BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Взлом Bitrefill, связанный с группой Lazarus, раскрывает данные
Bitrefill подверглась кибератаке, связанной с North Korea Lazarus Group, в результате которой были скомпрометированы учетные данные сотрудников и получены 18,500 записей о покупках. Компания локализовала попадание, усилила безопасность и восстановила услуги, оставшись прибыльной, несмотря на убытки.
TodayqNews40м назад
Израильский журналист получил угрозы смерти после статьи, «игроки» Polymarket стали экстремистами?
Израильский военный корреспондент издания Times of Israel Эманаэль Фабиан недавно раскрыл, что после того, как он сообщил об иранской баллистической ракете, поразившей открытую площадку в Бейт-Шемеше на окраине Иерусалима, он столкнулся с постоянными преследованиями со стороны участников ставок, связанных с Polymarket, и даже получил угрозы убийством.
Это событие особенно потрясает не только потому, что оно касается новостей с линии боевых действий и прогнозного рынка с пулом средств более 14 млн долларов, но и потому, что оно раскрывает всё более острый вопрос: когда прибыль участников рынка начинает зависеть от медийных нарративов, общедоступной информации и даже самих насильственных событий, действительно ли прогнозные рынки занимаются «ценовым открытием» или они создают опасные стимулы для реального мира?
Почему фронтовой отчёт вызвал нападки участников ставок?
«В тот день я сообщил в прямом блоге газеты Israel Times, что ракета поразила открытую площадку, без
区块客44м назад
Аргентина блокирует Polymarket, приказывает удалить приложение по всей стране
Суд в Буэнос-Айресе приказал регулятору телекоммуникаций ENACOM заблокировать Polymarket по всей стране.
Apple и Google должны удалить приложение из своих магазинов после того, как властями оно было классифицировано как незаконные азартные игры.
В ходе расследования изучалась деятельность по прогнозированию инфляции и потенциальный доступ несовершеннолетних.
Аргентина
CryptoFrontNews49м назад
Гонконгская полиция раскрыла мошенническую схему криптовалютного кредитования, арестовано 6 человек, сумма преступления составляет около 5 миллионов гонконгских долларов
Гонконгская полиция 18 марта провела операцию "Thunder Drum", в ходе которой были задержаны 6 человек из преступной группы, занимавшейся деятельностью, связанной с мошенничеством при помощи низкопроцентных кредитов. Сумма причастных средств составляет около 5 миллионов гонконгских долларов. Преступная группа выдавала себя за сотрудников поддельных банков для обмана жертв и собирала депозиты через криптовалюту. Среди жертв оказались люди с высшим образованием. Операция продолжается.
GateNews50м назад
SEC и CFTC уточняют правила регулирования крипто, майнинг не является ценными бумагами
SEC и CFTC представили framework, классифицирующий токены на ценные бумаги, товары и цифровые инструменты.
Регуляторы заявили, что майнинг, стейкинг и эирдропы не квалифицируются как ценные бумаги в соответствии с федеральным законодательством.
Руководство отмечает сдвиг в сторону более четких правил, при этом формальные предложения ожидаются в ближайшее время
CryptoFrontNews54м назад
SBF многократно искал помилование от Трампа без результатов, получил единодушный отказ от обеих партий
Основатель FTX SBF просил помилование у Трампа безуспешно и был приговорен к 25 годам тюремного заключения за присвоение средств клиентов. Законодатели обеих партий повсеместно выступают против его помилования, в то время как SBF ранее защищал себя через социальные сети. Трамп четко заявил, что не рассматривает вариант помилования, что демонстрирует нулевую толерантность США к финансовым преступлениям в сфере криптовалют.
GateNews2ч назад
