Ações de execução

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O Canadá prepara uma proibição total de ATM de criptomoedas: tem a maior proporção da população a nível mundial e é acusado de ser um circuito para burlas

O governo liberal canadiano propôs proibir, de forma abrangente em todo o país, os ATMs de criptomoedas, com o fundamento de que os riscos de fraude e de branqueamento de capitais são elevados, de acordo com uma análise interna da FINTRAC. No país existem cerca de 4.000 ATMs, o maior número por pessoa no mundo; falta uma regulamentação específica, e o desenho da proibição pretende substituir os canais de transação em lojas físicas regulamentadas. Se avançar, será o primeiro caso do G7 a banir ATMs, enviando um forte sinal para a indústria global.
ChainNewsAbmedia·1h atrás

World Liberty Financial enfrenta ação judicial federal por congelamento de ativos no meio de escrutínio regulamentar em abril de 2026

World Liberty Financial (WLFI), o protocolo de finanças descentralizadas cofundado pela família Trump, enfrentou uma ação judicial federal apresentada pelo investidor Justin Sun em abril de 2026, alegando congelamento de ativos e manipulação da governação. O processo coincidiu com um escrutínio reforçado do Congresso relativamente à "
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GateNews·1h atrás

O juiz Kaplan indefere o pedido de novo julgamento de Bankman-Fried

O juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan indeferiu o pedido de Sam Bankman-Fried para um novo julgamento, apresentando uma ordem na terça-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque que rejeita alegações de novas provas que demonstrariam que a agora falida bolsa FTX era solvente. O juiz indeferiu a moção de Bankman-Fried
CryptoFrontier·2h atrás

O fundador da Celsius, Mashinsky, celebra acordo com a FTC, paga $10M e enfrenta uma proibição permanente de produtos de ativos

De acordo com a ChainCatcher, o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, concordou em celebrar um acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) em 29 de abril, pagando $10 milhões e enfrentando uma proibição permanente de promover, comercializar ou distribuir quaisquer produtos ou serviços relacionados com depósitos de ativos, câmbios, investimentos ou levantamentos, ou w
GateNews·4h atrás

Tribunal dos EUA Condena Descendente da Cartier a 8 Anos por Esquema de $470 Milhões de Lavagem de Criptomoedas

Mensagem do Gate News, 29 de abril — Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier, descendente da família de joalharia de luxo Cartier, a oito anos de prisão por operar uma bolsa de criptomoedas de balcão não licenciada. Os promotores disseram que a operação movimentou mais de $470 milhões em receitas de drogas
GateNews·5h atrás

A Comissão Financeira da Coreia do Sul Encaminha Dois Casos de Manipulação do Mercado de Cripto para Investigadores; Prestadores de Chaves de API Podem Enfrentar Responsabilidade

Mensagem do Gate News, 29 de abril — A Comissão Financeira da Coreia do Sul decidiu, na sua oitava reunião regular, encaminhar dois casos de manipulação do mercado de activos virtuais para as autoridades de investigação. Os métodos de manipulação detetados combinaram tácticas tradicionais do mercado de valores mobiliários com técnicas de abuso de API
GateNews·6h atrás

Quatro reguladores do Japão alertam que as criptomoedas representam um risco de branqueamento de capitais em transações imobiliárias

Mensagem do Gate News, 29 de Abril — O Ministério da Terra, Infra-estruturas, Transportes e Turismo, a Agência dos Serviços Financeiros, a Agência Nacional de Polícia e o Ministério das Finanças do Japão emitiram em conjunto, a 28 de Abril, um aviso orientativo alertando que as criptomoedas representam um risco acrescido de branqueamento de capitais quando usadas em transações imobiliárias, em re
GateNews·7h atrás

