Tether заморожує $544M в Туреччині через розслідування нелегального азартного бізнесу

• Tether заблокував $544M у криптовалюті після того, як турецькі органи влади виявили незаконні гральні гаманці.

• Гаманці USDt тепер налічують понад 24,8M, обробляючи $4,4T у переказах попри ринкову турбулентність.

• Регулятори залишаються пильними, оскільки стабільні монети, такі як USDt, пов’язані з високоризиковою діяльністю та ухиленням від санкцій.

Tether заблокував понад $544 мільйони у криптовалюті за запитом турецьких органів влади, спрямованим проти гаманців, пов’язаних із ймовірною незаконною азартною діяльністю та відмиванням грошей. Прокурори в Стамбулі заявили, що конфісковані активи, оцінені приблизно в €460 мільйонів ($544 мільйони), належать Вейселю Сахіну, якого звинувачують у керуванні незаконними букмекерськими платформами.

Генеральний директор Паоло Ардойно повідомив Bloomberg, що Tether діяла на основі інформації, наданої правоохоронними органами, та відповідно до турецького законодавства. «Правоохоронці звернулися до нас, вони надали деяку інформацію, ми її проаналізували і діяли відповідно до законів країни», — сказав Ардойно. «І саме так ми працюємо з DOJ, з FBI, з будь-якими іншими структурами.»

Крім Туреччини, Tether допомагала органам влади у понад 1800 розслідуваннях у 62 країнах, заморожуючи понад $3,4 мільярди у USDT, пов’язаних із кримінальною діяльністю. За даними аналітичної компанії Elliptic, Tether і Circle внесли до чорних списків близько 5700 гаманців, що містили приблизно $2,5 мільярди, з яких три чверті на той час утримували USDT.

Відповідно, регулятори та дослідники блокчейну продовжують ретельно аналізувати USDt, незважаючи на його широке впровадження, з випадками, коли венесуельські громадяни відмивали $1 мільярд, використовуючи цей токен.

Стабільні монети під мікроскопом

Крім того, стабільні монети часто взаємодіють із високоризиковими адресами у блокчейні. За даними звіту Bitrace, у 2024 році через такі адреси пройшло $649 мільярдів у стабільних монетах — 5,14% від загального обсягу транзакцій. Більше 70% цього потоку припало на USDt на базі Tron. Крім того, великі транзакції з USDt були пов’язані з схемами ухилення від санкцій, що збільшує регуляторний тиск по всьому світу.

Незважаючи на це, USDt вдалося досягти рекордної ринкової капіталізації у $187,3 мільярди у Q4 2025, збільшившись на $12,4 мільярди навіть під час ринкової волатильності. Кількість активних гаманців USDT на місяць становила 24,8 мільйони, що становить близько 70% від загальної кількості стабільних монет, тоді як квартальний обсяг транзакцій значно зріс до $4,4 трильйонів у 2,2 мільярдах транзакцій. Інші стабільні монети, такі як USDC від Circle, показали стабільну динаміку, тоді як USDe від Ethena знизив свою ціну на 57%.