Ações de execução

De acordo com uma investigação do meio de comunicação independente Proekt, oligarcas russos e bancos detidos pelo Estado têm estado a lucrar com um sistema financeiro paralelo de vários milhares de milhões de dólares, utilizando criptomoedas para contornar as sanções ocidentais. O sistema processa cerca de 2 mil milhões de dólares em comércio externo diário e ha

Segundo a Bloomberg, os senadores democratas Elizabeth Warren e Ron Wyden enviaram esta semana uma carta ao secretário de Estado do Comércio, Howard Lutnick, e ao CEO da Tether, Paolo Ardoino, questionando se a Tether concedeu um empréstimo a uma sociedade fiduciária familiar que beneficia os quatro filhos de Lutnick. Os senadores manifestaram preocupação de que th

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação internacional coordenada pelo FBI levou à detenção de pelo menos 276 indivíduos e desmantelou nove centros de burlas de criptomoedas ligados a esquemas de burla do tipo “pig butchering” a 29 de abril. A operação, descrita como o resultado de uma cooperação sem precedentes entre a

Musk, num depoimento inesperado na audiência do processo da OpenAI, mencionou de forma acidental a recolha de fundos do ICO dos primeiros tempos, dizendo: “existem criptomoedas com valor, mas a maioria são burlas”. Se a OpenAI avançar com um ICO, o resultado é imprevisível. Além disso, revelou a história contraditória dele com o Bitcoin e o Dogecoin: já apoiou o investimento em Bitcoin, comprou durante a pandemia, depois vendeu devido a necessidades de tesouraria, mas continua a deter uma grande quantidade de BTC.

O Tribunal Administrativo de Seul, na Coreia do Sul, anulou a suspensão parcial das operações comerciais de seis meses imposta à Bithumb pela Unidade de Informação Financeira (UIF), segundo reportes locais da Yonhap News. A decisão do tribunal permite que a Bithumb continue a operar normalmente enquanto enfrenta processos separados

De acordo com a Yonhap News Agency, os procuradores na Coreia do Sul solicitaram uma pena de prisão de 20 anos para o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, na quinta-feira, durante as alegações finais no Tribunal Distrital Sul de Seul. Jeong foi acusado de violar a Lei sobre Agravamento da Punição de Crimes Económicos Específicos em ligação com

De acordo com o Secretário do Tesouro Scott Bessent, na quarta-feira, os Estados Unidos apreenderam quase 500 milhões de dólares em ativos de criptomoeda iranianos no âmbito da Operação Economic Fury, uma campanha de sanções e apreensão de ativos ordenada pelo Presidente Donald Trump em março de 2025. O programa visa as contas bancárias,

De acordo com a TRM Labs, atores norte-coreanos extraíram aproximadamente 577 milhões de dólares nos primeiros quatro meses de 2026, representando 76% de todas as perdas globais de ciberataques com criptomoedas durante o período. O roubo resulta de dois incidentes de abril: o exploit de KelpDAO no valor de 292 milhões de dólares e o caso de Drift no valor de 285 milhões de dólares

De acordo com a ChainCatcher, citando múltiplas fontes independentes verificadas pela Caixin, Peng Jing, sócia fundadora e diretora do escritório de advocacia Chongqing Jingsheng, foi detida pelas autoridades no final de abril. Suspeita-se que seja uma figura-chave num esquema de suborno envolvendo stablecoins e branqueamento de capitais

De acordo com o Gazeta Wyborcza, citando a Agência de Segurança Interna da Polónia (ABW), a Zondacrypto, uma das maiores bolsas de criptomoedas da Europa Central e de Leste, suspendeu as retiradas este mês depois de ter sido revelado que é controlada pelo sindicato do crime de Tambov, da Rússia, desde 2018. As reservas da plataforma terão

De acordo com a Bloomberg News, os senadores Elizabeth Warren e Ron Wyden pediram informações ao secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e à empresa de criptomoedas Tether na quarta-feira sobre um empréstimo entre a empresa e uma sociedade fiduciária que beneficia os filhos de Lutnick. Os senadores escreveram que o empréstimo “levanta s

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a força-tarefa global liderada pelo FBI deteve 276 suspeitos e desmantelou nove centros de burlas de criptomoedas na quarta-feira. A polícia de Dubai deteve 275 pessoas, com três acusadas na Califórnia por crimes de fraude telemática e branqueamento de capitais. As autoridades tailandesas detiveram um suspe

Um tribunal dos EUA condenou os descendentes desta família de joalheiros a 8 anos de prisão, por operarem um negócio não registado de serviços de transmissão de dinheiro e uma bolsa de criptomoedas descentralizada. O esquema consistia em receber fundos de origem ilícita em criptomoeda e, em seguida, convertê-los em dinheiro; através de empresas de fachada e documentos falsificados, a lavagem era concluída na Colômbia com levantamento em moeda local. O tribunal ordenou igualmente a perda de cerca de 2.360.000 dólares e de contas bancárias relacionadas.

Segundo a Yonhap News Agency, os procuradores sul-coreanos, a 30 de abril, pediram uma pena de prisão de 20 anos para o CEO da Delio, Chung Sang-ho, por alegações de ter defraudado cerca de 2.800 vítimas no valor de aproximadamente 250 mil milhões de won (190 milhões de dólares) em ativos virtuais. A plataforma de empréstimos cripto suspendeu os levantamentos o

Os hackers norte-coreanos roubaram quase três quartos de toda a criptomoeda obtida por cibercriminosos até agora em 2026, através de dois ataques precisamente executados a plataformas de finanças descentralizadas em abril, segundo a empresa de inteligência blockchain TRM Labs. Os dois incidentes—uma violação de 285 milhões de dólares da Drift

O FBI e o DOJ dos EUA lideraram uma operação transnacional: a polícia de Dubai deteve 275 pessoas e a polícia da Tailândia deteve 1. No tribunal do Distrito Sul da Califórnia, os EUA foram apresentadas acusações contra 4 suspeitos por burla por transferência eletrónica de fundos e branqueamento de capitais. As três principais organizações, Ko Thet Group, Sanduo Group e Giant Company, terão usado uma “scam de raposa” combinada com uma plataforma falsa de investimentos para obter lucros, numa operação de cooperação transfronteiriça de prevenção e redução de perdas que, até agora, já atingiu 562 milhões de dólares. O próximo foco incide no rastreio de ativos e na recuperação do dinheiro pelos lesados.

De acordo com a Fox Business, a 30 de abril, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou no programa Kudlow que os EUA apreenderam quase 500 milhões de dólares em ativos de criptomoeda iranianos, como parte da “Operação de Ira Económica”. Bessent disse que esta ação tem como objetivo congelar contas bancárias, apreender ativos e exercer pressão sobre governos estrangeiros para cortar os laços com o Irão.

Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por ajudar a lavar mais de 470 milhões de dólares através de uma bolsa de criptoativos não licenciada. Os procuradores disseram que a rede usou bancos dos EUA, sociedades fictícias e contas de criptoativos para transferir para o estrangeiro os proventos de atividades criminosas. Principais conclusões:

De acordo com o “Los Angeles Times”, a 30 de abril, o jovem de 22 anos Evan Tangeman, de Newport Beach, na Califórnia, foi condenado pela juíza federal do Distrito de Washington, Colleen Kollar-Kotelly, a 70 meses de prisão federal e a três anos de liberdade sob vigilância; Tangeman, que se declarou culpado em dezembro de 2025, confessou ter atuado na lavagem de 3,5 milhões de dólares para um grupo de burlas relacionadas com cripto.