Самый сильный трейдер в истории: как американская служба по борьбе с наркотиками случайно обошла Уолл-стрит за счет "Отмывание денег"

Министерство юстиции США сообщило, что агенты DEA не только ликвидировали транснациональные сети незаконного оборота наркотиков во время своей десятилетней операции под прикрытием, но и неожиданно получили удивительные доходы от инвестиций в криптовалюту. Эта статья была написана Люком из Mars Finance и составлена, составлена и написана Шэньчао. (Синопсис: Антинаркотическая эволюция собак «пахнет холодными кошельками»!) Соединенные Штаты подарили Тайваню собаку для электронного обнаружения Wafer, которая выявляла предвыборные азартные игры и крупномасштабные дела о наркотиках) (Справочное приложение: инженер ByteDance криптотрейдеру на десятки миллионов долларов: спокойная криптография богатства и философия торговли) Министерство юстиции США раскрыло, что агенты DEA не только ликвидировали транснациональные сети незаконного оборота наркотиков за десятилетие тайных операций, но и неожиданно стали легендами инвестиций в криптовалюту. Когда в августе 2025 года были обнародованы документы Министерства юстиции, ведущие трейдеры Уолл-стрит, возможно, почувствовали невыразимый абсурд. В то время как они не спали всю ночь, чтобы заработать несколько базисных пунктов, группа агентов DEA (DEA), скрытых в тени, не только ликвидировала огромную сеть незаконного оборота наркотиков за свою десятилетнюю карьеру под прикрытием, но и завершила легендарную инвестицию в криптовалюту с доходностью до 1000%. История начинается не в торговом зале с прозрачными окнами, а во влажных джунглях Колумбии и пыльных улицах мексиканской границы. Она об обмане, опасности и преданности, а также о чудесной химии древней отрасли перед лицом прорывных новых технологий. Это не сценарий фильма, а реалистичная версия «Адских дел», в котором главным героям не только приходится бороться с преступниками, но и невольно становятся экспертами по отмыванию денег, знающими лучше преступников, и – одним из самых успешных биткоин-инвесторов в истории. Десять лет затаивания: когда охотник маскируется под добычу История начинается более десяти лет назад. Столкнувшись со все более изощренными и финансово изощренными транснациональными наркокартелями, Управление по борьбе с наркотиками осознало, что традиционные методы ареста и проникновения имеют мало эффекта. Ядром этих современных преступных организаций являются уже не только вооруженные силы, но и стоящая за ними крупная эффективная финансовая сеть, способная мгновенно «отмывать» черные деньги. Чтобы разрушить империю, необходимо было занять ее казну. В результате родился секретный и чрезвычайно смелый тайный план. В DEA решили «освоить и уничтожить» — они хотели лично сформировать замаскированную, профессиональную и даже более достоверную команду по отмыванию денег, чем настоящая преступная организация, и напрямую проникнуть в финансовое сердце наркокартеля. С тех пор эта группа избранных агентов живет двуличной жизнью. В течение дня они являются федеральными служащими; По ночам они становятся «подпольными банкирами», которые хорошо разбираются в мировой финансовой системе и действуют тайно. Их «клиентами» являются самые известные наркокартели в Колумбии и Мексике. Их «бизнес» состоит в том, чтобы получать пачки набитых чемоданами набитых чемоданами от уличной торговли, а затем через лабиринт подставных компаний, офшорных счетов и сложных финансовых деривативов «чистить» обремененные грехом деньги и переводить их на счета, назначенные наркобаронами. Это идеальная ролевая игра, в которой ставки на всю жизнь. Каждый шаг на этом пути должен быть бесшовным. Представьте себе номер в отеле с высоким уровнем безопасности в Боготе, где агенты DEA встречаются с финансовым лидером наркокартеля. Запах сигар и недоверие наполнили воздух. Агент должен объяснить в самых технических терминах, почему сложная офшорная трастовая структура может ускользнуть от надзора, а его скорость речи, его глаза и даже его непреднамеренное дрожание пальцев могут стать основой для суждения другой стороны о его личности. Малейшее колебание может привести к летальному исходу. В течение десяти лет «организация по отмыванию денег» агентов оперировала по меньшей мере 19 миллионами долларов наркоденег. Обладая исключительным профессионализмом, им удалось завоевать «полное доверие» наркокартелей. Наркобароны даже будут хвастаться перед своими коллегами, что они нашли самого надежного «поставщика финансовых услуг» в Соединенных Штатах, не зная, что зарплату поставщика услуг платят американские налогоплательщики. 