สหรัฐอเมริกายึดครอง USDT มากกว่า 61 ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายการหลอกลวง "เลี้ยงแล้วเชือด"

เจ้าหน้าที่อัยการของรัฐนอร์ทแคโรไลนาสกัดกั้น USDT กว่า 61 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงเงินคริปโตที่เรียกว่า “วัวแล้วเนื้อ” เจ้าหน้าที่ระบุว่าพวกเขาติดตามเส้นทางเงินที่ถูกขโมยผ่านเครือข่ายกระเป๋าเงินคริปโตที่ซับซ้อน ซึ่งถูกใช้เพื่อฟอกเงินจากเหยื่อทั่วโลก

รูปแบบการหลอกลวงนี้มักเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ปลอมเพื่อสร้างความไว้วางใจ จากนั้นก็ชักชวนเหยื่อให้ลงทุนในแพลตฟอร์มเทรดคริปโตปลอมที่สร้างผลกำไรขึ้นมา เมื่อถอนเงิน เหยื่อจะถูกบล็อกหรือถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปลอม เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีจำนวนเงินคงเหลือที่สามารถยึดได้ตามกฎหมาย การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างกว้างขวางในการกำจัดผลกำไรผิดกฎหมายและเป็นการเตือนภัยต่อการหลอกลวงออนไลน์ที่ใช้ทรัพย์สินดิจิทัลและความเชื่อบนโลกออนไลน์

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

ร่างกฎหมาย Clarity ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ: SEC อาจดำเนินคดีเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี Ripple และนักพัฒนากำลังเผชิญแรงกดดันอย่างมาก

แนวโน้มของพระราชบัญญัติ Clarity ยังไม่แน่นอน อาจทำให้ SEC กลับมามองว่าร cryptocurrencies เป็นหลักทรัพย์ เพิ่มความเสี่ยงทางกฎหมาย นักวิเคราะห์เตือนว่าการมองระยะสั้นและความแตกแยกผลประโยชน์อาจทำให้การผ่านร่างกฎหมายล่าช้า ส่งผลต่อสถานะทางกฎหมายของสินทรัพย์หลัก กลุ่มล็อบบี้คริปโตเคอร์เรนซีได้เตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เรียกร้องให้รวมพลังเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรมระยะยาว

GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

AI ยักษ์ใหญ่เรื่องราวที่ซ่อนเร้น: คดีเก่าของ Nvidia ถูกพิจารณาใหม่ ถูกกล่าวหาว่าปกปิดรายได้จาก "การขุด GPU" จำนวน 1 พันล้านเหรียญ

NVIDIA เมื่อล่าสุดถูกฟ้องร้องโดยนักลงทุนเนื่องจากการปกปิดรายได้จากการขุดสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ สำนวนฟ้องนี้ได้รับการอนุมัติโดยผู้พิพากษาของสหรัฐอเมริกาให้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ นักลงทุนกล่าวหาว่า NVIDIA ไม่ได้เปิดเผยความDependence ของธุรกิจต่อความต้องการสกุลเงินดิจิทัลอย่างเพียงพอในช่วงปี 2017 ถึง 2018 ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น แม้ว่าฝ่ายบริหารของ NVIDIA จะชี้แจงว่าการขุดสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในธุรกิจ แต่บริษัทก็ได้รับประโยชน์อย่างมากจากกระแสความนิยมของสกุลเงินดิจิทัล และต่อมาผลการดำเนินงานของธุรกิจก็ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของความต้องการ

区块客2 ชั่วโมง ที่แล้ว

เกาหลีใต้ตัดสินจำคุกสมาชิกแก๊งอาชญากรเป็นเวลาแปดปี จากการใช้จ่ายเงิน Bitcoin จำนวน 33.2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐของผู้อื่น พร้อมถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน เป็นต้น

เกาหลีใต้ ศาลแขวงปูซานได้ตัดสินจำคุกสมาชิกแก๊งอาชญากรรมเป็นเวลาแปดปี เนื่องจากเขาได้ยักยอกบิตคอยน์มูลค่า 33.2 หมื่นดอลลาร์จากเพื่อนและใช้ในการพนันผิดกฎหมาย คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิทัลในการฉ้อโกงและการฟอกเงิน การควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มงวดมากขึ้น นักลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวังในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ความกังวลด้านความปลอดภัยของ Bitmain! วอร์เรนเขียนจดหมายถึงกระทรวงพาณิชย์ ถามถึงความจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อของครอบครัวทรัมป์

สมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครต Elizabeth Warren เขียนจดหมายถึงกระทรวงพาณิชย์ เรียกร้องให้ตรวจสอบธุรกรรมเครื่องขุดบิตคอยน์ของบริษัท Bitmain และภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดยเป็นบริบทที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบความปลอดภัยของบริษัทนี้ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมสอดแนมของบริษัท ครอบครัวทรัมป์ได้ซื้อเครื่องขุดจำนวน 16,000 เครื่อง ซึ่งวอร์เรนตั้งคำถามถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ

MarketWhisper6 ชั่วโมง ที่แล้ว

Coin Center เตือน: รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจกดดันสกุลเงินดิจิทัลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

คณะกรรมการบริหารของ Coin Center Van Valkenburgh เตือนว่า หากร่างกฎหมาย CLARITY ไม่สามารถผ่านได้ รัฐบาลสหรัฐในอนาคตอาจจะใช้มาตรการปราบปรามสกุลเงินดิจิทัลในสภาพแวดล้อมที่ขาดกฎระเบียบที่ชัดเจน เขาเน้นย้ำว่าท่าทีที่เป็นมิตรของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และการขาดการคุ้มครองทางกฎหมายจะเพิ่มความเสี่ยงทางกฎหมายที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญ และได้วิจารณ์ผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น กฎหมายนี้ติดขัดในวุฒิสภา ส่วนใหญ่เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของธนาคารและบริษัทด้านสกุลเงินดิจิทัล

MarketWhisper7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ศาลอนุญาตให้ดำเนินการฟ้องร้องแบบกลุ่มต่อ Nvidia เนื่องจากรายได้จากคริปโตที่ถูกปิดบัง

ศาลสหรัฐฯ อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) ต่อ Nvidia โดยมุ่งเน้นข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทไม่ได้เปิดเผยผลกระทบของการขุดคริปโทได้อย่างครบถ้วนต่อรายได้ของตน เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ Nvidia ถูกปรับ 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย SEC จากประเด็นการเปิดเผยข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน คดีความดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการที่รายได้ของ Nvidia พึ่งพาความต้องการจากตลาดคริปโตอยู่หรือไม่ ท่ามกลางการจับตาที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทเทคโนโลยีนำเสนอแหล่งที่มาของการเติบโต

TapChiBitcoin8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น