Ações de execução

De acordo com a Caixin, o advogado Peng Jing, sócio fundador e diretor do escritório de advocacia Chongqing Jingsheng, foi detido para investigação em 1 de maio, alegadamente ligado ao ex-autarca de Chongqing, Hu Henghua, e a Luo Lin, membro do comité do partido de Chongqing e chefe do partido da Área Nova de Liangjiang, de acordo com

De acordo com a análise da empresa de investigação de inteligência de segurança, hackers apoiados pelo Estado norte-coreano drenaram 285 milhões de dólares da Drift através de uma operação prolongada e presencial em 2026. Os hackers representam 76% de todas as perdas com burlas e ataques informáticos em criptomoedas este ano e roubaram 6 mil milhões

De acordo com uma investigação do Global Ledger publicada em abril de 2026, a Grinex, uma bolsa de criptomoedas sancionada que opera a partir do Quirguistão, foi drenada em cerca de 13,7 milhões de dólares e suspendeu imediatamente as operações. A Grinex surgiu em março de 2025 como aparente sucessora da Garantex, uma

De acordo com uma investigação do meio de comunicação independente Proekt, oligarcas russos e bancos detidos pelo Estado têm estado a lucrar com um sistema financeiro paralelo de vários milhares de milhões de dólares, utilizando criptomoedas para contornar as sanções ocidentais. O sistema processa cerca de 2 mil milhões de dólares em comércio externo diário e ha

De acordo com a reportagem da Bloomberg desta semana, os senadores democratas Elizabeth Warren e Ron Wyden interrogaram o emissor de stablecoins Tether e o secretário do Tesouro Howard Lutnick sobre um empréstimo alegadamente feito pela Tether a uma trust na qual os quatro filhos de Lutnick são beneficiários. Na sua carta a Lutnick e Tether

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação internacional coordenada pelo FBI levou à detenção de pelo menos 276 indivíduos e desmantelou nove centros de burlas de criptomoedas ligados a esquemas de burla do tipo “pig butchering” a 29 de abril. A operação, descrita como o resultado de uma cooperação sem precedentes entre a

Musk, num depoimento inesperado na audiência do processo da OpenAI, mencionou de forma acidental a recolha de fundos do ICO dos primeiros tempos, dizendo: “existem criptomoedas com valor, mas a maioria são burlas”. Se a OpenAI avançar com um ICO, o resultado é imprevisível. Além disso, revelou a história contraditória dele com o Bitcoin e o Dogecoin: já apoiou o investimento em Bitcoin, comprou durante a pandemia, depois vendeu devido a necessidades de tesouraria, mas continua a deter uma grande quantidade de BTC.

O Tribunal Administrativo de Seul, na Coreia do Sul, anulou a suspensão parcial das operações comerciais de seis meses imposta à Bithumb pela Unidade de Informação Financeira (UIF), segundo reportes locais da Yonhap News. A decisão do tribunal permite que a Bithumb continue a operar normalmente enquanto enfrenta processos separados

De acordo com a Yonhap News Agency, os procuradores na Coreia do Sul solicitaram uma pena de prisão de 20 anos para o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, na quinta-feira, durante as alegações finais no Tribunal Distrital Sul de Seul. Jeong foi acusado de violar a Lei sobre Agravamento da Punição de Crimes Económicos Específicos em ligação com

De acordo com o Secretário do Tesouro Scott Bessent, na quarta-feira, os Estados Unidos apreenderam quase 500 milhões de dólares em ativos de criptomoeda iranianos no âmbito da Operação Economic Fury, uma campanha de sanções e apreensão de ativos ordenada pelo Presidente Donald Trump em março de 2025. O programa visa as contas bancárias,

De acordo com a TRM Labs, atores norte-coreanos extraíram aproximadamente 577 milhões de dólares nos primeiros quatro meses de 2026, representando 76% de todas as perdas globais de ciberataques com criptomoedas durante o período. O roubo resulta de dois incidentes de abril: o exploit de KelpDAO no valor de 292 milhões de dólares e o caso de Drift no valor de 285 milhões de dólares

