YEREVAN (CoinChapter.com) — Iris Ramaya Au, a ex-namorada de Adam Iza, conhecido como o Padrinho das Criptomoedas, admitiu ter apresentado uma declaração de imposto falsa por não ter reportado $2.6 milhões de renda ilícita. O Departamento de Justiça dos EUA confirmou a sua confissão de culpa num comunicado de 5 de março.
Segundo os procuradores, Au obteve estes fundos das operações criminosas de Iza entre 2020 e 2023. Ela transferiu o dinheiro para suas contas bancárias pessoais, sabendo que não o declarou.
Iris Ramaya Au declara-se culpado de fraude fiscal de $2.6M ligado ao ‘padrinho’ das criptomoedas Adam Iza. Fonte: Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito Central da Califórnia. Esquemas de fraude em criptomoedas de Adam Iza
Adam Iza, o fundador da plataforma de negociação de criptomoedas Zort, declarou-se culpado em janeiro de várias acusações, incluindo fraude eletrónica, evasão fiscal e conspiração contra direitos. Ele admitiu ter obtido fraudulentamente contas de publicidade do Facebook e Meta, e depois ter vendido o acesso a essas contas para obter lucro.
O ‘padrinho’ da criptografia Adam Iza e o detetive do LASD Eric Saavedra declaram-se culpados de violações dos direitos civis e crimes fiscais. Fonte: Escritório do Procurador dos EUA, Distrito Central da Califórnia
O Departamento de Justiça afirmou que Iza acumulou milhões de rendimentos não declarados através destes esquemas. Ele instruiu Au a criar corporações fantasma e abrir contas bancárias para armazenar e movimentar os fundos.
Suborno, Gastos de Luxo e Investimentos em Criptomoedas
As autoridades revelaram que Au e Iza usaram os fundos fraudulentos para financiar várias despesas, incluindo mais de $1 milhão em subornos para os delegados de Los Angeles. O dinheiro também foi usado para imóveis, carros de luxo, joias e roupas de designer.
Além disso, os fundos foram usados para atividades recreativas no valor de quase $10 milhões e para adquirir cerca de $16 milhões em criptomoeda. Os procuradores afirmaram que Iza pagou aos delegados do xerife do condado de Los Angeles por segurança privada e pediu-lhes para obter mandados de busca e informações confidenciais da aplicação da lei sobre pessoas com quem teve disputas.
Consequências Legais e Sentenças
Au admitiu ter transferido os $2.6 milhões para as suas contas pessoais sem reportar. Agora enfrenta uma sentença de prisão federal de até três anos.
Iza, que se declarou culpado das acusações, poderá receber uma sentença de 35 anos. A sua sentença está marcada para 16 de junho.
A ex-namorada de Adam Iza, o ‘padrinho’ das criptomoedas, admite fraude fiscal de $2.6M
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