A Agência Nacional de Inteligência Financeira da Austrália priorizou as criptomoedas para o próximo ano e anunciou novas medidas para combater os fornecedores de serviços bancários de criptomoedas que possam estar em violação das leis de combate à lavagem de dinheiro.
Num comunicado datado de 12/6, Brendan Thomas, CEO do Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC), afirmou que o órgão governamental vai direcionar seu foco para a indústria de #criptomoedas em 2025.
#Criptomoedas e bancos de criptomoedas são métodos atraentes de lavagem de dinheiro para criminosos porque estão amplamente disponíveis e fazem transferências irreversíveis quase instantaneamente, acrescentou. Este é o primeiro passo da AUSTRAC para reduzir o uso criminoso de criptomoedas na Austrália. Nos próximos anos, estamos focados nesta indústria.
De acordo com a AUSTRAC, a força-tarefa irá focar em garantir que os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas atendam aos padrões mínimos para minimizar o risco de transferência de fundos ilícitos.
Os principais fornecedores de ATM de criptomoedas na Austrália incluem Coinflip com 680 ATMs, 465 Localcoins e 75 Cryptolink.
Além disso, se depositar ou levantar dinheiro em excesso de 66.500 (AU$10.000), deve reportar atividade suspeita e submeter um relatório de transação com um limite.
De acordo com Thomas, qualquer transação que viole a lei corre o risco de penalidades monetárias significativas.
À medida que o uso de criptomoedas aumenta, aumenta também a exploração criminosa, por isso a Força-Tarefa procurará eliminar transações de alto risco que não estejam em conformidade, acrescentou. As penalidades por lavagem de dinheiro na Austrália incluem prisão por até 12 anos e uma multa de até £102.072 (AU$158.400) ou ambos.
Se o valor lavado exceder $644,400 (AU$100 milhões), resultará em até 25 anos de prisão e multas de $214,585 (AU$333,000) ou ambos.
E criptomoedas. Os dados do radar de ATMs de moedas mostram mais de 1.302 ATMs em 2022, mas apenas 8 em 67.
A AUSTRAC relatou que 400 bolsas de moedas digitais estão registadas no país, mas apenas um pequeno número de bancos de criptomoedas as está a utilizar.
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