Ações de execução

Dezenas de cidadãos chineses protestaram do lado de fora do Banco Nacional do Camboja, em Phnom Penh, exigindo que os fundos das contas do HuizhiPay fossem desbloqueados; a manifestação evoluiu para confrontos físicos, causando feridos. O HuizhiPay foi suspenso e sofreu um congelamento substancial de contas por estar relacionado com branqueamento de capitais associado a burlas transnacionais, após ter sido retirada a licença pela autoridade monetária do Camboja. A China acusa o ex-presidente do conselho de administração, Li Xiong, como núcleo da rede de burlas, relacionada com o Grupo Príncipe; as acções de repressão relacionadas também revelaram o risco de fundos enfrentado por utilizadores legítimos e procedimentos legais de longa duração.

De acordo com um processo da FTC na terça-feira (28 de abril), a Comissão Federal do Comércio obteve uma sentença no valor de 4,7 mil milhões de dólares contra o antigo CEO da Celsius, Alex Mashinsky, estando a maior parte do montante suspensa. Exige-se que Mashinsky pague $10 milhões, a menos que tenha falhado em divulgar ativos materiais ou tenha feito declarações erradas

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentou uma queixa contra o executivo de cripto Donald Basile e as suas empresas GIBF GP Inc. e Monsoon Blockchain Corporation por alegadamente terem conduzido uma oferta fraudulenta de valores mobiliários no valor de $16 milhões. Segundo a SEC, Basile ofereceu aos investidores Simple

A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) emitiu um aviso público a 28 de abril relativamente a tokens digitais fraudulentos em circulação sob os nomes de dois novos emitentes de stablecoin recentemente licenciados. Os tokens com os símbolos "HKDAP" e "HSBC" surgiram no mercado sem autorização da Anchorpoint Financial Limited ou da The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, ambas as quais receberam as primeiras licenças do Hong Kong para emitentes de stablecoin a 10 de abril

O governo liberal canadiano propôs proibir, de forma abrangente em todo o país, os ATMs de criptomoedas, com o fundamento de que os riscos de fraude e de branqueamento de capitais são elevados, de acordo com uma análise interna da FINTRAC. No país existem cerca de 4.000 ATMs, o maior número por pessoa no mundo; falta uma regulamentação específica, e o desenho da proibição pretende substituir os canais de transação em lojas físicas regulamentadas. Se avançar, será o primeiro caso do G7 a banir ATMs, enviando um forte sinal para a indústria global.

World Liberty Financial (WLFI), o protocolo de finanças descentralizadas cofundado pela família Trump, enfrentou uma ação judicial federal apresentada pelo investidor Justin Sun em abril de 2026, alegando congelamento de ativos e manipulação da governação. O processo coincidiu com um escrutínio reforçado do Congresso relativamente à "

O juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan negou o pedido de Sam Bankman-Fried de um novo julgamento, apresentando uma ordem na terça-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque que rejeita as alegações de novas provas que demonstrariam que a bolsa FTX, agora insolvente, era solvente. O juiz dispensou a…

De acordo com a ChainCatcher, o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, concordou em celebrar um acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) em 29 de abril, pagando $10 milhões e enfrentando uma proibição permanente de promover, comercializar ou distribuir quaisquer produtos ou serviços relacionados com depósitos de ativos, câmbios, investimentos ou levantamentos, ou w

Mensagem do Gate News, 29 de abril — Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier, descendente da família de joalharia de luxo Cartier, a oito anos de prisão por operar uma bolsa de criptomoedas de balcão não licenciada. Os promotores disseram que a operação movimentou mais de $470 milhões em receitas de drogas

Mensagem do Gate News, 29 de abril — A Comissão Financeira da Coreia do Sul decidiu, na sua oitava reunião regular, encaminhar dois casos de manipulação do mercado de activos virtuais para as autoridades de investigação. Os métodos de manipulação detetados combinaram tácticas tradicionais do mercado de valores mobiliários com técnicas de abuso de API

Mensagem do Gate News, 29 de Abril — O Ministério da Terra, Infra-estruturas, Transportes e Turismo, a Agência dos Serviços Financeiros, a Agência Nacional de Polícia e o Ministério das Finanças do Japão emitiram em conjunto, a 28 de Abril, um aviso orientativo alertando que as criptomoedas representam um risco acrescido de branqueamento de capitais quando usadas em transações imobiliárias, em re

