12 лютого повідомляється, що Міністерство юстиції США оголосило про штраф у розмірі 4 мільйонів доларів компанії Paxful, платформі для пірінгового шифрування. Раніше компанія визнавала, що без механізмів боротьби з відмиванням грошей та належної перевірки клієнтів довгий час переказувала кошти злочинцям і отримувала від цього прямий прибуток. Повідомляється, що відповідні кошти пов’язані з торгівлею людьми, шахрайством, шантажем та нелегальною проституцією.
Обвинувачення повідомляє, що з січня 2017 року по вересень 2019 року Paxful сприяла понад 26 мільйонам транзакцій на суму майже 30 мільярдів доларів, отримавши близько 29,7 мільйонів доларів доходу. Міністерство юстиції зазначає, що компанія рекламувала платформу як таку, що не вимагає ідентифікаційних даних, а також публікувала та не виконувала фактичну політику боротьби з відмиванням грошей, що залучало клієнтів з високим ризиком.
Розслідування показало, що Paxful співпрацювала з конфіскованим сайтом оголошень Backpage та подібними платформами. За словами Мін’юсту, засновник компанії приватно хвалився, що «ефект Backpage» сприяв зростанню платформи. Лише у період з 2015 по 2022 рік така співпраця принесла платформі приблизно 2,7 мільйона доларів прибутку.
Спочатку прокуратура вважала, що слід накласти штраф у розмірі 112,5 мільйона доларів, але враховуючи, що компанія припинила діяльність і не має можливості сплатити, остаточне рішення — штраф у 4 мільйони доларів. Paxful закрилася наприкінці 2025 року. У заяві компанія пояснила закриття неправильними діями попереднього керівництва та високими витратами на відповідність нормативам.
Колишній співзасновник Ray Youssef відповів, що платформа вже до його відходу опинилася у незворотній кризі. Інший співзасновник і колишній технічний керівник Artur Schaback у 2024 році визнав співучасть у неспроможності підтримувати систему боротьби з відмиванням грошей і наразі очікує на вирок.
Ця справа вважається ще одним символічним випадком посилення американського правового регулювання криптовалютної сфери, а також чітким сигналом галузі: платформи, що ігнорують зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, зіштовхнуться з двостороннім тиском — кримінальним і регуляторним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Центробанк Куби схвалив 10 компаніям використання криптовалюти для міжнародних платежів
Центральний банк Куби вперше схвалив 10 компаній для здійснення міжнародних платежів із використанням криптовалюти, включно з 9 малими та середніми підприємствами та 1 спільним підприємством, а строк дії ліцензії становить 1 рік. Це означає, що кубинські компанії вперше отримали дозвіл на пряме здійснення міжнародних платежів; це потрібно робити через затвердженого постачальника послуг з віртуальних активів і регулярно подавати звіти про інформацію щодо транзакцій.
GateNews16хв. тому
NFL вимагає прибрати з ринку прогнозів контракти, якими легко маніпулювати, CFTC поважає думку спортивної ліги
Національна футбольна ліга США (NFL) вимагає від платформ прогнозних ринків припинити надання контрактів, які легко піддаються маніпуляціям, і підкреслює, що такі контракти не мають достатньої випадковості, що може становити інсайдерську торгівлю. Голова CFTC заявив, що поважатиме думки кожної ліги, і що це може змінити регуляторний ландшафт. Крім того, NFL і MLB у своїх діях щодо прогнозних ринків обрали різні стратегії — протистояння та співпраці, — що відображає різне бачення професійними спортивними організаціями регулювання.
MarketWhisper42хв. тому
Американські сенатори висувають ідею «Mined in America Act», щоб посилити видобуток BTC, кодифікувати резерви
Два сенатори США внесли законопроєкт Mined in America Act, щоб сприяти внутрішньому майнінгу біткоїна шляхом створення сертифікації для об’єктів і поетапного згортання обладнання іноземного виробництва. Це має на меті посилити американське виробництво та кодифікувати Стратегічний біткоїн-резерв.
Cointelegraph54хв. тому
Anchorage Digital і Chainlink Labs спільно підтримують нову крипто PAC, готуючись до проміжних виборів у середині 2026 року
Anchorage Digital та Chainlink Labs спільно заснували «Фонд лідерства в блокчейні», який має на меті підтримувати кандидатів, що просувають політику щодо цифрових активів під час проміжних виборів, а також проводити просвітницьку роботу для виборців. Наразі процес ухвалення криптозаконодавства в США гальмується, і відповідні організації також розгортають агітацію напередодні виборів 2026 року.
GateNews1год тому
Chainalysis: пов’язані з РФ та Іраном організації використовують криптовалюти для закупівлі військових безпілотників, проросійські угруповання зібрали понад 8,3 млн доларів США
Звіт Chainalysis повідомляє, що недорогі комерційні дрони стали ключовим інструментом сучасних конфліктів, а російські та іранські організації використовують криптовалюти для фінансування закупівель дронів. Починаючи з 2022 року проросійські угруповання зібрали понад 8,3 млн доларів США пожертв, більшість з яких використовували стейблкоїни. Міністерство оборони Ірану також уже прийняло оплату криптовалютою за зброю.
GateNews1год тому
Американський юрист оцінив криптографічні вказівки SEC: визначення інвестиційного договору та правила для вторинного ринку все ще залишаються неясними
Фірма юристів Gibson Dunn зазначає, що хоча спільні настанови, опубліковані SEC та CFTC, покращили ситуацію, вони все ще не повністю вирішують потреби галузі, зокрема через нечіткість у питанні тесту Howey та торгівлі на вторинному ринку. Автори закликають криптовалютну галузь надсилати зворотний зв’язок, вимагаючи від SEC чітко визначити межі регулювання та уникати підміни нагляду правозастосуванням.
GateNews1год тому
