- Звіт від Fortune стверджує, що Binance звільнив щонайменше п’ятьох членів своєї команди з питань відповідності, після того як вони виявили транзакції на понад 1 мільярд доларів, здійснені санкціонованими особами.
- CZ, Річард Тенг та Йі Хе всі засудили цей звіт, заперечуючи будь-яке порушення санкцій на біржі; CZ заявляє, що джерела були платені за поширення FUD.
Binance звільнив щонайменше п’ятьох співробітників з команд з питань відповідності та внутрішніх розслідувань після того, як вони виявили транзакції на понад 1 мільярд доларів, здійснені санкціонованими особами з Ірану, повідомляє Fortune.
У своєму розслідуванні видання стверджує, що спілкувалося з деякими з звільнених співробітників і переглядало приватні документи, які залучають керівництво біржі до скандалу. Джерела кажуть, що команда з питань відповідності виявила, що біржа сприяла транзакціям на суму понад 1 мільярд доларів, здійсненим іранськими структурами у період з березня 2024 року по серпень минулого року. Транзакції, за повідомленнями, проводилися через стабкоін Tether USDT у мережі Tron.
Після цього команда представила свої висновки керівництву через внутрішні канали, але незабаром їх звільнили. Деякі з співробітників займали високі посади у відділі, що контролює дотримання санкцій та боротьбу з фінансуванням тероризму. Троє з них залишили свої посади у правоохоронних органах Європи та Азії, щоб приєднатися до біржі.
Це не перший випадок, коли Binance стикається з законом. Колишній генеральний директор і співзасновник Чанпенг ‘CZ’ Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення, а біржа була змушена сплатити штраф у розмірі 4 мільярдів доларів після визнання винною у порушенні санкцій та законах про боротьбу з відмиванням грошей. Це також змусило CZ покинути посаду генерального директора, яку зараз обіймають Річард Тенг і співзасновниця Йі Хе.
CZ: Джерела «Платили за FUD» проти Binance
Коли його запитали щодо звинувачень, біржа дала дипломатичну відповідь, яка не заперечувала і не підтверджувала звинувачення. Представник сказав, що не може коментувати кадрові питання, і будь-який співробітник, який порушить політику компанії, буде звільнений.
«З політичних причин ми не можемо коментувати поточні розслідування. Binance прагне дотримуватися всіх застосовних законів і нормативів щодо санкцій у тих ринках, де вона працює», — додав він.
Керівництво не було так стримане. CZ заявив, що стаття містить суперечливу інформацію і що співробітників могли звільнити за неспроможність запобігти порушенням санкцій, а не за їх розголошення керівництву. Він поставив під сумнів автентичність анонімних джерел, припускаючи, що їх могли «платити за FUD».
Я не знаю деталей або хто саме, але просто читаючи статтю, вона суперечить сама собі 👇.
Можна також побудувати наратив: «можливо, їх звільнили, тому що вони не запобігли цьому?» ЯКЩО це навіть правда. Це також означало б, що сторонні інструменти (ті самі, що використовуються правоохоронцями)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 лютого 2026
Заяви Тенга були ще більш різкими, він сказав:
«Безвідповідні та вводять в оману статті ЗМІ, засновані на анонімних джерелах (чи то незадоволених колишніх співробітниках, чи ні), наносять шкоду великій роботі наших понад 1300 співробітників з питань відповідності, які невтомно працюють для підтримки глобальних стандартів.»
Він стверджує, що команда з питань відповідності сама повідомила владі про порушення санкцій і співпрацювала з ними під час розслідувань.
Йі Хе підтвердила цю точку зору, заявивши, що біржа активно ініціює розслідування та ділиться результатами з правоохоронними органами. Вона пояснила звільнення співробітників зусиллями біржі щодо підвищення кваліфікації персоналу.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Комісія з цінних паперів Гани схвалила 11 фірм для крипто-пісочниці
_SEC Гани допустив 11 фірм до 12-місячної крипто-пісочниці VASP Act 2025, створивши умови для повного ліцензування цифрових активів у Західній Африці._
SEC Гани щойно зробив крок. Одинадцять провайдерів сервісів віртуальних активів отримали доступ до нормативної пісочниці 10 березня 2026 року.
LiveBTCNews51хв. тому
Закон BETS OFF, представлений американськими демократами, забороняв би ринки ставок на війну
Запропонований законопроект спрямований на регулювання ринків прогнозування шляхом заборони торгівлі на неекономічні державні дії та чутливі події. Він розглядає етичні проблеми та намагається з'ясувати нормативні межі серед посилення перевірок та тривалих контроверсій.
CryptoBreaking1год тому
Аргентина блокує Polymarket у міру розширення наступу на ринки передбачень
Аргентина заборонила платформу ставок Polymarket через її незаконну діяльність та занепокоєння щодо доступу неповнолітніх. Цей крок слідує подібним діям у Колумбії та відображає більш широку тенденцію нормативного контролю в Латинській Америці та за її межами.
CryptoBreaking2год тому
Сенатор Крамер закликає провести позначення закону CLARITY до Великодня
Сенатор Кевін Крамер закликав Конгрес прискорити розгляд Закону CLARITY до Пасхи, щоб запобігти затримкам, звертаючи увагу на проблеми, пов'язані з винагородами за стейблкоїни та банківськістю. Законодавчі невдачі впливають на настрої ринку та очікування щодо регулювання крипто.
CryptoFrontNews3год тому
Законодавці обговорюють закон Clarity Act на криптосаміті в Вашингтоні
Саміт блокчейну в Вашингтоні буде присвячений обговоренню закону Clarity Act та правил дохідності стейблкойнів. Законодавці ведуть переговори щодо можливого заборони дохідності неактивних залишків, при цьому дозволяючи винагороди на основі транзакцій. Метою є досягти рішення найближчим часом.
CryptoFrontNews4год тому
«НЕ цінний папір», — заявляє керівник Shiba Inu, оскільки SHIB отримує ясність від SEC - U.Today
Shiba Inu (SHIB) було оголошено активом, що не є цінним папером, Комісією з цінних паперів і бірж (SEC), і перекваліфіковано як цифровий товар разом із основними криптовалютами. Це нормативне уточнення підвищує довіру та привабливість для широкої аудиторії, що потенційно може залучити більше інвесторів.
UToday4год тому
