25 февраля федеральные прокуроры США объявили, что успешно изъяли более 61 миллиона долларов в USDT, что было установлено как связано с крупномасштабным инвестиционным мошенничеством с использованием криптовалюты с использованием «тарелки для убийства свиней». Согласно заявлению, опубликованному Офисом прокурора США по Восточному округу Северной Каролины, сотрудники правоохранительных органов использовали отслеживание потоков средств в блокчейне для блокировки серии криптокошельков, подозреваемых в использовании для отмывания денег, в которых хранились активы, полученные от мошеннических средств жертв крипто-романтических мошенничеств.
Расследование возглавляло Служба внутренней безопасности, которая выявила кошельковые счета с большими остатками вдоль пути перевода жертвы и инициировала процедуры по изъятию и конфискации в соответствии с законом. Федеральный прокурор Эллис Бойл заявил, что изъятие свидетельствует о том, что правоохранительные органы усиливают борьбу с крипто-мошенничеством, особенно против методов отмывания денег, таких как трансграничные переводы средств и многоуровневая запутанность адресов.
Судебные документы показывают, что мошеннические банды обычно строят доверие через ложные эмоциональные отношения, а затем рекомендуют жертвам так называемые инвестиционные варианты с высокой доходностью и заманивают их на фейковые торговые платформы. Эти платформы отображают фиктивные данные о прибыли, и когда пользователи пытаются снять деньги, их средства либо замораживаются, либо обязаны платить дополнительные «налоги» или «комиссии» для дальнейшего извлечения средств.
После того как средства попадут в кошелёк борьбы с мошенничеством, активы будут передаваться через многоуровневые адреса, чтобы скрыть источник, что усложняет правоохранительным органам их отследование. В данном случае правоохранительные органы использовали технологию он-чейн-анализа для восстановления пути к финансированию и подтвердили, что несколько ключевых счетов соответствовали условиям для конфискации активов. Этот инцидент также подчёркивает потенциальные риски стейблкоинов в криптомошенничестве, отмывании денег на блокчейне и трансграничных переводах средств, а также отражает усиление мер контроля со стороны регуляторов в отношении мошеннического отслеживания средств с USDT, замораживания криптоактивов и незаконных мошенничеств с криптовалютными инвестициями.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Правительство Великобритании опубликовало стратегический документ по борьбе с мошенничеством, в котором криптовалюты указаны как "растущий риск"
Gate News Сообщение, 11 марта, Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало стратегический документ по борьбе с мошенничеством на 2026–2029 годы, в котором криптовалюты указаны как "растущий риск". В документе отмечается, что мошенничество в социальных сетях и мессенджерах с использованием новых способов оплаты, таких как криптовалюты, побуждает жертв переводить деньги, при этом у властей остаются слабые места в борьбе с такими мошенничествами. Национальное бюро преступлений страны запустило в 2025 году масштабную кампанию по помощи потребителям в распознавании мошенничества, а правительство поддерживает правоохранительные органы (включая офис по борьбе с серьезным мошенничеством) в повышении возможностей расследования преступлений с использованием криптоактивов.
GateNews7м назад
Некоторый CEX нарушил правила против отмывания денег и подвергся санкциям в виде приостановки обслуживания новых клиентов
Южнокорейское агентство по финансовой разведке ввело санкции против某 криптовалютной биржи за разрешение пользователям переводить средства на незарегистрированные зарубежные платформы и за отсутствие процедуры KYC, что может привести к приостановке обслуживания новых клиентов на 6 месяцев. Ранее эта биржа понесла убытки в размере 40 миллиардов долларов в биткоинах из-за операционной ошибки, а также сейчас подвергается расследованию по вопросам регулирования рекламы.
GateNews20м назад
Верховный суд призывает к юридическому реагированию на криптовалюты: 3 важных сигнала!
В 2026 году Верховный суд включит криптовалюту в судебную систему, что станет свидетельством перехода от уголовных преступлений к гражданско-правовым нормам. Путем изменения оснований дел и логики вынесения решений, криптоактивы получат законный статус, судебные решения станут более точными, а пути получения правовой защиты — более разнообразными, что позволит лучше защищать интересы пострадавших. Эта тенденция способствует возвращению рынка к рациональности и повышает издержки за нарушение закона. Несмотря на долгий путь, позиция судебных органов в отношении криптовалют уже в основном сформирована.
PANews31м назад
孙宇晨: Дело SEC США против него, а также против фонда Tron и BitTorrent, официально завершено, все обвинения отклонены
Gate News Сообщение, 11 марта, Сан Юйчэнь заявил, что дело, возбужденное Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против него, фонда TRON и фонда BitTorrent, официально завершилось вчера (10 марта). Судья одобрил и подписал окончательное решение, все обвинения против указанных сторон были отклонены, и SEC не может повторно возбуждать дело по этому поводу. Это дело завершено.
GateNews38м назад
Министерство юстиции США повторно рассмотрит дело соучредителя Tornado Cash Романа Сторм в осенние месяцы этого года
Gate News Сообщение, 11 марта Министерство юстиции США приняло решение пересмотреть дело против соучредителя Tornado Cash Романа Сторма уже этой осенью. Ранее прокуратура не смогла убедить присяжных вынести обвинительный приговор в ходе первого слушания. Прокуроры Южного округа Нью-Йорка продолжат продвигать обвинения по пунктам 1 и 3 обвинительного акта, которые касаются ответственности сторонних разработчиков и доказательств, связанных с блокчейном.
GateNews54м назад
Kalshi проиграла дело о спортивных ставках в Огайо, суд отказал в юрисдикции CFTC федерального уровня
Федеральный суд штата Огайо отклонил заявку Kalshi на запрет, суд пришел к выводу, что исключительная юрисдикция CFTC по контрактам на спортивные события и приоритет федерального законодательства не подтверждены, а бездействие CFTC не доказывает, что эти контракты подпадают под федеральное регулирование. Kalshi выразила несогласие с решением и намерена подать апелляцию. Это решение укрепляет регулирование прогнозных рынков на уровне штатов и может повлиять на будущую правовую структуру отрасли.
MarketWhisper1ч назад
