PANews сообщил 26 февраля, что, согласно Decrypt, прокуратура США по Центральному округу Флориды сообщила, что Кристофер Александр Дельгадо, бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures, был арестован по подозрению в организации «Понци-схемы» на сумму около 328 миллионов долларов и ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, с максимальным сроком 30 лет лишения свободы.
Согласно обвинению, Дельгадо заманивал жертв под предлогом инвестирования в криптоликвидные пулы и обещание ежемесячной доходности, но средства использовались для выплаты доходов ранним инвесторам, покупки элитных домов и финансирования роскошных мероприятий. Ежемесячная доходность, которую получают инвесторы, на самом деле поступает от фондов поздних инвесторов. Пострадавшие, выявленные правоохранительными органами, будут уведомлены о своих правах.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Корейское ФИУ наложило штраф в размере около 24,6 млн долларов США на определённой CEX и частичное приостановление операций на 6 месяцев
Корейское финансовое разведывательное управление наложило на один CEX санкции в виде частичного прекращения деятельности на 6 месяцев и штрафа в размере 36,8 млрд вон за нарушение обязательств по противодействию отмыванию денег. Проверка выявила множество нарушительных транзакций и проблемы с идентификацией клиентов. В течение этого периода торговля существующих пользователей не была затронута, однако передача виртуальных активов новыми пользователями была ограничена.
GateNews2ч назад
Криптокриптографическая торговая фирма BlockFills подает заявление о защите по Главе 11
BlockFills подал иск о банкротстве по Главе 11 после сообщения об активах в размере $50–$100M против обязательств в размере $100–$500M .
Компания приостановила вывод средств клиентами в феврале в связи с давлением на ликвидность и появлением убытка $75M .
Иск компании Dominion Capital об объявлении активов в размере приводит к постановлению суда о замораживании
CryptoFrontNews4ч назад
Южнокорейский суд отклонил ходатайство Flow Foundation о приостановлении делистинга FLOW на трех биржах
Апелляционный суд Сеула (Центральный районный суд Сеула) отклонил ходатайство Flow Foundation и Dapper Labs о запретительном судебном приказе против трёх бирж в отношении прекращения торговли FLOW. Суд постановил, что доказательств недостаточно и необходимо защитить интересы инвесторов. FLOW по-прежнему доступен для торговли на Korbit, но был исключён из листинга на трёх других биржах.
GateNews5ч назад
Криптокредитор для институтов BlockFills подал заявление о защите согласно Статье 11 в Делавэре
Компания BlockFills, специализирующаяся на институциональной торговле криптоактивами и кредитовании, подала заявление о банкротстве по Главе 11 в Соединенных Штатах, что стало еще одним ударом для сектора кредитования цифровых активов после недель операционных трудностей.
В заявлении, опубликованном на X 16 марта, компания сообщила, что после
TodayqNews5ч назад
Steam 8 игр содержат вредоносное ПО, ФБР определило жертв на период с 2024 по 2026 год
ФБР США запустило расследование в отношении 8 ПК-игр на платформе Steam, которые подозреваются в содержании вредоносного ПО, главным образом нацеленного на пользователей, загрузивших их в период с 2024 по 2026 год. Потерпевшие могут подать информацию в ФБР для получения компенсации. Этот инцидент демонстрирует, что огромная пользовательская база Steam делает платформу мишенью для злонамеренных атак, и криптоактивы становятся основным объектом атак.
MarketWhisper5ч назад
SEC отозвала судебный процесс против основателя BitClout и больше не может возбуждать данное дело, признаки изменения направления крипто-регулирования
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала иск против Надера Аль-Наджи 16 марта, положив конец двухлетнему судебному спору, что ознаменовало сдвиг в среде криптографической регуляции. Отзыв исков частично основан на переоценке SEC нормативно-правовой базы и доказательств, но не влияет на другие дела. Аль-Наджи был обвинен в использовании средств, собранных через BitClout, для личных расходов, но впоследствии дело было урегулировано. Это свидетельствует о постепенной корректировке отношения американского криптографического регулирования.
GateNews6ч назад
