กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศการดำเนินการยึดทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยยึดเหรียญบิทคอยน์จำนวน 127271 เหรียญ มูลค่าเกือบ 15000 ล้านดอลลาร์ โดยคำฟ้องกล่าวหาว่า Chen Zhi ประธานกลุ่มถือหุ้นของเฮงซังในกัมพูชาได้ดำเนินการกลุ่มอาชญากรรมที่รวมถึงการพนันออนไลน์, ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง และแรงงานบังคับ และใช้การดำเนินการขุดคริปโตขนาดใหญ่เพื่อการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ on-chain แสดงให้เห็นว่าเหรียญบิทคอยน์ที่ถูกยึดส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมาจากเหตุการณ์การรั่วไหลของรหัสส่วนตัวที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทเหมืองจีน LuBian ในปี 2020 ซึ่งทำให้ธรรมชาติและความเป็นเจ้าของของคดีนี้กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อน.
การยึดบิทคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์: เขาวงกตการฟอกเงินของกลุ่มอาชญากรรม
คำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยถึงกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนและมีการบูรณาการแนวดิ่ง ซึ่งมีเครือข่ายการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการขุดคริปโต เช่น Warp Data ในลาว และ LuBian ในจีน.
“ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง”หัวหน้ากับการฟอกเงินเครือข่าย
ประธานกลุ่มบริษัท太子 Chen Zhi ถูกกล่าวหาว่าใช้ธุรกิจในเครือรวมถึงการดำเนินการขุดขนาดใหญ่เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ ใบแจ้งข้อกล่าวหาได้ระบุที่อยู่กระเป๋าเงินและบันทึกคำช่วยจำที่ Chen “ดูแลด้วยตัวเอง” อย่างชัดเจน แต่ที่น่าแปลกใจคือที่อยู่เหล่านี้มียอดบิทคอยน์แทบจะไม่มีเมื่อถูกปิดกั้น.
การวิเคราะห์ on-chain เปิดเผยการทับซ้อนที่น่าทึ่ง
เหรียญบิทคอยน์ 127271 เหรียญที่ถูกยึดทั้งหมดเกือบจะมาจากกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์ LuBian.com บริษัทเหมืองคริปโตที่ไม่โปร่งใสนี้ในจีนเคยประสบกับหนึ่งในเหตุการณ์การรั่วไหลของรหัสส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโตในปี 2020 ซึ่งในขณะนั้นมีบิทคอยน์ประมาณ 127,000 เหรียญถูกขโมยไปเนื่องจากข้อบกพร่องของเอนโทรปี “Milk Sad” ที่น่าตกใจคือที่อยู่กระเป๋าเงินที่มีเอนโทรปีต่ำซึ่งถูกระบุโดยทีมความปลอดภัยไซเบอร์ Distrust นั้นตรงกับรายการที่อยู่ที่ DOJ กล่าวอ้างว่า Chen มีบันทึกรหัสส่วนตัวอย่างสมบูรณ์.
การตีความขององค์กร: กับดักของ “คนภายใน” หรือ “การโจรกรรมปลอม”
Galaxy Research เชื่อว่าความสอดคล้องที่สูงระหว่างเวลา จำนวนเงิน และการวิเคราะห์ on-chain ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Prince Group และ LuBian อาจไม่ใช่เอนทิตีที่เป็นอิสระ แต่เป็นสองสาขาขององค์กรอาชญากรรมเดียวกัน.
อาชญากรรมกับกระบวนการขุดเหมือง
กลุ่มคนเดียวกันที่ดำเนินการ “ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง” และคาสิโนนอกชายฝั่ง อาจมีหรือควบคุมธุรกิจการขุด LuBian และเหตุการณ์ “การโจรกรรม” ในปี 2020 อาจเป็นการดำเนินการของ “คนใน” หรือแม้แต่การโจมตีของแฮกเกอร์ที่ปลอมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกปิดรายได้ที่ผิดกฎหมายและรายงานการขาดทุนทางภาษี กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าจับกุมนำรหัสส่วนตัวที่ Chen ถือครอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ “ปาฏิหาริย์ทางการเข้ารหัสที่ NSA แฮกบิทคอยน์” แต่คล้ายกับ “การสืบสวนอาชญากรรมแบบดั้งเดิมของ FBI ที่เข้าถึงคลาวด์”.
ความขัดแย้งเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของที่ซับซ้อนและภาวะชะงักงันของอำนาจอธิปไตย
การเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นของ LuBian
หาก LuBian เป็นเอนทิตีที่เป็นอิสระ มันสามารถขอคืนบิทคอยน์ที่ถูกขโมยจากศาลได้ตามทฤษฎี.
ความยากลำบากในชีวิต
อย่างไรก็ตาม LuBian เป็นบริษัทขุดเหมืองที่จดทะเบียนในจีนซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินผ่านกลุ่มอาชญากรรมในกัมพูชา ขณะนี้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานะ “การหยุดการค้าอย่างเต็มที่” โอกาสที่ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางจะสั่งให้กระทรวงการคลังคืนบิทคอยน์มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานในแผ่นดินจีนมีน้อยมาก.
รัฐบาลสหรัฐฯ กลายเป็น “ปลาวาฬ” ของบิทคอยน์: ไม่เคยได้รับการสะสม
ความหมายของการยึดครั้งนี้ได้เกินกว่าคดีอาญาเพียงอย่างเดียว มันมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อยุทธศาสตร์การสำรองบิทคอยน์ของสหรัฐอเมริกา
การขยายการสำรองเชิงกลยุทธ์
การริบครั้งนี้ทำให้การสำรองบิทคอยน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 64% ในคืนเดียว โดยมีมูลค่าเป็นดอลลาร์ การสำรองของพวกเขาได้ถึงประมาณ 3.5% ของการสำรองทองคำของสหรัฐฯ นี้ทำให้จำนวนบิทคอยน์ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ถือครองตอนนี้มากกว่าหน่วยงานเดียวใด ๆ นอกจากบริษัทของ Michael Saylor.
การบังคับใช้กฎหมายคือการสะสม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกยึดเป็นสต็อกสำรอง “เงินดิจิทัล” แทนที่จะขาย ซึ่งหมายความว่าการดำเนินการ “บังคับใช้” ของสหรัฐฯ ได้พัฒนาเป็นกลยุทธ์การ “สะสม” บิทคอยน์ บิทคอยน์ สินทรัพย์คริปโตที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณต่อต้านสกุลเงินที่มีการควบคุม กำลังค่อยๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของสแต็คหลักประกันสกุลเงินที่มีการควบคุม.
สรุป
เหตุการณ์ที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ยึดบิทคอยน์จำนวน 127,000 เหรียญ ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการติดตามทรัพย์สินทางอาญาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แต่ยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในบิทคอยน์ การสำรองกลยุทธ์ของรัฐ และอุดมการณ์ของการเข้ารหัสแบบพังค์ ในแง่ของจำนวนเงินที่มหาศาลและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อน อุดมคติของ “การกระจายอำนาจ” ของบิทคอยน์ดูเหมือนจะถูก “การบังคับใช้แบบสะสม” ของรัฐจับไป.
คำชี้แจง: บทความนี้เป็นข่าวสาร ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ ตลาดคริปโตมีความผันผวนอย่างรุนแรง นักลงทุนควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