Polymarket, um dos maiores mercados de previsão em funcionamento, terá alegadamente contactado a (Comissão de Valores Mobiliários e de Futuros dos EUA ) (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) para levantar uma proibição de quatro anos aos utilizadores americanos da sua principal bolsa de negociação on-chain, segundo a Bloomberg. Com quatro dos cinco lugares de comissário da CFTC vagos, a presidente Mich

Mensagem da Gate News, 29 de Abril — o hacker da Kyber Network, Andean Medjedovic, está a transferir fundos roubados para o Tornado Cash, segundo os dados de monitorização da blockchain da Arkham. Medjedovic tinha previamente roubado 48,8 milhões de dólares da KyberSwap no final de 2023 e 16,5 milhões de dólares da Indexed Finance num ataque anterior

De acordo com a reportagem da Decrypt, o sargento-mor de primeira classe do Exército dos EUA, Gannon Ken Van Dyke, foi libertado mediante o pagamento de uma fiança de 250.000 dólares em 29 de abril num tribunal federal de Nova Iorque, depois de ter-se declarado não culpado das acusações de utilização de informação confidencial para obter lucros no mercado de previsão Polymarket, tendo ainda sido ordenado a entregar o passaporte e a limitar a deslocação; os procuradores afirmam que este é o primeiro caso em que o Governo Federal apresenta uma acusação relacionada com atividades em mercados de previsão.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA publicou, a 20 de abril, no X, na conta das “10 Pessoas Mais Procuradas”, um post a anunciar que está a investigar em conjunto com as autoridades locais o desaparecimento do homem de 74 anos da Califórnia Hou Nai Ping (tradução do nome, Nai Ping Hou). O anúncio do FBI confirma que, antes e depois do seu desaparecimento, foram retirados mais de 1 milhão de dólares, utilizados para comprar ouro e criptomoedas, e que as contas relacionadas foram esvaziadas antes de as autoridades policiais terem recebido a denúncia.

Mensagem do Gate News, 29 de abril — O juiz federal dos EUA Lewis Kaplan rejeitou na terça-feira o pedido do antigo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, para um novo julgamento, descartando as suas provas como "infundadas" e criticando as suas alegações como "altamente conspiratórias". Bankman-Fried tinha argumentado que as novas provas descobertas mostravam que a F

As finanças do homem da Califórnia, Nai Ping Hou, são agora o foco de uma investigação sobre um desaparecimento suspeito. Mais de $1 milhões em fundos retirados associados a compras de ouro e de criptomoedas levantaram preocupações sobre quem controlava os seus activos. Principais conclusões: Investigadores do FBI estão a analisar Nai Ping Hou

De acordo com um relatório divulgado pela empresa de auditoria de segurança em blockchain CertiK a 28 de abril, a aplicação anti-lavagem de dinheiro (AML) substituiu as conclusões sobre violações de valores mobiliários e tornou-se a principal ameaça regulamentar que as empresas cripto enfrentam. O relatório indica que, na primeira metade de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) emitiram, no total, 900 milhões de dólares em coimas relacionadas com a AML; no mesmo período, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) viu as coimas sobre ativos cripto descerem 97% em termos anuais.

De acordo com o alerta oficial publicado a 28 de abril pelo Centro de Coordenação de Crimes Cibernéticos da Índia (I4C), os casos de burla do tipo “roubo de carteiras” direcionados aos utilizadores do Trust Wallet têm vindo a aumentar continuamente. Os atacantes enganam os utilizadores através de passos falsificados de “verificação de criptoativos”, levando-os a conceder permissões à carteira a contratos inteligentes maliciosos; os fundos são então transferidos de imediato por scripts automatizados. O I4C afirma que a tendência de crescimento dos referidos casos de burla resulta do aumento acentuado do número de queixas recebidas pelo portal nacional de denúncias de crimes cibernéticos.

Mensagem de notícias da Gate, 29 de abril — Uma ação coletiva alega que o fundador da Believe, Ben Pasternak, extraiu $54 milhões em comissões através de um processo de migração do Launchcoin, segundo a ChainCatcher. A ação afirma que a migração incluiu um período de carência de duas semanas que resultou em diluição dos detentores de tokens,