2018 год, азартная игра «идти в ногу со временем» Время до 2018 года. Для криптомира это год «Великого разочарования». После бешеного бычьего ралли в 2017 году ценовая лавина биткоина обрушилась с максимума почти в 20 000 долларов, и рынок полон траура. Однако, в то время как обычные инвесторы паникуют и уходят, преступники с острым обонянием видят большой потенциал в анонимных децентрализованных транзакциях. Криптовалюты быстро становятся «новым фаворитом» в мире отмывания денег. Это изменение было тщательно уловлено тайной командой DEA. Чтобы их «профессиональное» изображение выглядело более реалистичным и современным, они знали, что должны включить этот передовой инструмент в свой «набор инструментов для отмывания денег». Если вы даже не знаете о Биткойне, как вы можете стесняться утверждать, что являетесь ведущим экспертом по отмыванию денег? В то время это решение, несомненно, было азартной игрой. Для серьезного государственного учреждения использование нерегулируемого, высоковолатильного развивающегося актива для выполнения своих официальных обязанностей является чрезвычайно рискованным. Но больший риск заключается в том, что если их «бизнес-возможности» будут отставать от настоящих преступников, то доверие, выстроенное годами, рухнет в одно мгновение, и вся операция под прикрытием будет потеряна. В конце концов, они решили сделать решительный шаг. В одной транзакции тайная команда обменяла 150 000 долларов на более чем 13 биткоинов через крупную биржу Coinbase. В то время это была просто рутинная операция по имитации преступных методов, чтобы сделать драму более реалистичной и позволить рыбе быстрее взять наживку. Когда агенты нажимают кнопку транзакции, они, возможно, думают о том, как сообщить «клиенту» о «безопасности» и «эффективности» операции, и, возможно, никогда не представляли, что этот криптокошелек, созданный для криминалистики, в ближайшие несколько лет подвергнется расщеплению стоимости на уровне ядерной бомбы. Неожиданная прибыль: когда правоприменение становится лучшей инвестицией Перенесемся в сегодняшний день. После десяти лет тщательной подготовки DEA освоило основную цепочку улик сети наркокартелей и решило официально закрыть сеть. Когда два основных наркоторговца были арестованы и предстали перед судом, прокуратура начала разбираться со всеми доказательствами на протяжении многих лет. Сюда входит криптосчет с 13 биткоинами, созданный в 2018 году. Когда финансовый аналитик позвонил по текущему остатку на счете, в офисе наступила минута молчания. Все были ошеломлены. Поскольку в последующие годы криптовалютный рынок пережил новый раунд сумасшедшего бычьего рынка, рыночная капитализация скромных активов на сумму 150 000 долларов превысила 1,5 миллиона долларов. «Реквизит», подготовленный с целью ведения дела, стал «стоимостной инвестицией» с доходностью до 1000%. В результате получается полный черный юмор. В то время как ведущие мировые инвестиционные институты и элиты Уолл-стрит все еще с тревогой относились к резким колебаниям на рынке, кропотливо изучая свечные графики и макроэкономические данные, Управление по борьбе с наркотиками США со своим «побочным бизнесом» по борьбе с преступностью обошло практически всех без кровопролития. Это, пожалуй, самый причудливый инвестиционный кейс в истории: секрет успеха заключается не в точном анализе рынка, а в четкой имитации преступных методов. Сладкие неприятности: судебная головоломка биткоина Теперь, когда дело переходит в судебный процесс, эта «летающая неожиданная удача» также вызывает сладкое раздражение у Министерства юстиции США. Согласно закону, незаконные доходы, изъятые правоохранительными органами в ходе операций, должны передаваться в государственную казну. Но природа этих денег очень особенная: их основная масса — яд, но более 90% их стоимости приходится на поведение рынка. Следует ли считать это «незаконной прибылью» или законным «доходом от государственных инвестиций»? Этот случай оставляет в высшей степени ироничный финал и в то же время выдвигает глубокое предположение времени. В группе наиболее решительных силовиков,…