BlockBeats รายงาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา สำนักงานอัยการเขตตะวันออกของเท็กซัส เปิดเผยว่า ชายชาวจีนอายุ 31 ปี ชื่อ Liao Fei ถูกตัดสินจำคุกในข้อหามีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและการฟอกเงิน เป็นเวลา 40 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลาง Liao Fei ยอมรับความผิดในข้อหาวางแผนร่วมในการฟอกเงิน โดยมีมูลค่าความเสียหายหลายล้านดอลลาร์ สำนักงานศาลสหรัฐสั่งให้เขาชำระเงินคืนเงินที่ถูกยึดได้กว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ และจ่ายค่าชดเชยให้กับเหยื่อมากกว่า 2.8 ล้านดอลลาร์
Liao Fei และพวกร่วมกันเปิดบริษัทปลอมและบัญชีธนาคาร เพื่อฟอกเงินจากการฉ้อโกงแบบ “ฆ่าหมู” การฉ้อโกงประเภทนี้มักเกิดขึ้นจากคนร้ายที่ติดต่อเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย สร้างความไว้วางใจ แล้วชักชวนให้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งสุดท้ายเหยื่อไม่สามารถถอนหรือเรียกคืนเงินได้
btc.bar.articles
PolyArb ถูกตรวจพบว่าเป็นตลาดทำนายปลอม พร้อมโค้ดที่ระบายกระเป๋าสตางค์
ตามนักสืบข้อมูลบนเชน ZachXBT ระบุว่า PolyArb เป็นผลิตภัณฑ์ตลาดคาดการณ์ที่หลอกลวง โดยมีโค้ดสำหรับขโมยสินค้าภายในวอลเล็ตฝังอยู่บนเว็บไซต์ของมันด้วย บัญชีของโปรเจกต์ยังมีส่วนร่วมในการตอบโต้ที่เป็นข้อถกเถียงภายใต้โพสต์จากแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อดึงทราฟฟิกและดึงดูดผู้ใช้ด้วย ซึ่งอ
GateNews45 นาที ที่แล้ว
OFAC ออกคำเตือน: การจ่ายค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซให้กับอิหร่านด้วยสกุลเงินคริปโตละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
ตามสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม หน่วยงานได้เตือนว่า การจ่ายค่าผ่านทางที่อิหร่านเรียกร้องสำหรับช่องแคบฮอร์มุซเป็นสกุลเงินคริปโทเคอรูคูอาจเข้าข่ายการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร OFAC ระบุว่า บุคคลและหน่วยงานในสหรัฐฯ ที่ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินหรือการให้การค้ำประกันการชำระเงินให้กับ
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Reuters พบว่า Nobitex ก่อตั้งโดยบุตรชายของครอบครัวชนชั้นสูงชาวอิหร่าน ที่เชื่อมโยงกับผู้นำสูงสุด
ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโทที่มีบทบาทเด่นในอิหร่าน ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของตระกูลการเมืองชั้นสูง โดยมีความสัมพันธ์ทางการแต่งงานเชื่อมโยงกับบรรดาผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน พี่น้องทั้งสองได้จดทะเบียนบริษัทในปี 2018 ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
a16z สนับสนุน CFTC ต่อการปราบปรามตลาดทำนายของรัฐ
บริษัทเงินร่วมลงทุน Andreessen Horowitz ได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures Trading Commission) เมื่อวันศุกร์ โดยสนับสนุนการกำกับดูแลในระดับรัฐบาลกลางสำหรับตลาดคาดการณ์ และคัดค้านมาตรการด้านกฎระเบียบในระดับรัฐ ตามที่ระบุในจดหมาย การดำเนินการที่หน่วยงานรัฐดำเนินการต่อ @H5@
CryptoFrontier3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหนี้เกาหลีเหนือยึดคำสั่งห้าม (restraining order) บน Arbitrum มูลค่า 30,766 ETH เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
ตามรายงานของ The Block เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ทนายความที่เป็นตัวแทนของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของเกาหลีเหนือได้ยื่นหนังสือแจ้งให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครอง (restraining notice) ต่อ Arbitrum DAO เพื่อขัดขวางการปล่อย 30,766 ETH (ประมาณ 71.1 ล้านดอลลาร์) ที่ Arbitrum Security Council ได้แช่แข็งไว้เมื่อวันที่ 20 เมษายน หลังจากเหตุเอ็กซ์พลอยต์ของ Kelp DAO โดยหนังสือแจ้งดังกล่าวระบุชื่อ Arbitrum DAO
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิงก์ Reuters ระบุว่า ผู้ก่อตั้ง Nobitex เชื่อมโยงกับตระกูล Kharrazi ผู้มีอิทธิพลของอิหร่าน; การแลกเปลี่ยนจัดการ 70% ของตลาดคริปโทของอิหร่าน
ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม ระบุว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโทที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอิหร่านและมีผู้ใช้ราว 11 ล้านราย ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่เกี่ยวดองทางการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน พี่น้องคู่นี้ได้จดทะเบียนบริษัท
GateNews8 ชั่วโมง ที่แล้ว
