Міністерство фінансів США намагається конфіскувати 127,271 BTC у китайського громадянина, який стоїть за глобальною шахрайською схемою.

Міністерство фінансів США оголосило про широкомасштабні санкції та заходи конфіскації, спрямовані на транснаціональні кримінальні організації, які пов'язані з масштабними шахрайствами «обробки свиней», включаючи зусилля щодо конфіскації 127,271 монета ( BTC), вартість яких оцінюється приблизно в $12 мільярдів, пов'язаних з китайським громадянином Чен Жі та його камбоджійською групою Prince Group.

США шукає $12B Bitcoin конфіскацію, пов'язану з королем шахрайства з свиней Чен Чжі

Згідно з релізом, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) у координації з Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії визнали Prince Group транснаціональною злочинною організацією та відрізали пов'язані з нею організації з фінансової системи США. Агентства заявляють, що Prince Group несе відповідальність за шахрайство в промислових масштабах і схеми торгівлі людьми в Південно-Східній Азії.

Згідно з Міністерством фінансів, американські громадяни втратили більше ніж $16 мільярд доларів через онлайн-шахрайства з інвестиціями в останні роки, при цьому приблизно $10 мільярд було вкрадено лише в 2024 році. Багато з цих дій, за словами відомства, можна простежити до операцій у Південно-Східній Азії, таких як група Prince, яка нібито керувала шахрайськими інвестиційними платформами, що націлювалися на жертв через шахрайства з довгостроковими відносинами, перш ніж зникнути з їхніми грошима.

Остання дія FinCEN також завершила правило відповідно до Розділу 311 Закону США про патріотизм, щоб заблокувати Huione Group — фінансовий конгломерат, що базується в Камбоджі, — від участі в американській фінансовій системі. Агентство заявило, що Huione відмила понад $4 мільярд доларів у незаконних доходах між 2021 і 2025 роками, включаючи криптовалюту з північнокорейських зломів та онлайн-шахрайств.

Міністерство фінансів ідентифікувало Чена Чжі, 38 років, як лідера Транснаціональної кримінальної організації Принц Груп (TCO). Відомство стверджує, що Чен та його мережа управляють “скам-комплексами” в Камбоджі, які пов'язані з примусовою працею, катуваннями та сексуальною експлуатацією. Ці комплекси нібито заманюють працівників фальшивими пропозиціями роботи, перш ніж примусити їх до шахрайства проти жертв по всьому світу.

Дослідники також пов'язали мережу Чена з елітною нерухомістю, банківською справою та підприємствами з видобутку біткойнів, які використовувалися для маскування незаконних доходів. Вей Цяньцзян, один із співробітників Чена, нібито керував Warp Data Technology Lao Sole Co., операцією з видобутку біткойнів, що базується в Лаосі, яка перенаправляла цифрові активи у гаманці, контрольовані Ченем Чжі.

У рамках скоординованого розгону Міністерство фінансів заблокувало 146 цілей, пов’язаних з Prince Group, включаючи офшорні компанії-оболонки та проекти розкішних курортів на Палау, оскільки США та Великобританія продовжують зусилля щодо ліквідації організованих мереж шахрайства, які полюють на західних інвесторів.

Часті запитання 🧭

• Що таке TCO групи Принц? Транснаціональна кримінальна організація, що базується в Камбоджі, очолювана Чен Чжі, яку звинувачують у глобальному онлайн-шахрайстві та торгівлі людьми.
• **Чому США конфіскують 127 271 bitcoin?**Влада стверджує, що bitcoin використовувався для відмивання прибутків від шахрайських інвестиційних схем “приготування свиней”.
• **Яка роль групи Huione у справі?**Групу звинувачують у відмиванні $4 мільярдів у незаконних криптографічних транзакціях, пов'язаних зі схемами та кіберзлодійствами Північної Кореї.
• Хто координував дії з примусу? Міністерство фінансів США, FinCEN та Міністерство закордонних справ Великої Британії спільно наклали санкції на залучені організації та осіб.