Кратко
- Мужчина из Коннектикута рискует провести в тюрьме до 375 лет за предполагаемое азартное использование средств клиентов криптовалюты на Stake.
- Прокуроры утверждают, что он вводил клиентов в заблуждение, выдавая себя за криптоинвестора, работающего на гуру рынка, известного как «Шеф».
- На этой неделе мужчина признал свою невиновность по 21 статье о мошенничестве с переводами, отмывании денег и ложных заявлениях.
24-летний мужчина из Коннектикута был обвинен федеральными прокурорами в том, что он украл почти миллион долларов у потенциальных инвесторов в криптовалюту и проиграл эти средства онлайн.
Мужчина, Эльмин Редзепагич, якобы позиционировал себя как опытного криптоинвестора, который зарабатывает высокие доходы. Но, по утверждению прокуроров, после получения средств от клиентов он депонировал их на Stake, спорный оффшорный криптоказино.
По данным Министерства юстиции, Редзепагич потерял более 950 000 долларов инвесторов из-за такой деятельности.
В прошлом месяце федеральное большое жюри в Нью-Хейвене предъявило Редзепагичу обвинения по семи статьям о мошенничестве с переводами, 11 пунктам о международном отмывании денег и трем пунктам о ложных заявлениях следователям IRS. В случае признания виновным по всем обвинениям ему грозит в общей сложности 375 лет лишения свободы.
В четверг Редзепагич признал свою невиновность по всем обвинениям перед федеральным судьей в Хартфорде. Его отпустили под залог в размере 500 000 долларов.
По данным DOJ и IRS, обвиняемый разработал сложную схему, чтобы убедить инвесторов в том, что он управляет легитимным бизнесом по инвестициям в цифровые активы.
Он утверждал, что работает на криптогуру, известного только как «Шеф», который руководит операциями и решает, когда и как инвесторы получат свою прибыль.
Шеф всегда получал значительную прибыль для клиентов Редзепагича, насколько было известно клиентам, — но часто требовал дополнительные платежи за сетевые комиссии для выпуска средств.
Иногда Редзепагич выплачивал своим жертвам крупные «успокаивающие» выплаты, чтобы поддерживать схему, утверждали прокуроры.
В 2023 году обвиняемый дал интервью IRS по поводу предполагаемого поведения и сделал несколько ложных заявлений, утверждался в обвинительном акте. Затем он якобы продолжил свою незаконную схему до марта 2025 года.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Polymarket подозревают в инсайдерской торговле: шесть «таинственных кошельков» делают ставки на прекращение огня между США и Ираном
В последнее время шесть кошельков на Polymarket точно открыли позиции перед атакой США на Иран и получили прибыль в размере 1,2 миллиона долларов, затем продолжили делать ставки на иранские ядерные объекты и скоординировано поставили 100 тысяч долларов на предсказание перемирия между США и Ираном. Эта серия сделок вызвала вопросы рынка о информационном преимуществе и подчеркнула кризис доверия на рынках предсказаний. Изменение поведения участников рынка отражает опасения по поводу инсайдерской торговли, а противоречие между прозрачностью и анонимностью затрудняет установление ответственности.
MarketWhisper27м назад
Circle заморозила USDC балансы 16 горячих кошельков, затронув множество бизнесов, включая биржи
Gate News, March 26: According to ZachXBT's disclosure, Circle froze USDC balances in 16 business-related hot wallets on March 25. The relevant company stated that this action is related to a US civil case with details not yet publicly disclosed. ZachXBT stated that after reviewing on-chain data, these addresses are involved in exchanges, gaming platforms, and forex businesses with no apparent connections between them, and this freeze has impacted the operations of the related businesses.
GateNews1ч назад
AI агенты помогут следователям разоблачать криптопреступников согласно новой программе TRM
Правоохранительные органы начнут использовать агентов ИИ от TRM Labs для повышения эффективности расследований путем преобразования запросов на естественном языке в следственные действия, что поможет решить проблему роста криптовалютного мошенничества и растущих объемов дел.
CoinDesk6ч назад
ZachXBT: Российский OTC-брокер подозревается в помощи отмыванию денег от программ-вымогателей на сумму более $4,7 млн, средства переведены в BTC и затем на Avalanche
Онлайн-детектив ZachXBT раскрыл, что российский OTC-брокер Aleksandr Khinkis с июля 2025 года предположительно помогал отмывать 4,7 млн долларов от вымогательства программного обеспечения, что включает 796 биткоинов. Подозреваемые средства были переведены через кроссчейн на Avalanche и депонированы в Aave, с частыми операциями в Юго-Восточной Азии и Австралии. ZachXBT призывает потерпевших сообщать о соответствующих адресах для повышения эффективности блокировки активов.
GateNews13ч назад
Ирландская полиция взломала первый из 12 биткоин-кошельков в $418M конфискации наркотиков
Бюро по борьбе с преступными активами Ирландии получило доступ к кошельку Bitcoin, содержащему 500 BTC стоимостью $34 млн, в рамках конфискации у торговца наркотиками Клифтона Коллинза. Поддержка отделения киберпреступности Европола была критически важна для преодоления проблем расшифровки.
Decrypt14ч назад
Муж обвиняет жену в краже более 2000 биткойнов! Судья: вероятность победы истца очень высока
Британский высший суд рассматривает дело о краже биткойнов, в котором истец обвиняет свою разлученную супругу в тайной краже 2,323 биткойна в 2023 году. В деле истец предоставил звукозаписи в качестве доказательства, свидетельствующие о том, что ответчица и её сестра планировали перевод биткойнов. Судья установил высокую вероятность победы истца, приказал заморозить активы и отклонил часть исковых претензий, рекомендовав как можно скорее провести судебное разбирательство.
区块客14ч назад
