Ações de execução

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Oligarcas russos e bancos estatais lucram 100 mil milhões de dólares+ usando cripto para contornar sanções, Proekt Reports

De acordo com uma investigação do meio de comunicação independente Proekt, oligarcas russos e bancos detidos pelo Estado têm estado a lucrar com um sistema financeiro paralelo de vários milhares de milhões de dólares, utilizando criptomoedas para contornar as sanções ocidentais. O sistema processa cerca de 2 mil milhões de dólares em comércio externo diário e ha
GateNews·56m atrás

Senadores Warren, Wyden Contestam a Tether por Empréstimo Reportado ao Fundo Familiar do Secretário do Tesouro Lutnick Esta Semana

Segundo a Bloomberg, os senadores democratas Elizabeth Warren e Ron Wyden enviaram esta semana uma carta ao secretário de Estado do Comércio, Howard Lutnick, e ao CEO da Tether, Paolo Ardoino, questionando se a Tether concedeu um empréstimo a uma sociedade fiduciária familiar que beneficia os quatro filhos de Lutnick. Os senadores manifestaram preocupação de que th
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GateNews·1h atrás

Operação do FBI prende 276 indivíduos e desmantela 9 redes de “pig butchering” cripto a 29 de abril

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação internacional coordenada pelo FBI levou à detenção de pelo menos 276 indivíduos e desmantelou nove centros de burlas de criptomoedas ligados a esquemas de burla do tipo “pig butchering” a 29 de abril. A operação, descrita como o resultado de uma cooperação sem precedentes entre a
GateNews·1h atrás

O testemunho de Musk no tribunal afirma: para além do Bitcoin, a maioria das criptomoedas é fraude

Musk, num depoimento inesperado na audiência do processo da OpenAI, mencionou de forma acidental a recolha de fundos do ICO dos primeiros tempos, dizendo: “existem criptomoedas com valor, mas a maioria são burlas”. Se a OpenAI avançar com um ICO, o resultado é imprevisível. Além disso, revelou a história contraditória dele com o Bitcoin e o Dogecoin: já apoiou o investimento em Bitcoin, comprou durante a pandemia, depois vendeu devido a necessidades de tesouraria, mas continua a deter uma grande quantidade de BTC.
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ChainNewsAbmedia·3h atrás

A Coreia do Sul procura um mandato de 20 anos para o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, no caso de desvio de criptomoedas no valor de 168,8 milhões de dólares

De acordo com a Yonhap News Agency, os procuradores na Coreia do Sul solicitaram uma pena de prisão de 20 anos para o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, na quinta-feira, durante as alegações finais no Tribunal Distrital Sul de Seul. Jeong foi acusado de violar a Lei sobre Agravamento da Punição de Crimes Económicos Específicos em ligação com
GateNews·6h atrás

Os EUA apreendem quase 500 milhões de dólares em ativos cripto iranianos sob a Operação Economic Fury

De acordo com o Secretário do Tesouro Scott Bessent, na quarta-feira, os Estados Unidos apreenderam quase 500 milhões de dólares em ativos de criptomoeda iranianos no âmbito da Operação Economic Fury, uma campanha de sanções e apreensão de ativos ordenada pelo Presidente Donald Trump em março de 2025. O programa visa as contas bancárias,
GateNews·6h atrás

Atores norte-coreanos extraem $577M em ciberataques cripto até abril de 2026, respondendo por 76% das perdas globais

De acordo com a TRM Labs, atores norte-coreanos extraíram aproximadamente 577 milhões de dólares nos primeiros quatro meses de 2026, representando 76% de todas as perdas globais de ciberataques com criptomoedas durante o período. O roubo resulta de dois incidentes de abril: o exploit de KelpDAO no valor de 292 milhões de dólares e o caso de Drift no valor de 285 milhões de dólares
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GateNews·7h atrás

Advogado de Chongqing Desaparece num Alegado Caso de Suborno em $210M USDT e Branqueamento de Capitais

De acordo com a ChainCatcher, citando múltiplas fontes independentes verificadas pela Caixin, Peng Jing, sócia fundadora e diretora do escritório de advocacia Chongqing Jingsheng, foi detida pelas autoridades no final de abril. Suspeita-se que seja uma figura-chave num esquema de suborno envolvendo stablecoins e branqueamento de capitais
GateNews·8h atrás

A bolsa polaca Zondacrypto suspende saques, alegadamente controlada pela máfia russa Tambov

De acordo com o Gazeta Wyborcza, citando a Agência de Segurança Interna da Polónia (ABW), a Zondacrypto, uma das maiores bolsas de criptomoedas da Europa Central e de Leste, suspendeu as retiradas este mês depois de ter sido revelado que é controlada pelo sindicato do crime de Tambov, da Rússia, desde 2018. As reservas da plataforma terão
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GateNews·8h atrás

Dois senadores dos EUA procuram documentos de empréstimo junto do secretário do Comércio Lutnick e da Tether

