คดีกลุ่มเจ้าชายสิ้นสุดการสอบสวน! ตำรวจสอบสวนสูงสุดต่อ จางจี้ ขอให้ลงโทษตามกฎหมาย พร้อมยึดทรัพย์มูลค่า 5.5 พันล้านบาท เป็นบ้านหรูและรถหรู

ตำรวจสอบสวนเสร็จสิ้นคดีกลุ่ม Prince Group จับกุม 62 คนและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5.5 พันล้านบาท เปิดเผยเครือข่ายการฟอกเงินข้ามประเทศ 107 พันล้านบาทในช่วง 9 ปี

สำนักงานอัยการเขตไทเปประกาศเมื่อวานนี้ (4) ว่าได้สอบสวนคดีการฟอกเงินของกลุ่ม Prince Group ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในกัมพูชา โดยได้ฟ้องร้องผู้ต้องหา 62 คนและ 13 บริษัท รวมถึงผู้ถูกควบคุมตัว 9 คน พร้อมยึดทรัพย์สิน เช่น บ้านหรู รถยนต์หรู และบัญชีการเงิน มูลค่ารวมกว่า 5.5 พันล้านนิวไทเป ด้านอัยการเชื่อว่ากลุ่มนี้ใช้แพลตฟอร์มการพนัน การแลกเปลี่ยนเงินใต้ดิน และบริษัทต่างประเทศในการฟอกเงินในไต้หวัน รวมมูลค่ากว่า 107 พันล้านบาท

สหรัฐฯ ฟ้องและคว่ำบาตรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ

อัยการระบุว่ากลุ่ม Prince นำโดย Chen Zhi ซึ่งดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงและการพนันออนไลน์ในกัมพูชาเป็นระยะเวลานาน และสร้างเครือข่ายธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่เพื่อฟอกเงิน เมื่อเดือนตุลาคม 2025 อัยการสหรัฐฯ ในศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กได้ยื่นฟ้องอาญาต่อ Chen Zhi และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดให้กลุ่ม Prince ในไต้หวัน 9 บริษัทและ 3 ชาวต่างชาติอยู่ในบัญชีคว่ำบาตร

หลังจากข่าวเปิดเผย สำนักงานอัยการเขตไทเปได้ดำเนินคดีและสืบสวนร่วมกันหลายหน่วยงานในวันถัดมา ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สามารถจับกุมกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติได้ในที่สุด

9 ปีฟอกเงิน 107 พันล้าน: การดำเนินงานของบริษัทข้ามชาติ

จากการสืบสวนพบว่ากลุ่ม Prince เริ่มตั้งบริษัทในไต้หวันตั้งแต่ปี 2016 ค่อยๆ สร้างโครงสร้างอาชญากรรมในเชิงธุรกิจ บริษัทเหล่านี้ดูเหมือนจะดำเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยี บริการลูกค้า หรือเกม แต่ในความเป็นจริงเป็นผู้รับช่วงเทคนิคและการดำเนินงานของแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ และใช้การเคลื่อนไหวของเงินทุนจากแพลตฟอร์มการพนันในการล้างเงินจากการฉ้อโกง

นอกจากแพลตฟอร์มการพนันแล้ว กลุ่มยังสร้างเครือข่ายบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ โดยตั้งบริษัทใน 18 ประเทศมากกว่า 250 แห่ง โดยใช้สัญญาการทำธุรกรรมปลอมและการโอนเงินข้ามพรมแดนเพื่อโอนย้ายเงินทุน ด้วยโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุน

ในขั้นตอนสุดท้ายของการโอนเงิน กลุ่มยังผสมผสานคริปโตเคอร์เรนซีและการแลกเปลี่ยนเงินใต้ดิน อัยการระบุว่ากลุ่ม Prince พัฒนาระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลชื่อ “OJBK Wallet” ซึ่งใช้ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินสดผ่านการแลกเปลี่ยนใต้ดิน แล้วนำเงินเข้าสู่ไต้หวัน เงินเหล่านี้ถูกนำไปซื้อบ้านหรู รถยนต์หรู และของสะสมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการเก็บรักษาและโอนย้ายมูลค่า

บ้านหรูระดับเทพ: บ้าน Peace Grand Garden เป็นจุดฟอกเงิน

หนึ่งในจุดสนใจคือชุมชนบ้านหรู “Peace Grand Garden” ในกรุงไทเป อัยการระบุว่า Chen Zhi สั่งให้สมาชิกกลุ่มก่อตั้งบริษัทเปล่า 8 แห่ง และใช้ชื่อผู้ถือหุ้นปลอมในการซื้อบ้านหรู คดีนี้เกี่ยวข้องกับบ้านหรู 11 หลังและที่จอดรถ 48 คัน ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกโอนผ่านบริษัทแม่ในสิงคโปร์และใช้สัญญาเช่าหรือกู้ยืมปลอมเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน

สำนักงานอัยการเขตไทเปยึดทรัพย์สินของกลุ่ม Prince รวม 24 รายการอสังหาริมทรัพย์ 35 คันรถซูเปอร์คาร์ มูลค่ากว่า 5 พันล้านนิวไทเป

ทรัพย์สินที่ยึดได้ประกอบด้วย:

• อสังหาริมทรัพย์ 24 รายการ มูลค่าประมาณ 3,980 ล้านเหรียญไต้หวัน
• รถซูเปอร์คาร์และรถหรู 35 คัน มูลค่าประมาณ 1,100 ล้านเหรียญไต้หวัน
• บัญชีการเงิน 337 บัญชี ยอดคงเหลือประมาณ 440 ล้านเหรียญไต้หวัน

นอกจากนี้ยังยึดของสะสมแบรนด์เนม ซิการ์ และของหรูอีกจำนวนมาก บางส่วนถูกประมูลขายแล้วได้เงินกว่า 438 ล้านเหรียญไต้หวัน

อัยการเรียกร้องโทษสูงสุดแก่ Chen Zhi หัวหน้าแก๊ง

อัยการระบุว่ากลุ่ม Prince ดำเนินกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบเชิงธุรกิจ ไม่เพียงแต่ฟอกเงินจากการฉ้อโกงและการพนันจำนวนมากเข้าสู่ไต้หวันเท่านั้น แต่ยังทำลายเสถียรภาพทางการเงินและทำลายภาพลักษณ์ระหว่างประเทศของเรา จึงเรียกร้องให้ลงโทษผู้เกี่ยวข้องสูงสุด โดยหัวหน้าแก๊ง Chen Zhi ถูกเรียกร้องให้ได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย ส่วนผู้ดำเนินการในไต้หวันชื่อ Li ถูกเรียกร้องให้รับโทษเกิน 20 ปี พร้อมปรับ 250 ล้านเหรียญไต้หวัน ขณะที่ผู้ดูแลการเคลื่อนไหวของเงินทุนถูกคาดว่าจะได้รับโทษเกิน 18 ปี และผู้บริหารหลักในไต้หวันอีกหลายคนได้รับโทษระหว่าง 10 ถึง 16 ปี

ขณะนี้ยังมีผู้ต้องหาอีก 3 คนที่หลบหนีหมายจับ และยังอยู่ระหว่างการสืบสวนคดีเพิ่มเติม

• เอกสารนี้ได้รับอนุญาตให้นำเสนอจาก: 《Lian News》
• หัวข้อเดิม: 《สำนักงานอัยการเขตไทเปสรุปคดีกลุ่ม Prince: เรียกร้องโทษสูงสุดแก่ Chen Zhi ยึดทรัพย์สินหรู 5.5 พันล้าน》
• ผู้เขียนต้นฉบับ: Neo