สรุปโดยย่อ
- ชายคนหนึ่งในคอนเนตทิคัตเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 375 ปี จากข้อกล่าวหาเล่นการพนันด้วยเงินคริปโตของลูกค้าบน Stake
- อัยการกล่าวหาเขาว่าได้หลอกลวงลูกค้าโดยแสร้งทำเป็นนักลงทุนคริปโตที่ทำงานให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดชื่อ “The Chef”
- ชายคนนี้ให้คำปฏิเสธข้อกล่าวหาในสัปดาห์นี้ ต่อข้อหาฉ้อโกงทางสายการเงิน 21 กระทง, การฟอกเงิน และการให้ข้อมูลเท็จ
ชายวัย 24 ปีจากคอนเนตทิคัตถูกฟ้องร้องโดยอัยการกลางของสหรัฐอเมริกาว่าได้ฉกเงินเกือบหนึ่งล้านดอลลาร์จากนักลงทุนคริปโตที่หวังจะลงทุนและนำไปเล่นการพนันออนไลน์
ชายคนนี้คือ Elmin Redzepagic ซึ่งถูกกล่าวหาว่าโปรโมตตัวเองว่าเป็นนักลงทุนคริปโตที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับผลตอบแทนสูง แต่เมื่อได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว อัยการกล่าวว่าเขาจะนำเงินไปฝากใน Stake ซึ่งเป็นคาสิโนคริปโตนอกชายฝั่งที่เป็นที่ถกเถียง
Department of Justice ระบุว่า Redzepagic สูญเสียเงินลงทุนของนักลงทุนกว่า 950,000 ดอลลาร์จากกิจกรรมดังกล่าว
เมื่อเดือนที่แล้ว คณะลูกขุนกลางของสหรัฐในนิวเฮเวนได้ออกหมายจับ Redzepagic ในข้อหาฉ้อโกงทางสายการเงิน 7 กระทง, การฟอกเงินระหว่างประเทศ 11 กระทง และการให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนของ IRS อีก 3 กระทง หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา เขาจะต้องรับโทษจำคุกรวมสูงสุด 375 ปี
เมื่อวันพฤหัสบดี Redzepagic ให้คำปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อหน้าผู้พิพากษาศาลกลางในฮาร์ตฟอร์ด และได้รับการปล่อยตัวโดยวางประกันตัวมูลค่า 500,000 ดอลลาร์
ตามคำกล่าวของ DOJ และ IRS ผู้ต้องหาได้สร้างแผนการซับซ้อนเพื่อหลอกลวงนักลงทุนว่าเขาดำเนินธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เขาอ้างว่าเขาทำงานให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตที่รู้จักกันในชื่อ “The Chef” ซึ่งเป็นผู้นำการดำเนินงานและเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจ่ายผลกำไรให้กับนักลงทุนเมื่อไรและอย่างไร
“The Chef” ได้รับผลกำไรจำนวนมากให้กับลูกค้าของ Redzepagic ตามที่ลูกค้าเข้าใจ — แต่บ่อยครั้งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับค่าแก๊สเครือข่ายเพื่อปล่อยเงิน
บางครั้ง Redzepagic ก็จ่ายเงินจำนวนมากให้กับเหยื่อของเขาเพื่อให้ความเชื่อมั่นในแผนการฉ้อโกงดำเนินต่อไป อัยการกล่าวหา
ในปี 2023 ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาโดย IRS และให้คำให้การเท็จหลายรายการ คดีอ้างว่าเขายังคงดำเนินแผนการผิดกฎหมายของเขาจนถึงมีนาคม 2025
btc.bar.articles
บริษัทขุดสกุดเงินดิจิทัล HIVE ระยะหนึ่งหยุดการดำเนินงานขุดเหรียญในสวีเดน ในขณะเดียวกันขยายศูนย์ข้อมูล AI ในแคนาดา
บริษัทสกัดบิตคอยน์ HIVE ลดการดำเนินงานสกัดเหมืองในสวีเดนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากข้อพิพาทด้านภาษีและความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ บริษัท BUZZ ได้ขยายความจุของศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ที่ระบายความเย็นด้วยของเหลวในแคนาดาเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากด้านกฎหมาย แต่หน่วยงานเจ้าหน้าที่สวีเดนยังคงเรียกร้องให้บริษัท HIVE ชำระเงินหลักประกันภาษีที่มีข้อถกเถียง
GateNews6 นาที ที่แล้ว
ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 3 คน เกี่ยวข้องกับการปล้นชิงทรัพย์อาวุธ 2 ครั้งที่มุ่งเป้าไปยังผู้ถือสกุลเงินดิจิทัล
ตำรวจฝรั่งเศสได้จับกุมผู้ต้องหาสามคน ได้แก่ เยาวชนสองคนและชายวัย 35 ปี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ในข้อหารมควรอุ้มขวางด้วยอาวุธต่อผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม คดีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อุ้มขวางและปล้นครั้งละสองครั้ง ตำรวจใช้กำลังประมาณ 100 นายในการตามล่า และสามารถอุদหนุนสินของที่ปล้นได้ ผู้ต้องหาทั้งสามคนถูกฟ้องร้องแล้ว
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักข่าวชาวอิสราเอลได้รับการขู่เสียชีวิตจากผู้ใช้แพลตฟอร์มการทำนายเนื่องจากรายงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่าน
นักข่าวชาวอิสราเอลของ The Times of Israel ถูกคุกคามและได้รับการขู่เสียชีวิตเนื่องจากการรายงานข่าวที่ถูกต้องเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่าน ผู้คุกคามพยายามบังคับให้เขาแก้ไขบทความเนื่องจากการเดิมพันของพวกเขาล้มเหลว นักข่าวได้แจ้งความกับตำรวจและกล่าวว่าจะยึดมั่นในจริยธรรมของวิชาชีพ พร้อมกับแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บุคคลอื่นอาจถูกล่อลวง
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การร่วมมือกันของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดาในการเปิดปฏิบัติการ Operation Atlantic เพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงฟิชชิ่งแบบอนุมัติด้วยการเข้ารหัส
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา เปิดตัว "Operation Atlantic" ร่วมกัน โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อต่อสู้กับการหลอกลวงแบบ "approval phishing" ที่มุ่งเป้าไปยังผู้ใช้งานคริปโตฯ คาดว่าในปี 2025 การหลอกลวงคริปโตฯ จะสร้างรายได้ที่ผิดกฎหมายถึงเกือบ 170 พันล้านดอลลาร์ การดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนของผู้เสียหาย แจ้งเตือนผู้ที่อาจเสี่ยงต่อการโดนหลอกลวง และติดตามสินทรัพย์ที่ถูกขโมย
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยงานการเงินเกาหลี (FIU) ลงโทษให้ CEX แบบหนึ่งจำนวนประมาณ 2460 ล้านดอลลาร์ และสั่งปิดปลายการถือดำเนินการบางส่วนเป็นระยะเวลา 6 เดือน
หน่วยงานข้อมูลข่าวสารทางการเงินเกาหลีได้ลงโทษ CEX แห่งหนึ่งด้วยการระงับการดำเนินการบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนและใบสั่งปรับ 368 พันล้านวอน เนื่องจากการละเมิดหน้าที่ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน การตรวจสอบพบการทำธุรกรรมที่ผิดกฎระเบียบในจำนวนมากและปัญหาในการยืนยันตัวตนของลูกค้า ในช่วงนี้ การทำธุรกรรมของผู้ใช้ที่มีอยู่ไม่ได้รับผลกระทบ แต่การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้ใหม่受到了限制
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทเทรดคริปโต BlockFills ยื่นคำขอรับความคุ้มครองตามบทที่ 11
BlockFills ยื่นคำร้องตามพระราชกฤษฎีกาบทที่ 11 หลังจากรายงานสินทรัพย์ $50–$100M เทียบกับหนี้สิน $100–$500M
บริษัทหยุดการถอนเงินของลูกค้าในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากความกดดันด้านสภาพคล่องและการขาดทุน $75M
การฟ้องร้องของ Dominion Capital ซึ่งกล่าวหาว่ามีการยักยอกสินทรัพย์นำไปสู่คำสั่งของศาลที่冻结
CryptoFrontNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
