Найсильніший трейдер в історії: як американське управління по боротьбі з наркотиками через «Відмивання грошей» випадково перемогло Уолл-стріт

Міністерство юстиції США виявило, що агенти DEA не тільки ліквідували транснаціональні мережі торгівлі наркотиками під час своєї десятирічної операції під прикриттям, але й несподівано отримали дивовижну віддачу від інвестицій у криптовалюту. Ця стаття походить від Luke, Mars Finance, і була складена, упорядкована та написана Shenchao. (Синопсис: Антинаркотична еволюція собак «пахне холодними гаманцями»!) Сполучені Штати подарували тайванську електронну собаку-детектора Wafer, яка виявляла азартні ігри на виборах і масштабні справи про наркотики) (Довідкове доповнення: інженер ByteDance до десятків мільйонів доларів криптотрейдер: криптографія спокійного багатства та філософія торгівлі) Міністерство юстиції США повідомило, що агенти DEA не тільки ліквідували транснаціональні мережі торгівлі наркотиками за десятиліття таємних операцій, а й несподівано стали легендами криптовалютних інвестицій. Коли в серпні 2025 року документи Міністерства юстиції були оприлюднені, провідні трейдери Уолл-стріт, можливо, відчули невимовний абсурд. Поки вони не спали всю ніч заради кількох базисних пунктів прибутку, група агентів DEA (DEA), прихованих у тіні, не тільки ліквідувала величезну мережу торгівлі наркотиками за свою десятирічну кар’єру під прикриттям, але й здійснила легендарну інвестицію в криптовалюту з прибутковістю до 1 000%. Історія починається не на торговому залі з відкритими вікнами, а у вологих джунглях Колумбії та запорошених вуличках мексиканського кордону. Вона про обман, небезпеку та вірність, а також про чудову хімію стародавньої промисловості в умовах проривних нових технологій. Це не сценарій фільму, а реалістична версія «Пекельних справ», в якій головним героям не тільки доводиться боротися з розумом з розбійниками, а й ненавмисно стають експертами з відмивання грошей, які знають краще злочинців, і - одними з найуспішніших інвесторів в біткоіни в історії. Десять років причаїлися: коли мисливець маскується під здобич Історія починається більше десяти років тому. Зіткнувшись з дедалі складнішими і фінансово розвиненими транснаціональними наркокартелями, DEA усвідомила, що традиційні методи арешту і проникнення мають незначний ефект. Ядром цих сучасних злочинних організацій є вже не лише збройні сили, а й велика ефективна фінансова мережа, що стоїть за ними, яка може миттєво «відмивати» чорні гроші. Щоб зруйнувати імперію, необхідно було зайняти її скарбницю. В результаті на світ з’явився таємний і надзвичайно сміливий план під прикриттям. DEA вирішила «оволодіти і знищити» - вони хотіли особисто сформувати замасковану, професійну, а ще більш авторитетну команду з відмивання грошей, ніж реальну злочинну організацію, і безпосередньо проникнути у фінансове серце наркокартелю. З тих пір ця група обраних агентів живе дволиким життям. Протягом доби вони є федеральними службовцями; Вночі вони стають «підпільними банкірами», які добре розбираються у світовій фінансовій системі та діють таємно. Їхніми «клієнтами» є найвідоміші наркокартелі в Колумбії та Мексиці. Їх «бізнес» полягає в тому, щоб отримувати пачки готівки, набиті валізами, з вуличної торгівлі, а потім через лабіринт підставних компаній, офшорних рахунків і складних фінансових деривативів «чистити» обтяжені гріхом гроші і перераховувати їх на рахунки, призначені наркобаронами. Це найкраща рольова гра, де ставки на все життя. Кожен крок на цьому шляху має бути безшовним. Уявіть собі готельний номер суворого режиму в Боготі, де агенти DEA зустрічаються з фінансовим лідером наркокартелю. Запах сигар і недовір’я наповнювали повітря. Агент повинен пояснити в найбільш технічних термінах, чому складна офшорна трастова структура може уникнути нагляду, а його швидкість мови, його очі і навіть ненавмисне тремтіння пальців можуть стати основою для судження іншої сторони про його особистість. Найменше зволікання може призвести до летального результату. Протягом десяти років «організація з відмивання грошей» агентів обробляла щонайменше 19 мільйонів доларів грошей від наркотиків. Володіючи надзвичайним професіоналізмом, їм вдалося завоювати «повну довіру» наркокартелів. Наркобарони навіть будуть хвалитися перед своїми колегами, що вони знайшли найнадійнішого «постачальника фінансових послуг» в США, не знаючи, що зарплата постачальника послуг виплачується американськими платниками податків. 