Um residente do México que atuou como promotor sénior na pirâmide de criptomoedas IcomTech foi condenado a 71 meses de prisão federal.
Resumo

• Magdaleno Mendoza, um promotor sénior da IconTech, foi condenado a 71 meses de prisão federal.
• Mendoza foi ordenado a pagar mais de $789.000 em restituição e a confiscar $1,5 milhões.

De acordo com uma declaração do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Magdaleno Mendoza recebeu uma sentença de prisão pelo seu papel na orquestração do esquema Ponzi de vários milhões de dólares que visava investidores de classe trabalhadora de língua espanhola.

Mendoza alegadamente explorou a confiança das vítimas prometendo retornos diários garantidos a partir de negociações e mineração de criptomoedas, mas na realidade roubou milhões enquanto usava fundos de investidores para enriquecer a si próprio e a outros promotores.

“Como promotor sénior da IcomTech, Mendoza ajudou a explorar vítimas de língua espanhola que careciam de experiência em investimentos, incluindo os nossos conterrâneos de Nova York,” disse o Procurador dos EUA Jay Clayton.

Como funcionava a pirâmide da IcomTech?

A IcomTech anunciava-se como uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas que operou entre meados de 2018 e final de 2019. A plataforma prometia retornos diários de investimento em dinheiro, juntamente com acesso a um portal online onde os utilizadores poderiam supostamente acompanhar os lucros.

No entanto, as autoridades dizem que a empresa nunca esteve envolvida em negociações ou mineração reais. Em vez disso, operava como um esquema de pirâmide de marketing multinível que reciclava dinheiro de novos investidores para pagar retornos aos anteriores, a fim de manter a ilusão de legitimidade.

Mendoza, juntamente com seus co-conspiradores, realizou eventos promocionais extravagantes por toda os Estados Unidos para atrair vítimas com promessas de liberdade financeira.

“Eles se gabavam da quantidade de dinheiro que estavam a ganhar,” disse o Escritório do Procurador dos EUA, e frequentemente chegavam aos eventos em carros caros e roupas de luxo para projetar sucesso.

Durante todo esse tempo, usavam fundos de investidores para financiar despesas pessoais, incluindo estilos de vida luxuosos, imóveis e outros bens de luxo, enquanto as vítimas assistiam a lucros falsos acumularem-se em painéis de controlo aos quais não podiam aceder ou retirar fundos.

“Mendoza organizou pessoalmente eventos promocionais da IcomTech no seu restaurante na área de Los Angeles, onde recolheu milhares de dólares em dinheiro de suas vítimas como supostos investimentos na IcomTech,” observou a declaração.

O esquema começou a desmoronar já em agosto de 2018, quando as vítimas que tentaram retirar o seu dinheiro enfrentaram obstáculos crescentes. Quando contactaram os promotores em busca de ajuda, foram recebidas com desculpas, atrasos e taxas ocultas — se é que conseguiram recuperar alguma coisa.

Para manter o esquema ativo, a IcomTech começou a oferecer o seu próprio token de criptomoeda, chamado “Icoms”, como uma suposta solução para o número crescente de reclamações de investidores. No entanto, as autoridades afirmam que esses tokens eram inúteis e, no final, resultaram em mais perdas financeiras para as vítimas.

Mendoza ordenado a pagar restituição

Como parte da sentença, Mendoza foi ordenado a pagar $789.218,94 em restituição às vítimas e a confiscar $1,5 milhões, incluindo a sua residência em Downey, Califórnia, que foi adquirida com os lucros do esquema.

A sua sentença também incluiu penalidades por residir ilegalmente nos Estados Unidos após ter sido deportado em quatro ocasiões distintas — incluindo uma sob uma identidade falsa.

Os procuradores também disseram que Mendoza passou a promover pelo menos mais três esquemas Ponzi de criptomoedas após o colapso da IcomTech.

No final do ano passado, a Lei de Câmbio de Commodities e as regulações da CFTC resultaram em penalidades civis para outros cinco promotores do esquema, que foram ordenados a pagar mais de $5 milhão em restituições e multas combinadas.

A ordem seguiu-se à condenação de março de 2024 de Gustavo Rodriguez, que criou e geriu o portal de investimento fraudulento, e de David Brend, condenado por apropriação indevida de fundos de investidores e organização de eventos promocionais fraudulentos. Ambos os homens foram posteriormente condenados à prisão.