavar $10 milhões em receitas ligadas a fraudes e narcóticos.
• Os promotores afirmam que Isa usou ATMs de criptomoeda para converter fundos ilícitos em criptomoeda e ocultar sua origem.

Isa e a sua empresa operavam Dispensadores de Cripto, uma empresa cujo núcleo de negócios envolvia oferecer serviços de conversão de dinheiro para criptomoeda em todo os EUA, de acordo com um anúncio do Departamento de Justiça dos EUA.

Embora operar um ATM de criptomoeda não seja ilegal dentro do país, os promotores afirmam que Isa moveu conscientemente pelo menos $10 milhões em lucros criminosos através do seu negócio de câmbio após receber fundos de partes ligadas a fontes ilícitas.

“Após os rendimentos serem enviados, Isa converteu ou fez com que a criptomoeda fosse convertida e, em seguida, transferiu a criptomoeda para carteiras virtuais para disfarçar a verdadeira origem e propriedade dos rendimentos,” disse o DOJ.

Isa e a Virtual Assets LLC se declararam inocentes das acusações, mas se condenados, tanto ele quanto a empresa podem enfrentar uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Os ATMs de criptomoedas são quiosques que facilitam a compra ou venda de ativos digitais usando dinheiro, mas a sua fácil acessibilidade em locais públicos e os requisitos mínimos de verificação tornam-nos uma ferramenta principal para golpistas e maus atores, que frequentemente obrigam as vítimas a usá-los para transferências, aproveitando a anonimidade e a rapidez inerentes das criptomoedas.

Como resultado do uso indevido, muitos estados nos EUA, que abrigam a vasta maioria destas máquinas no mundo, e jurisdições em todo o mundo moveram-se para impor uma supervisão rigorosa, e em algumas áreas, os ATMs de criptomoedas foram completamente banidos.

E.U.A. intensifica a repressão ao crime criptográfico

A acusação de Isa segue uma série de ações de aplicação da lei semelhantes por parte das autoridades federais nos últimos anos para conter crimes financeiros ligados ao cripto.

No final do ano passado, procuradores federais em Boston acusaram Aleksei Andriunin, fundador da empresa de market-making Gotbit, de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado. Durante o mesmo mês, nove indivíduos foram acusados pela sua ligação a uma vasta rede de lavagem de dinheiro alimentada por criptomoedas que alegadamente tinha ligações a cartéis internacionais de droga.