CFTC Processa Wisconsin num Ataque do Mercado de Previsão em Cinco Estados

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) intensificou a sua batalha legal sobre os mercados de previsão, apresentando uma ação judicial federal contra Wisconsin na terça-feira, juntamente com o Departamento de Justiça dos EUA no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Wisconsin, tornando-se o quinto estado visado na escalada crescente da agência
CryptoFrontier·7h atrás

Hacker da Kyber Network Transfere Fundos Roubados para o Tornado Cash, Suspeito Anteriormente Indiciado pelo FBI

Mensagem da Gate News, 29 de Abril — o hacker da Kyber Network, Andean Medjedovic, está a transferir fundos roubados para o Tornado Cash, segundo os dados de monitorização da blockchain da Arkham. Medjedovic tinha previamente roubado 48,8 milhões de dólares da KyberSwap no final de 2023 e 16,5 milhões de dólares da Indexed Finance num ataque anterior
GateNews·7h atrás

Primeiro julgamento do primeiro caso de insider trading na Polymarket em tribunal federal dos EUA, soldado das Forças Armadas dos EUA recusa-se a declarar-se culpado

De acordo com a reportagem da Decrypt, o sargento-mor de primeira classe do Exército dos EUA, Gannon Ken Van Dyke, foi libertado mediante o pagamento de uma fiança de 250.000 dólares em 29 de abril num tribunal federal de Nova Iorque, depois de ter-se declarado não culpado das acusações de utilização de informação confidencial para obter lucros no mercado de previsão Polymarket, tendo ainda sido ordenado a entregar o passaporte e a limitar a deslocação; os procuradores afirmam que este é o primeiro caso em que o Governo Federal apresenta uma acusação relacionada com atividades em mercados de previsão.
MarketWhisper·7h atrás
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FBI: Um homem sino-americano desaparecido na Califórnia, tinha oferecido 1 000 000 para comprar ouro e criptomoedas

O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA publicou, a 20 de abril, no X, na conta das “10 Pessoas Mais Procuradas”, um post a anunciar que está a investigar em conjunto com as autoridades locais o desaparecimento do homem de 74 anos da Califórnia Hou Nai Ping (tradução do nome, Nai Ping Hou). O anúncio do FBI confirma que, antes e depois do seu desaparecimento, foram retirados mais de 1 milhão de dólares, utilizados para comprar ouro e criptomoedas, e que as contas relacionadas foram esvaziadas antes de as autoridades policiais terem recebido a denúncia.
MarketWhisper·8h atrás
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O juiz Kaplan rejeita o pedido de novo julgamento de Sam Bankman-Fried e chama às provas 'altamente conspiratórias'

Mensagem do Gate News, 29 de abril — O juiz federal dos EUA Lewis Kaplan rejeitou na terça-feira o pedido do antigo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, para um novo julgamento, descartando as suas provas como "infundadas" e criticando as suas alegações como "altamente conspiratórias". Bankman-Fried tinha argumentado que as novas provas descobertas mostravam que a F
GateNews·8h atrás

Relatório da CertiK: multas de AML de 900 milhões de dólares, queda anual de 97% na aplicação da lei cripto da SEC

De acordo com um relatório divulgado pela empresa de auditoria de segurança em blockchain CertiK a 28 de abril, a aplicação anti-lavagem de dinheiro (AML) substituiu as conclusões sobre violações de valores mobiliários e tornou-se a principal ameaça regulamentar que as empresas cripto enfrentam. O relatório indica que, na primeira metade de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) emitiram, no total, 900 milhões de dólares em coimas relacionadas com a AML; no mesmo período, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) viu as coimas sobre ativos cripto descerem 97% em termos anuais.
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MarketWhisper·9h atrás
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Índia I4C emite aviso: aumento acentuado de casos de phishing com ligações de verificação falsas da Trust Wallet

