O fundador de uma bolsa de criptomoedas taiwanesa foi acusado de lavagem de dinheiro e fraude

David Pan, fundador da exchange de criptomoedas taiwanesa ACE, e outros seis suspeitos foram acusados pelo Ministério Público por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro.

De acordo com um comunicado de imprensa oficial, o tribunal decidiu confiscar os bens do Pan.

Investigação de fraude em criptomoedas termina com acusação e confisco de ativos

Em janeiro de 2024, surgiu a notícia de que uma das maiores exchanges de criptomoedas de Taiwan estava sob investigação policial por suposta fraude. A investigação descobriu um esquema “organizado” dos fundadores da bolsa ACE, David Pan e Lin Nam, que “enganavam” as vítimas para que investissem em moedas virtuais sem valor.

Como parte da investigação, a polícia invadiu 15 locais, incluindo a sede da ACE, e prendeu 14 pessoas, incluindo Pan e Lin. Além disso, NT$ 200 milhões no valor de US $ 6,4 milhões foram apreendidos durante a operação.

A investigação sobre alegada lavagem de dinheiro e fraude por parte da ACE e da sua empresa de investimento, Fuhai Digital Innovations, continua. Esta semana, promotores do Ministério Público do Distrito de Taichung indiciaram Pan e outros seis suspeitos por acusações criminais.

O arguido foi acusado de violação do Regulamento de Prevenção e Controlo da Criminalidade Organizada, burla agravada e branqueamento de capitais. O comunicado de imprensa observou que 162 das vítimas foram afetadas, e o montante de perdas por fraude ultrapassou NT$ 340 milhões, ou cerca de US$ 10,7 milhões.

O procurador pediu ao tribunal de Taiwan que considerasse “a gravidade do crime e a gravidade da malícia”. Com isso, o juiz homologou o confisco dos bens dos sete réus.

Cerca de NT$ 3,48 milhões em criptomoedas foram apreendidos, bem como imóveis no valor de NT$ 2,75 milhões, NT$ 140.000 em depósitos e NT$ 485.000 em dinheiro. No total, foram apreendidos mais de 31,6 milhões de NT$.

Web de Mentiras e Resposta ACE

Os promotores descobriram que os réus se envolveram em “transações offline e de balcão de moeda virtual” por meio do aplicativo “Alfred Wallet”.

De acordo com o comunicado de imprensa, Fuhai criou a carteira Alfred e ofereceu A+Card para fins fraudulentos. Estes cartões pré-pagos de moeda virtual são vendidos em parceria com falsos grupos de investimento online.

Com a ajuda de grupos de mídia social, os golpistas estão promovendo e promovendo investimentos em moeda virtual porque as criptomoedas “têm o potencial de trazer retornos significativos”. Além disso, eles promovem a compra de tokens TIDE de revendedores específicos.

De acordo com a investigação, o arguido aproveitou-se da crença comum de que as pessoas são mais fidedignas nas lojas físicas. Como resultado, eles pedem às vítimas que comprem seus tokens em uma loja local autorizada a operar a carteira Fuhai Alfred.

A equipe da loja ajudará a vítima a armazenar seus tokens na Alfred Wallet usando A+Card. No entanto, o arguido aproveitou o “modelo operativo” da aplicação para gerir a carteira. Desta forma, o endereço da carteira do usuário e o fluxo de fundos podem ser controlados a partir do back-end, enquanto “a transferência do fluxo de dinheiro não pode ser consultada publicamente no livro-razão blockchain”.

Posteriormente, o sistema é usado para manipular o endereço da carteira do usuário e controlar os fundos do back-end. Quando a vítima tenta retirar fundos, os membros da rede fraudulenta dão desculpas, como “ordem errada” e “problema na conta”, ou recusam-se a dar um motivo.

Após a publicação da acusação, a ACE emitiu um comunicado para se distanciar dos fundadores. A exchange de criptomoedas esclareceu que a carteira Alfred não é um produto da ACE, pois foi “desenvolvida por um terceiro encomendado pelo ex-diretor David Pan”.

Finalmente, a bolsa garante aos usuários que suas negociações e operações estão em boas condições e que seus ativos estão seguros.