สรุปโดยย่อ
- สำนักงานอัยการเขตแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำร้องขออายัดทรัพย์สินประมาณ 328,000 ดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงด้วยคริปโตเคอร์เรนซีแบบโรแมนติก
- เหยื่อถูกหลอกให้ส่งเงินไปยังผู้ใช้งานที่ติดต่อผ่านแอปหาคู่ทางออนไลน์
- อัยการสหรัฐฯ ได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของการหลอกลวงแบบโรแมนติกและความเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี
อัยการเขตแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐฯ กำลังดำเนินการอายัดทรัพย์สินในรูปแบบ USDT มูลค่า 327,829 ดอลลาร์ในคดีฟอกเงินที่เหยื่อเป็นผู้ใช้งานแอปหาคู่ทางออนไลน์
บุคคลที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ “Linda Brown” ติดต่อกับเหยื่อซึ่งเป็นชาวแมสซาชูเซตส์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ตั้งแต่พฤศจิกายน 2024 ก่อนเสนอโอกาสลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีที่อ้างว่าเป็นของจริงให้กับเหยื่อ
เหยื่อส่งเงินไปยังวอลเล็ตที่ควบคุมโดย Brown เชื่อว่าเป็นช่องทางการลงทุนที่ถูกต้อง แต่กลับพบว่าเป็นการหลอกลวงเมื่อพยายามถอนเงินในภายหลัง
เงินของเหยื่อถูกโอนระหว่างวอลเล็ตหลายแห่งและต่อมาถูกแปลงเป็น USDT ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ที่ออกโดย Tether และผูกกับดอลลาร์ ตามคำร้องเรียน
“การดำเนินธุรกรรมทางการเงินโดยรู้ว่าเป็นการซ่อนลักษณะ สถานที่ แหล่งที่มา เจ้าของ หรือการควบคุมของรายได้จากอาชญากรรม เป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง” สำนักงานอัยการเขตแมสซาชูเซตส์ระบุในแถลงการณ์
“การดำเนินการอายัดทรัพย์สินในรูปแบบพลเรือนอนุญาตให้บุคคลที่สามเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินนั้นได้” ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่ทรัพย์สินจะถูกอายัดให้กับสหรัฐอเมริกาและคืนให้แก่เหยื่อ
อย่างน้อยบางส่วนของเงินเหยื่อถูกติดตามไปยังวอลเล็ตคริปโตที่ถูกยึดในเดือนสิงหาคม 2025 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะอายัดและคืนให้เหยื่อ “สหรัฐอเมริกาต้องพิสูจน์โดยหลักฐานที่มีน้ำหนักมากกว่ากันว่า ทรัพย์สินนั้นอยู่ในขอบเขตของการอายัด” ตามประกาศ
แม้ว่าคดีจะเกิดขึ้นในปี 2024 แต่การยื่นคำร้องอายัดทรัพย์สินเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากอัยการสหรัฐฯ เตือนประชาชนเกี่ยวกับการหลอกลวงโรแมนติกที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในช่วงใกล้วันวาเลนไทน์
“ต่างจากการหลอกลวงแบบดั้งเดิมที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว กลโกงเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอทั้งด้านอารมณ์และการเงิน” นักวิเคราะห์กล่าวกับ Decrypt ในเวลานั้น “กลโกงเหล่านี้ใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่หลายเดือนในการสร้างความไว้วางใจ ก่อนที่จะเสนอโอกาสลงทุนที่ดูเหมือนจะให้ผลกำไรดี”
เมื่อปีที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องเพื่อยึดทรัพย์สินคริปโตมูลค่าถึง 225 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการหลอกลวงคริปโตที่ใช้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของเหยื่อ กลโกงเหล่านี้มักเรียกกันว่า “การเลี้ยงหมู” ซึ่งหมายถึงวิธีการเลี้ยงสุกรให้โตเต็มที่ก่อนจะเชือด
btc.bar.articles
กระทรวงยุติธรรมขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่สำหรับนักพัฒนา Tornado Cash Roman Storm