De acordo com o alerta oficial publicado a 28 de abril pelo Centro de Coordenação de Crimes Cibernéticos da Índia (I4C), os casos de burla do tipo “roubo de carteiras” direcionados aos utilizadores do Trust Wallet têm vindo a aumentar continuamente. Os atacantes enganam os utilizadores através de passos falsificados de “verificação de criptoativos”, levando-os a conceder permissões à carteira a contratos inteligentes maliciosos; os fundos são então transferidos de imediato por scripts automatizados. O I4C afirma que a tendência de crescimento dos referidos casos de burla resulta do aumento acentuado do número de queixas recebidas pelo portal nacional de denúncias de crimes cibernéticos.
MarketWhisper·10h atrás
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O fundador da Believe, Ben Pasternak, acusado de extrair $54M em comissões através da migração do Launchcoin

Mensagem de notícias da Gate, 29 de abril — Uma ação coletiva alega que o fundador da Believe, Ben Pasternak, extraiu $54 milhões em comissões através de um processo de migração do Launchcoin, segundo a ChainCatcher. A ação afirma que a migração incluiu um período de carência de duas semanas que resultou em diluição dos detentores de tokens,
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GateNews·11h atrás

Agência de Anticorrupção de Singapura alerta para desafios de aplicação impostos pela criptomoeda

Notícia do Gate, 29 de abril — O Gabinete de Investigação de Práticas de Corrupção de Singapura (CPIB) salientou que as tecnologias emergentes, particularmente a criptomoeda, estão a colocar desafios significativos às forças de segurança e às investigações. Ao falar na conferência anual de imprensa de divulgação de dados do gabinete, os técnicos da CPI
GateNews·11h atrás

A Parceria da World Liberty Financial Enfrenta Escrutínio devido a Ligações a Indivíduos Sancionados pelos EUA

Mensagem do Gate News, 29 de abril — World Liberty Financial (WLFI), um projecto DeFi que envolve a família Trump, tem sido alvo de escrutínio depois de o Wall Street Journal ter reportado a 28 de abril que a sua parceria com a firma de capital de risco de activos digitais AB envolve indivíduos sancionados pelo governo dos EUA por supostos laços com a Prince Group, uma grande organização criminosa asiática. De acordo com a reportagem, dois homens que lideram o projecto de resort em blockchain da AB foram sancionados pela alegada participação nas operações de fraude e branqueamento de capitais do Prince Group. O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou mais de 140 indivíduos e entidades ligados à rede corporativa do Prince Group. A WLFI respondeu afirmando que não tinha qualquer relação com os indivíduos sancionados e que desconhecia o projecto de resort em blockchain aquando do anúncio da parceria com a AB. O projecto descreveu o acordo como uma integração técnica limitada e não exclusiva, permitindo que USD1 World Liberty Financial USD funcione na rede da AB, e não como uma parceria completa.
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GateNews·11h atrás

A CFTC processa o Wisconsin, ação judicial em um único mês: 5 estados defendem a previsão de jurisdição do mercado

De acordo com o relatório da The Block, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA instaurou uma ação em 28 de abril perante o Tribunal Distrital Federal do Distrito Leste de Wisconsin, o quinto estado em que a CFTC, no espaço de um mês, apresentou ações relacionadas com questões de jurisdição dos mercados de previsão. A ação da CFTC sustenta que tem «jurisdição exclusiva» sobre os mercados de previsão, afirmando que o Wisconsin tentou classificar como criminosos mercados que deveriam estar sob supervisão federal, violando o sistema de supervisão federal concebido pelo Congresso.
MarketWhisper·11h atrás
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A moção de reexame apresentada por Sam Bankman-Fried foi indeferida; o juiz: as alegações de novas provas não têm fundamento

28 de abril, o juiz Lewis Kaplan do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque, numa ordem judicial, indeferiu formalmente o pedido de novo julgamento apresentado pelo antigo CEO e cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), tendo decidido que as suas alegações quanto a “novas provas” são “manifestamente infundadas em múltiplos e independentes fundamentos suficientes”. No mesmo dia, o juiz Kaplan também negou o pedido do SBF para retirar o seu requerimento.
MarketWhisper·12h atrás
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