De acordo com a ChainCatcher, citando múltiplas fontes independentes verificadas pela Caixin, Peng Jing, sócia fundadora e diretora do escritório de advocacia Chongqing Jingsheng, foi detida pelas autoridades no final de abril. Suspeita-se que seja uma figura-chave num esquema de suborno envolvendo stablecoins e branqueamento de capitais

De acordo com o Gazeta Wyborcza, citando a Agência de Segurança Interna da Polónia (ABW), a Zondacrypto, uma das maiores bolsas de criptomoedas da Europa Central e de Leste, suspendeu as retiradas este mês depois de ter sido revelado que é controlada pelo sindicato do crime de Tambov, da Rússia, desde 2018. As reservas da plataforma terão

De acordo com a Bloomberg News, os senadores Elizabeth Warren e Ron Wyden pediram informações ao secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e à empresa de criptomoedas Tether na quarta-feira sobre um empréstimo entre a empresa e uma sociedade fiduciária que beneficia os filhos de Lutnick. Os senadores escreveram que o empréstimo “levanta s

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a força-tarefa global liderada pelo FBI deteve 276 suspeitos e desmantelou nove centros de burlas de criptomoedas na quarta-feira. A polícia de Dubai deteve 275 pessoas, com três acusadas na Califórnia por crimes de fraude telemática e branqueamento de capitais. As autoridades tailandesas detiveram um suspe

Um tribunal dos EUA condenou os descendentes desta família de joalheiros a 8 anos de prisão, por operarem um negócio não registado de serviços de transmissão de dinheiro e uma bolsa de criptomoedas descentralizada. O esquema consistia em receber fundos de origem ilícita em criptomoeda e, em seguida, convertê-los em dinheiro; através de empresas de fachada e documentos falsificados, a lavagem era concluída na Colômbia com levantamento em moeda local. O tribunal ordenou igualmente a perda de cerca de 2.360.000 dólares e de contas bancárias relacionadas.

Segundo a Yonhap News Agency, os procuradores sul-coreanos, a 30 de abril, pediram uma pena de prisão de 20 anos para o CEO da Delio, Chung Sang-ho, por alegações de ter defraudado cerca de 2.800 vítimas no valor de aproximadamente 250 mil milhões de won (190 milhões de dólares) em ativos virtuais. A plataforma de empréstimos cripto suspendeu os levantamentos o

Os hackers norte-coreanos roubaram quase três quartos de toda a criptomoeda obtida por cibercriminosos até agora em 2026, através de dois ataques precisamente executados a plataformas de finanças descentralizadas em abril, segundo a empresa de inteligência blockchain TRM Labs. Os dois incidentes—uma violação de 285 milhões de dólares da Drift

O FBI e o DOJ dos EUA lideraram uma operação transnacional: a polícia de Dubai deteve 275 pessoas e a polícia da Tailândia deteve 1. No tribunal do Distrito Sul da Califórnia, os EUA foram apresentadas acusações contra 4 suspeitos por burla por transferência eletrónica de fundos e branqueamento de capitais. As três principais organizações, Ko Thet Group, Sanduo Group e Giant Company, terão usado uma “scam de raposa” combinada com uma plataforma falsa de investimentos para obter lucros, numa operação de cooperação transfronteiriça de prevenção e redução de perdas que, até agora, já atingiu 562 milhões de dólares. O próximo foco incide no rastreio de ativos e na recuperação do dinheiro pelos lesados.

De acordo com a Fox Business, a 30 de abril, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou no programa Kudlow que os EUA apreenderam quase 500 milhões de dólares em ativos de criptomoeda iranianos, como parte da “Operação de Ira Económica”. Bessent disse que esta ação tem como objetivo congelar contas bancárias, apreender ativos e exercer pressão sobre governos estrangeiros para cortar os laços com o Irão.