Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Судья отклонил требования по RICO в исках в отношении пастора-криптовалютной схемы Понци
Федеральный судья отклонил иски по RICO в групповом иске против пастора Эди Александра, связанного с криптографической схемой Понци. Потерпевшие могут изменить свой иск. Александр, признанный виновным в мошенничестве с товарами, должен уплатить значительные штрафы и возмещение убытков.
Decrypt52м назад
Президент Аргентины Милей предположительно получил взятку в размере 5 миллионов долларов за продвижение токена LIBRA
Аргентинский президент Милей подозревается в получении взятки в размере 5 млн долларов США за продвижение токена LIBRA, доказательства получены из форензического анализа телефона криптовалютного лоббиста Маурисио Новелли. Документы показывают, что взятка была выплачена тремя траншами, и был разработан план, чтобы Милей отрицал свои высказывания, связанные с деньгами.
GateNews3ч назад
Tether заморозила адрес в сети Tron на сумму примерно 11,96 млн USDT
15 марта Tether заморозила 11,960,680 USDT на адресе в сети Tron, используя функцию черного списка смарт-контракта. Такие действия обычно предпринимаются в соответствии с требованиями правоохранительных органов в связи с отмыванием денег и мошенничеством. За последние несколько лет Tether накопительно заморозила свыше 4,2 миллиарда долларов в USDT.
GateNews4ч назад
Один из южнокорейских CeX завтра будет подвергнут проверке на соответствие санкциям, штрафы могут превысить 352 миллиарда вон
Gate News сообщает, что 15 марта одна южнокорейская CEX будет подвергнута проверке санкций 16 марта. Поскольку количество необъявленных транзакций превысило другую южнокорейскую CEX, рынок в целом ожидает, что штраф в отношении биржи может превысить 35,2 миллиарда корейских вон, а некоторый период прекращения деятельности также может быть длительнее, чем 6 месяцев.
GateNews6ч назад
Главный преступник в деле отмывания денег через закрытую биржу BITGIN привлечен к судебной ответственности на Тайване, сумма, о которой идет речь, превышает 1.5 млн новых тайваньских юаней
Тайваньская прокуратура возбудила дело против криптовалютной биржи "Bi Jing" и 10 ответственных лиц, обвиняемых в сотрудничестве с мошеннической группировкой, совершении мошенничества и отмывании денег. Дело касается 46 потерпевших, сумма ущерба превышает 150 млн юаней. Братья и сестра Чжан могут быть приговорены к 12 годам тюремного заключения.
GateNews14ч назад
