12 февраля, Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы для обмена криптовалютами Paxful. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она длительное время переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Связанные с этими средствами преступные действия включают торговлю людьми, мошенничество, вымогательство и нелегальную проституцию.
Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful способствовала более 26 миллионам транзакций на сумму около 3 миллиардов долларов, получив примерно 29,7 миллиона долларов дохода. Министерство юстиции указало, что компания рекламировала платформу как не требующую идентификационной информации и публиковала антимошенническую политику, которая фактически не выполнялась, привлекая клиентов с высоким уровнем риска.
Расследование показало, что Paxful сотрудничала с заблокированным сайтом нелегальной классифицированной рекламы Backpage и подобными платформами. Министерство юстиции заявило, что основатели платформы в частных беседах хвастались, что «эффект Backpage» способствовал росту платформы. Только в период с 2015 по 2022 год такое сотрудничество принесло платформе около 2,7 миллиона долларов прибыли.
Изначально прокуратура требовала штраф в размере 112,5 миллиона долларов, однако, учитывая, что компания прекратила деятельность и не могла выплатить такую сумму, окончательное решение — штраф в 4 миллиона доллоров. Paxful закрылась к концу 2025 года. В своем заявлении компания объяснила закрытие неправильными действиями предыдущего руководства и высокими затратами на соблюдение нормативных требований.
Бывший соучредитель Ray Youssef заявил, что платформа оказалась в безвыходном положении еще до его ухода. Другой соучредитель и бывший технический руководитель Artur Schaback признал в 2024 году соучастие в неудаче поддержания системы борьбы с отмыванием денег и сейчас ожидает приговора.
Это дело считается одним из ключевых событий в усилении регулирования криптовалютных платформ в США и посылает ясный сигнал отрасли: платформы, игнорирующие обязательства по борьбе с отмыванием денег, столкнутся с двойным давлением — уголовным и регуляторным.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
[Анализ токенов] Стейблкоины: оплата, инвестиции или награды? Влияние трехуровневой системы классификации США
Американская SEC в документе «Стабильность банковских депозитов и доходность стабильных монет» предложила трехуровневую систему классификации стабильных монет и предоставила подробную нормативную базу и стандарты аудита, что дает полезные рекомендации для регулирования стабильных монет в Южной Корее и подчеркивает важность создания регулирующих инструментов, адаптированных к новым технологиям.
TechubNews1ч назад
Великобритания выбирает компании для регуляторной песочницы по стабильным монетам, включая Revolut
FCA выбрала четыре компании, включая Revolut, для участия в регуляторной песочнице по стабильным монетам. Эта инициатива позволит проводить тестирование продуктов на основе стабильных монет в реальных условиях и поможет сформировать будущие регуляции в Великобритании.
Decrypt6ч назад
Индийский суд отклонил просьбу инвесторов криптовалют о мерах против Bitbns
_Суд постановил, что частные криптовалютные биржи не подпадают под полномочия по судебным приказам, что вынуждает инвесторов обращаться в гражданские и уголовные суды._
Спор по криптовалютам в Индии, связанный с Bitbns, принял решительный юридический оборот. Высокий суд Дели отказался вмешиваться в жалобы инвесторов, требующих расследования CBI и возврата средств. Судьи
LiveBTCNews7ч назад
Южная Африка планирует внести изменения в законодательство, включив криптоактивы в рамки управления движением капитала
Министр финансов Южной Африки объявил о включении криптоактивов в Закон о валюте и иностранной валюте, совершенствовании регулирования трансграничного капитала, реагировании на судебные решения и усилении мер по борьбе с отмыванием денег, завершив неопределенность в регулировании иностранной валюты и предоставив правовую основу для участия граждан в глобальном криптовалютном рынке.
GateNewsBot7ч назад
SBF продолжает безуспешно добиваться помилования, Белый дом уже ясно заявил, что Трамп не намерен его помиловать
SBF на Twitter призвал Трампа поддержать Закон о структуре рынка криптовалют и упомянул о своем противостоянии с бывшим председателем SEC. SBF борется за помилование, но Белый дом заявил, что Трамп не намерен его прощать. Это сообщение было передано его другом.
GateNewsBot9ч назад
Стейблкоины 2% скидка: какую сигнал послала SEC США?
Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) 19 февраля опубликовала руководство по платежным стейблкоинам, разрешив брокерам и дилерам при расчёте чистых активов учитывать стейблкоины с дисконтом в 2%, что придает им законный статус в расчетах капитала. Эта корректировка способствует включению стейблкоинов в мейнстрим финансовой системы и стимулирует торговлю и услуги с цифровыми активами. Заявление Пирс и законопроект «GENIUS» могут изменить рыночную ситуацию, хотя межфедеральные и межштатные разногласия всё ещё существуют, этот шаг проложил путь к регулированию и интеграции стейблкоинов.
区块客10ч назад