2018 рік, азартна гра «йти в ногу з часом» Час до 2018 року. Для криптосвіту це рік «Великого розіляння». Після шаленого бичачого забігу в 2017 році ціна біткойна піднялася з максимуму майже в 20 000 доларів, і ринок сповнений жалоби. Однак, поки звичайні інвестори панікують і йдуть, злочинці з гострим нюхом бачать великий потенціал в анонімних, децентралізованих транзакціях. Криптовалюти швидко стають «новим фаворитом» у світі відмивання грошей. Ця зміна була гостро вловлена командою під прикриттям DEA. Щоб зробити свій «професійний» образ більш реалістичним і сучасним, вони знали, що повинні включити цей передовий інструмент у свій «набір інструментів для відмивання грошей». Якщо ви навіть не знаєте біткойн, як ви можете соромитися стверджувати, що є провідним експертом з відмивання грошей? Це рішення, безсумнівно, було авантюрою на той час. Для серйозного державного органу використовувати нерегульований, високоволатильний актив, що формується, для виконання своїх посадових обов’язків вкрай ризиковано. Але більший ризик полягає в тому, що якщо їхні «бізнес-можливості» відстануть від справжніх злочинців, довіра, яка формувалася роками, вмить впаде, а вся операція під прикриттям буде втрачена. Врешті-решт вони вирішили зробити рішучий крок. В одній транзакції команда під прикриттям обміняла $150 000 на більш ніж 13 біткоінів через велику біржу Coinbase. У той час це була просто рутинна операція з імітації злочинних методів, щоб зробити драму більш реалістичною і дати рибі швидше взяти наживку. Коли агенти натискають кнопку транзакції, вони можуть думати про те, як повідомити про «безпеку» та «ефективність» операції «клієнту», і вони, можливо, ніколи не уявляли, що цей криптогаманець, створений для криміналістики, зазнає розщеплення вартості на рівні ядерної бомби в найближчі кілька років. Несподіваний прибуток: коли правозастосування стає найкращою інвестицією Перенесемося до сьогодення. Після десяти років ретельного планування DEA освоїло основний доказовий ланцюжок мережі наркокартелів і вирішило офіційно закрити мережу. Коли двох основних торговців наркотиками заарештували та доставили до суду, прокуратура почала сортувати всі докази протягом багатьох років. Сюди входить крипторахунок із 13 біткоїнами, створений у 2018 році. Коли фінансовий аналітик зателефонував на поточний баланс рахунку, в офісі була хвилина мовчання. Всі були приголомшені. З тих пір, як криптовалютний ринок пережив новий виток божевільного бичачого ринку в наступні роки, скромні активи на суму 150 000 доларів перевищили ринкову капіталізацію в 1,5 мільйона доларів. «Реквізит», підготовлений з метою ведення справи, став «ціннісною інвестицією» з прибутковістю до 1000%. Результат сповнений чорного гумору. У той час як провідні світові інвестиційні інститути та еліти Уолл-стріт все ще були стурбовані різкими коливаннями на ринку, ретельно вивчаючи свічкові графіки та макроекономічні дані, Управління по боротьбі з наркотиками США зі своїм «побічним бізнесом» боротьби зі злочинністю без кровопролиття перевершило майже всіх. Це, мабуть, найдивніший інвестиційний кейс в історії: секрет успіху не в точному аналізі ринку, а в точній імітації кримінальних методів. Солодкі неприємності: судова головоломка біткойна Тепер, коли справа переходить до судового процесу, цей «літаючий несподіваний прибуток» також приносить солодке роздратування Міністерству юстиції США. Відповідно до закону, незаконні доходи, вилучені правоохоронними органами в процесі діяльності, передбачається передача до державної скарбниці. Але природа цих грошей дуже особлива: їх принципом є отрута, але більше 90% їх подорожчання припадає на поведінку ринку. Чи слід це вважати «незаконним прибутком» чи законним «доходом від державних інвестицій»? Ця справа залишає дуже іронічний фінал, а також висуває глибоку пропозицію часу. У групі найбільш рішучих силовиків,…