De acordo com a Bloomberg News, os senadores Elizabeth Warren e Ron Wyden pediram informações ao secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e à empresa de criptomoedas Tether na quarta-feira sobre um empréstimo entre a empresa e uma sociedade fiduciária que beneficia os filhos de Lutnick. Os senadores escreveram que o empréstimo “levanta s
GateNews·9h atrás

Força-Tarefa Global Liderada pelo FBI prende 276 em golpes cripto de “pig butchering”, interrompendo 9 centros

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a força-tarefa global liderada pelo FBI deteve 276 suspeitos e desmantelou nove centros de burlas de criptomoedas na quarta-feira. A polícia de Dubai deteve 275 pessoas, com três acusadas na Califórnia por crimes de fraude telemática e branqueamento de capitais. As autoridades tailandesas detiveram um suspe
GateNews·11h atrás

O descendente da família de joalharia Cartier foi condenado a 8 anos num caso de branqueamento de capitais com criptomoedas envolvendo 470 milhões de dólares em droga

Um tribunal dos EUA condenou os descendentes desta família de joalheiros a 8 anos de prisão, por operarem um negócio não registado de serviços de transmissão de dinheiro e uma bolsa de criptomoedas descentralizada. O esquema consistia em receber fundos de origem ilícita em criptomoeda e, em seguida, convertê-los em dinheiro; através de empresas de fachada e documentos falsificados, a lavagem era concluída na Colômbia com levantamento em moeda local. O tribunal ordenou igualmente a perda de cerca de 2.360.000 dólares e de contas bancárias relacionadas.
ChainNewsAbmedia·12h atrás

Procuradores sul-coreanos pedem pena de 20 anos para o CEO da Delio por fraude $190M

Segundo a Yonhap News Agency, os procuradores sul-coreanos, a 30 de abril, pediram uma pena de prisão de 20 anos para o CEO da Delio, Chung Sang-ho, por alegações de ter defraudado cerca de 2.800 vítimas no valor de aproximadamente 250 mil milhões de won (190 milhões de dólares) em ativos virtuais. A plataforma de empréstimos cripto suspendeu os levantamentos o
GateNews·13h atrás

Hackers norte-coreanos roubam $6B cripto desde 2017, 76% das perdas de 2026

Os hackers norte-coreanos roubaram quase três quartos de toda a criptomoeda obtida por cibercriminosos até agora em 2026, através de dois ataques precisamente executados a plataformas de finanças descentralizadas em abril, segundo a empresa de inteligência blockchain TRM Labs. Os dois incidentes—uma violação de 285 milhões de dólares da Drift
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CryptoFrontier·13h atrás

FBI lidera operação transnacional contra “golpes de investimento”: em Dubai foram detidas 275 pessoas, e 4 foram acusadas nos EUA

O FBI e o DOJ dos EUA lideraram uma operação transnacional: a polícia de Dubai deteve 275 pessoas e a polícia da Tailândia deteve 1. No tribunal do Distrito Sul da Califórnia, os EUA foram apresentadas acusações contra 4 suspeitos por burla por transferência eletrónica de fundos e branqueamento de capitais. As três principais organizações, Ko Thet Group, Sanduo Group e Giant Company, terão usado uma “scam de raposa” combinada com uma plataforma falsa de investimentos para obter lucros, numa operação de cooperação transfronteiriça de prevenção e redução de perdas que, até agora, já atingiu 562 milhões de dólares. O próximo foco incide no rastreio de ativos e na recuperação do dinheiro pelos lesados.
ChainNewsAbmedia·13h atrás

O ministro das Finanças dos EUA, Bessent: apreensão de quase 500 milhões de dólares em criptoativos iranianos, aumentando a pressão para que países estrangeiros cortem as ligações

De acordo com a Fox Business, a 30 de abril, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou no programa Kudlow que os EUA apreenderam quase 500 milhões de dólares em ativos de criptomoeda iranianos, como parte da “Operação de Ira Económica”. Bessent disse que esta ação tem como objetivo congelar contas bancárias, apreender ativos e exercer pressão sobre governos estrangeiros para cortar os laços com o Irão.
MarketWhisper·14h atrás
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Tribunal dos EUA condena nacional francês a 8 anos num caso de branqueamento de $470M em criptomoeda

Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por ajudar a lavar mais de 470 milhões de dólares através de uma bolsa de criptoativos não licenciada. Os procuradores disseram que a rede usou bancos dos EUA, sociedades fictícias e contas de criptoativos para transferir para o estrangeiro os proventos de atividades criminosas. Principais conclusões:
Coinpedia·15h atrás

Um homem de 22 anos da Califórnia foi condenado por lavar dinheiro para um grupo de burlas de criptomoedas, recebendo uma pena de 70 meses de prisão federal.

De acordo com o “Los Angeles Times”, a 30 de abril, o jovem de 22 anos Evan Tangeman, de Newport Beach, na Califórnia, foi condenado pela juíza federal do Distrito de Washington, Colleen Kollar-Kotelly, a 70 meses de prisão federal e a três anos de liberdade sob vigilância; Tangeman, que se declarou culpado em dezembro de 2025, confessou ter atuado na lavagem de 3,5 milhões de dólares para um grupo de burlas relacionadas com cripto.
MarketWhisper·16h atrás
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