Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внес в список санкций две зарегистрированные в Великобритании криптовалютные биржи — Zedcex и Zedxion — за предполагаемую поддержку транзакций, связанных с Иранской революционной гвардией (IRGC).
Это первый случай, когда OFAC вводит санкции против криптовалютной биржи за деятельность в финансовом секторе иранской экономики. IRGC в настоящее время занесена в список террористических организаций США и Европейского союза.
В соответствии с сообщением, эти две биржи связаны с Бабаком Мортезой Занджани — иранским предпринимателем, ранее осуждённым за хищение миллиардов долларов у Национальной иранской нефтяной компании. Министерство финансов США обвиняет его в том, что после смягчения приговора и освобождения из тюрьмы Занджани продолжил финансировать деятельность, связанную с IRGC.
Министерство финансов заявило, что Zedcex обработала более $94 миллиардов транзакций с момента регистрации в августе 2022 года, и обе биржи обрабатывают значительные объёмы денежных потоков, связанных с партнёрами, связанными с IRGC. Ранее OFAC вводила санкции против отдельных криптовалютных адресов и поставщиков технологий, связанных с обходом санкций, однако впервые вся биржа была внесена в черный список в рамках финансовых санкций против Ирана.
Аналитическая компания TRM Labs сообщила, что эти две биржи обработали около $1 миллиарда денежных потоков, связанных с IRGC, с 2023 года, что составляет 56% их общего объема транзакций, в основном через USDT в сети Tron.
Данный шаг происходит на фоне усиленного контроля за криптовалютной деятельностью в Иране. Другой отчёт указывает, что Центральный банк Ирана приобрёл как минимум $507 миллионов USDT, предположительно для поддержки падающего курса риала.
Этот пакет санкций также нацелен на высокопоставленных иранских чиновников, обвиняемых в участии в жестоких репрессиях против протестующих, включая министра внутренних дел Эскандра Момени Калагари. Министерство финансов США сообщило, что только в 2025 году оно наложило санкции на более чем 875 физических и юридических лиц, судов и самолётов, связанных с иранскими сетями обхода санкций. Гражданам США запрещено вести сделки с лицами и организациями, находящимися в списке санкций.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Algorand Сокращает Штат в Связи с Классификацией SEC ALGO как Товара
Фонд Algorand сократил численность персонала на 25% в условиях неопределенности на рынке, несмотря на то, что SEC уточнила статус ALGO как цифрового товара. Этот шаг отражает стратегическую переориентацию, а не отступление от долгосрочного роста.
Сокращения в Algorand на фоне столкновения рыночного давления с регулированием
Coinpedia3ч назад
Водитель такси в Лос-Анджелесе арестован за подозрение в мошенничестве при получении 2 млн долларов по COVID-кредиту для покупки криптовалюты
Водитель сервиса заказа такси в Лос-Анджелесе Брюс Чой был арестован по подозрению в мошенничестве с целью получения ссуды на оказание помощи при пандемии стоимостью 2 млн долларов и использовании средств для покупки криптовалюты. Чой создал вымышленную компанию для подачи заявки на получение кредита. Прокуроры обвиняют его в телефонном мошенничестве и отмывании денег. В случае осуждения ему грозят серьезные уголовные наказания.
GateNews3ч назад
Платформа предсказательных рынков Kalshi превысила месячный доход в 110 миллионов долларов, сталкиваясь с обвинениями в уголовных азартных играх в Аризоне
Kalshi сталкивается с уголовными обвинениями в азартных играх в Аризоне при ежемесячном доходе, превышающем 110 млн долларов. Несмотря на утверждения компании о том, что её контракты подпадают под федеральное регулирование, государство считает эти контракты подобными традиционным играм. Судебная тяжба разворачивается в нескольких штатах, неопределённость нормативно-правовой базы растёт, в то время как CFTC рассматривает возможность принятия новых правил.
GateNews3ч назад
Парагвай проводит семинар по борьбе с преступностью, сосредоточенный на использовании криптовалют в организованной преступности и мерах регулирования
19 марта Национальный секретариат по борьбе с наркотиками Парагвая и Американская ассоциация адвокатов провели семинар, посвященный обсуждению технических возможностей борьбы с преступлениями, связанными с использованием биткойна и других криптовалют, анализу тенденций цифровизации трансграничных преступных сетей и раскрытию информации о торговле криптовалютами парагвайскими наркобаронами. Налоговое управление Парагвая потребовало от платформ обмена криптовалютами предоставлять информацию о транзакциях.
GateNews4ч назад
Муж обвиняет жену в краже более 2000 биткойнов! Судья: вероятность победы истца очень высока
Высокий суд Великобритании рассматривает дело о краже биткойнов, в котором истец обвиняет жену в краже 2,323 биткойнов и незаконной записи мнемонической фразы через скрытую камеру. Суд признал, что доказательства работают против ответчицы, включая записи и изъятые устройства, часть исковых требований была отклонена, однако вероятность победы истца крайне высока, и суд оставляет в силе приказ об аресте активов.
区块客4ч назад
Британский мужчина обвиняет бывшую жену в краже 2323 BTC после развода, сумма дела составляет примерно 238 млн долларов
Gate News сообщает, что 19 марта мужчина обвинил свою бывшую жену в краже более 2323 биткойнов из его кошелька и переводе их в место, куда он не может получить доступ после развода. Стоимость активов по делу достигает максимума 1.8 млн фунтов стерлингов (около 2.38 млн долларов США). Истец Ping Fai Yuen подал иск против своей бывшей жены Fun Yung Li в Лондонском суде. Согласно документам судебного решения Лондонского суда, опубликованным 10 марта, с момента начала судебного разбирательства оценка биткойнов по делу достигала максимума 1.8 млн фунтов стерлингов.
GateNews4ч назад
