Transak assegura o registo FINTRAC no Canadá e a licença de transmissor de dinheiro nos EUA em Delaware

2024-11-04 02:36:05

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A Transak recentemente obteve licenças regulatórias no Canadá e em Delaware, solidificando sua presença nos mercados de criptomoedas da América do Norte.

Transak Expande Alcance Regulatório nos EUA e Canadá

Transak, uma plataforma de pagamentos Web3 com sede em Miami, alcançou dois marcos regulatórios tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. No Canadá, a Transak se registrou no Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) como uma Empresa de Serviços Monetários (MSB), enquanto nos EUA, obteve uma Licença de Transmissão de Dinheiro (MTL) em Delaware.

De acordo com a equipa, estes desenvolvimentos visam melhorar o alinhamento regulamentar da Transak, à medida que esta busca um acesso mais amplo ao mercado no crescente setor de criptomoedas da América do Norte. O registo na FINTRAC reconhece a Transak Canadá como uma ESM, sujeitando a empresa a rigorosos padrões de combate ao branqueamento de capitais (AML) e financiamento do terrorismo (ATF). A Transak afirma que esta medida surge num contexto de aumento da adoção de criptomoedas no Canadá, onde estima-se que 13% dos canadianos possuíam bitcoin (BTC) em 2021.

O registo junto da FINTRAC obriga também a Transak a medidas contínuas de conformidade, como a implementação de protocolos Conheça o seu cliente (KYC) e a monitorização de transações para atividades suspeitas. A Transak afirma que a infraestrutura de conformidade foi concebida para proporcionar aos utilizadores canadianos um ambiente seguro e regulamentado para transações de ativos digitais.

Nos Estados Unidos, a Transak USA LLC assegurou sua segunda MTL a nível estadual, desta vez em Delaware, após sua licença inicial em Alabama em setembro. A licença de Delaware permite que a Transak ofereça serviços de criptomoedas regulamentados, incluindo compra e venda de ativos digitais, para residentes e empresas dentro do estado. Ter múltiplas MTLs faz parte da estratégia de conformidade mais ampla da Transak, conforme explicado pela equipe ao Bitcoin.com News, à medida que busca estabelecer uma presença regulamentada em vários estados.

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