กระทรวงยุติธรรมขอให้ศาลพิจารณาคดี Roman Storm ใหม่ในข้อหาฟอกเงินและสมรู้ร่วมคิดในมาตรการคว่ำบาตร หลังจากคณะลูกขุนไม่สามารถตกลงกันได้ในปี 2025
Storm ถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดฐานดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต; คำร้องตามกฎข้อบังคับ 29 ต้องการที่จะ
CryptoFrontNews49 นาที ที่แล้ว
จัสติน สัน ยืนยันนโยบายไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดต่อกิจกรรมผิดกฎหมายที่ Tron
ผู้ก่อตั้ง TRON จัสติน ซัน กล่าวว่า บริษัทของเขามีนโยบายไม่ยอมรับต่อกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกง การเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และการติดสินบน
เขาขู่ว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่แพร่ข่าวลือเท็จออนไลน์และ ‘ใส่ร้ายหน่วยงานตุลาการ’ เพียงไม่กี่วันหลังจากสองในบริษัทของเขา
CryptoNewsFlash2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Polymarket จ้าง Palantir และ TWG AI เพื่อดูแลสัญญาการซื้อขายกีฬา
Polymarketกำลังว่าจ้าง Palantir Technologies และ TWG AI เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลในสัญญาการซื้อขายกีฬา โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุและป้องกันกิจกรรมที่น่าสงสัย ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในบริบทของตลาดทำนายที่ได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเน้นการคัดกรองและเปรียบเทียบรายชื่อห้ามผู้เข้าร่วม
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจปลอมจับคู่รักชาวฝรั่งเศสด้วยมีดใน $1M การโจรกรรมบิทคอยน์
ผู้ต้องสงสัยสามคนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจโจมตีคู่รักในแวร์ซายส์ บังคับให้พวกเขาโอน Bitcoin มูลค่าประมาณ 900,000 ยูโร ทางการฝรั่งเศสยืนยันการโจรกรรมและกำลังสืบสวนแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการโจรกรรมรุนแรงที่มุ่งเป้าไปที่เจ้าของคริปโต
Decrypt5 ชั่วโมง ที่แล้ว
IRS สหรัฐฯ เรียกร้องแบบฟอร์มใหม่สำหรับการตรวจสอบคริปโต ให้รายงานประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดจากแพลตฟอร์มและกระเป๋าเงิน รวมกว่า 100 แพลตฟอร์ม
กรมสรรพากรสหรัฐเปิดใช้งานแบบสอบถามใหม่เพื่อการตรวจสอบ โดย要求ผู้เสียภาษีเปิดเผยประวัติการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตและกระเป๋าเงินทั้งหมด แบบสอบถามนี้ครอบคลุมมากกว่า 100 แพลตฟอร์ม โดยต้องลงนามยืนยันโดยผู้เสียภาษีเพื่อป้องกันการรายงานข้อมูลผิดพลาดและการตรวจสอบ แนะนำให้ปรึกษาทนายภาษี การตรวจสอบเน้นไปที่ผู้ที่รายงานภาษีน้อยและผู้ที่ทำธุรกรรมบ่อยครั้ง
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดศาลเร็วที่สุดในเดือนตุลาคม! กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีใหม่ของผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash Roman Storm
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐวางแผนที่จะดำเนินคดีอีกครั้งกับ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash โดยการพิจารณาคดีใหม่มีกำหนดในเดือนตุลาคม 2026 เขาเผชิญข้อกล่าวหา 2 ข้อที่ยังไม่ตัดสิน คณะอัยการระบุว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ Storm เน้นย้ำว่าเขาเพียงเขียนโค้ดโอเพ่นซอร์สเท่านั้น จึงเผชิญกับข้อกล่าวหาที่รุนแรง และสัญญาว่าจะสู้เพื่อเสรีภาพ
区块客5 ชั่วโมง ที่แล้ว
