Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Аргентинский суд приказал заблокировать Polymarket
Суд Буэнос-Айреса распорядился интернет-провайдерам блокировать основанный на блокчейне рынок прогнозов Polymarket по всей стране, признав его незаконной онлайн-платформой ставок. Решение также требует от Google и Apple удалить приложение из местных магазинов.
Судебное решение и правительство
DailyCoin15м назад
CFTC Председатель: судебное преследование Kalshi в Аризоне — это спор о юрисдикции, эскалация в уголовное судебное разбирательство совершенно неуместна
Председатель Комиссии США по торговле товарными фьючерсами Селиг ответил на уголовные обвинения штата Аризона против Kalshi, назвав это спором о юрисдикции и заявив, что обвинения безосновательны. Генеральный прокурор Майес обвинил Kalshi в предоставлении незаконных услуг азартных игр, подчеркнув, что компания должна соблюдать закон. CFTC будет внимательно следить за развитием ситуации.
GateNews1ч назад
Три подростка подали в суд на xAI в США, обвинив Grok в создании изображений сексуальной эксплуатации детей
Три несовершеннолетние женщины подали иск против xAI Ilona Maska в федеральный суд Калифорнии, обвиняя его чат-бот Grok в создании изображений детской сексуальной эксплуатации без согласия. Они требуют возмещения убытков и судебного запрета на создание такого контента. В исковом заявлении утверждается, что эта функция создала более 20 000 соответствующих изображений, жертвами которых стали по меньшей мере 18 несовершеннолетних.
GateNews1ч назад
Тайбэй: 4 дня и 3 случая разбоя при личной встрече для обмена криптовалюты! Мошенники используют уловку "без комиссии" для обмана граждан, полиция призывает использовать законные биржи
В Тайбэе недавно произошли три случая ограбления, связанные с криптовалютой. Преступники использовали приманку в виде отсутствия комиссий, чтобы обманом вынудить жертв провести частные транзакции, а затем совершить грабежи. Полиция призывает население обязательно проводить сделки через легальные биржи для защиты своей безопасности и предупреждает об осторожности в отношении незаконных указаний в социальных сетях.
CryptoCity2ч назад
Муж обвиняет жену в краже более 2000 биткойнов! Судья: вероятность победы истца очень высока
Высокий суд Великобритании рассматривает дело о краже биткойнов, в котором истец обвиняет жену в краже 2,323 биткойнов и незаконной записи мнемонической фразы через скрытую камеру. Суд признал, что доказательства работают против ответчицы, включая записи и изъятые устройства, часть исковых требований была отклонена, однако вероятность победы истца крайне высока, и суд оставляет в силе приказ об аресте активов.
区块客2ч назад
Южнокорейская полиция планирует разработать руководство по аресту приватных монет; в течение последних пяти лет изъято виртуальных активов на сумму примерно 54,5 млрд вон
Корейская полиция разрабатывает новые руководящие принципы управления изъятием виртуальных активов, впервые включая обращение с приватными монетами. Новые нормы прояснят управление программными кошельками, решат проблемы хранения виртуальных активов и повысят эффективность правоприменения. Полиция планирует выбрать частные организации-хранилища, эксперты рекомендуют создать централизованный механизм государственного хранения для снижения рисков. Эта реформа также была спровоцирована недавними случаями кражи биткойна, побуждая систему управления перейти в эпоху цифровых активов.
区块客2ч назад
