12 февраля, Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы для обмена криптовалютами Paxful. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она длительное время переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Связанные с этими средствами преступные действия включают торговлю людьми, мошенничество, вымогательство и нелегальную проституцию.
Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful способствовала более 26 миллионам транзакций на сумму около 3 миллиардов долларов, получив примерно 29,7 миллиона долларов дохода. Министерство юстиции указало, что компания рекламировала платформу как не требующую идентификационной информации и публиковала антимошенническую политику, которая фактически не выполнялась, привлекая клиентов с высоким уровнем риска.
Расследование показало, что Paxful сотрудничала с заблокированным сайтом нелегальной классифицированной рекламы Backpage и подобными платформами. Министерство юстиции заявило, что основатели платформы в частных беседах хвастались, что «эффект Backpage» способствовал росту платформы. Только в период с 2015 по 2022 год такое сотрудничество принесло платформе около 2,7 миллиона долларов прибыли.
Изначально прокуратура требовала штраф в размере 112,5 миллиона долларов, однако, учитывая, что компания прекратила деятельность и не могла выплатить такую сумму, окончательное решение — штраф в 4 миллиона доллоров. Paxful закрылась к концу 2025 года. В своем заявлении компания объяснила закрытие неправильными действиями предыдущего руководства и высокими затратами на соблюдение нормативных требований.
Бывший соучредитель Ray Youssef заявил, что платформа оказалась в безвыходном положении еще до его ухода. Другой соучредитель и бывший технический руководитель Artur Schaback признал в 2024 году соучастие в неудаче поддержания системы борьбы с отмыванием денег и сейчас ожидает приговора.
Это дело считается одним из ключевых событий в усилении регулирования криптовалютных платформ в США и посылает ясный сигнал отрасли: платформы, игнорирующие обязательства по борьбе с отмыванием денег, столкнутся с двойным давлением — уголовным и регуляторным.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Алабама становится вторым штатом США, предоставившим DAO юридический статус в рамках DUNA
Алабама стала вторым штатом США, предоставившим децентрализованным автономным организациям (DAO) юридический статус в рамках закона DUNA Act. Это законодательство предоставляет DAO ограниченную ответственность, позволяя им более эффективно функционировать в реальном мире.
Cointelegraph6м назад
В Великобритании планируют усилить рамочную налоговую систему для стейблкоинов: разбор ключевого влияния консультационного документа правительства на рынок криптовалют
Британское правительство опубликовало документ для консультаций по налоговому регулированию стейблкоинов, направленный на улучшение надзора за криптоактивами и налоговой системы. Учитывая уникальность стейблкоинов в платежах и трансграничных операциях, правительство изучает налоговые льготы для конкретных целей, чтобы снизить нагрузку на соблюдение требований, а также рассматривает дифференцированное налогообложение для централизованных и децентрализованных стейблкоинов. Эти изменения в политике повлияют на индивидуальных инвесторов и криптокомпании и могут укрепить позиции Великобритании как центра финансовых технологий.
ChainNewsAbmedia25м назад
Россия планирует принять закон для борьбы с незаконным майнингом; максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы, в 13 регионах уже полностью запрещён майнинг
Российское правительство внесло законопроект, предусматривающий за незаконную добычу криптовалюты штраф до 2 миллионов рублей и лишение свободы на срок до 5 лет. По всей стране около 50 тысяч майнеров зарегистрированы только 1500 человек; запрет на добычу расширен до 13 регионов, а действие запрета продлится до 2031 года.
GateNews2ч назад
Инвестиционный договор в сфере криптовалют признан недействительным! Судебное урегулирование спора об инвестировании в криптовалюту в Нинся-Китае
Нинся Синьцинский народный суд завершил рассмотрение спора об инвестициях в виртуальную валюту, связанного с договорными отношениями. Истец Вэй (Фамилия) почти проиграл дело из-за неверно выбранного основания иска. Дело раскрывает риски признания недействительности договоров с виртуальной валютой: особенно заключенные после 2017 года договоры обычно признаются недействительными. Судья напомнил инвесторам, что нужно остерегаться рисков, связанных с действительностью договора, выбором основания иска и распределением бремени доказывания, чтобы не допустить потерь времени и средств.
MarketWhisper2ч назад
Главный юрисконсульт CEX: законопроект США о регулировании стейблкоинов близок к достижению соглашения по вопросу доходности
2 апреля, главный юрист (Chief Legal Officer) CEX Пол Гревал в интервью заявил, что споры вокруг доходности стейблкоинов в готовящемся к выходу в США «Законе о ясности» близки к достижению соглашения. Он подчеркнул, что, несмотря на наличие разногласий, стороны понимают, что и другие элементы законопроекта также важны, и настроены оптимистично относительно перспектив законопроекта. Гревал выступает против того, чтобы смешивать вопрос о доходности стейблкоинов с проблемами в банковском секторе. Этот CEX и его генеральный директор ранее выступали против предложения, ограничивающего вознаграждения за стейблкоины, считая, что это повредит инновациям и интересам потребителей.
GateNews3ч назад
Законопроект о доходности стейблкоинов в США отложили с публикацией, поскольку опасаются предоставить оппонентам возможность для затягивания.
Вести Gate News: 2 апреля криптовалютная журналистка Элеонор Терретт сообщила, что текст законопроекта о доходности стейблкоинов в США не будет опубликован на этой неделе, как планировалось. Причина задержки заключается в том, что заинтересованные стороны опасаются: предварительная публикация текста законопроекта даст его противникам возможность затягивать рассмотрение законопроекта в Сенате до его рассмотрения.
GateNews3ч назад
