Останній звіт Chainalysis: криптовалюта стає рушієм злочинів, сотні мільйонів доларів спрямовуються на торгівлю людьми

Chainalysis зазначає, що криптовалютні транзакції, пов’язані з торгівлею людьми, зростуть на 85 % у 2024–2025 роках, причому основним регіоном є Південно-Східна Азія, а стабільні та приватні монети зазнають зловживань.

Масштаб транснаціональної злочинності стрімко зростає на 85 %, основним центром є Південно-Східна Азія

Згідно з доповіддю компанії з аналізу блокчейну Chainalysis «Звіт про криптовалютну злочинність 2026 року» (2026 Crypto Crime Report), обсяг криптовалютних транзакцій, пов’язаних із підозрюваною торгівлею людьми, у 2024–2025 роках демонструє вибухове зростання, зростання на 85 %. Хоча у звіті зазначається, що це лише консервативна оцінка нижньої межі, вже зафіксовано потоки фінансування на сотні мільйонів доларів.

Джерело: Chainalysis та обсяг криптовалютних транзакцій, пов’язаних із торгівлею людьми, у 2024–2025 роках демонструє вибухове зростання, зростання на 85 %

Ці незаконні активності зосереджені переважно в Південно-Східній Азії, зокрема у кримінальних районах Камбоджі та М’янми, де через примусову працю, інтернет-шахрайство та сексуальну експлуатацію отримані незаконні доходи перетікають у глобальну криптовалютну систему.

Звіт підкреслює, що безмежна природа криптовалют та їх анонімність дозволяє злочинним організаціям обходити традиційний банківський контроль, забезпечуючи швидкі та масштабні трансграничні платежі, але водночас залишаючи незмивний цифровий слід через публічний реєстр.

Модель злочинної діяльності високоспеціалізована, стабільні монети та платформи гарантій стають інструментами

На даний час мережі торгівлі людьми у криптовалюті перетворилися на високорозвинену структуровану систему, що включає міжнародні служби супроводу, посередників з набору робітників, мережі проституції та продаж дитячих порнографічних матеріалів (CSAM).

Джерело: Chainalysis Мережі торгівлі людьми у криптовалюті перетворилися на високорозвинену структуровану систему, що охоплює чотири основні категорії

Аналіз показує, що різні типи злочинів мають суттєві відмінності у перевагах щодо платежів та їх обсягу. Наприклад, міжнародні служби супроводу та мережі проституції майже повністю залежать від стабільних монет, їх обсяг транзакцій зазвичай більший, приблизно 48,8 % переказів перевищують 10 000 доларів. У порівнянні з цим, посередники з набору робітників зазвичай використовують платежі від 1000 до 10 000 доларів для залучення жертв у шахрайські схеми, застосовуючи платформи гарантій (наприклад, Potato, NEM) у Telegram для зберігання коштів, що забезпечує безпеку незаконних транзакцій.

Такий підхід, що поєднує «підставні» шахрайські схеми із торгівлею людьми, демонструє, що злочинні групи використовують екосистему криптовалют і миттєвих месенджерів для створення цілісної системи відмивання грошей і вербування.

Потоки фінансування спрямовуються до західних країн, нелегальні ланцюги виробництва переходять до приватних ланцюгів

Хоча кримінальні райони зосереджені в Південно-Східній Азії, джерела фінансування поширені по всьому світу, з основними країнами походження США, Бразилії, Великобританії, Іспанії та Австралії. Звіт зазначає, що злочинці часто використовують сервери або інфраструктуру у США для створення нелегальних сайтів, цілеспрямовано на багатих англомовних споживачів у інших країнах.

Джерело: Chainalysis Злочинці часто використовують сервери або інфраструктуру у США для створення нелегальних сайтів

У галузі CSAM поведінка злочинців зазнає значних змін: вони відмовилися від Bitcoin ($BTC) на користь більш анонімних приватних монет, таких як Monero, або використовують безпідставні (no-KYC) обміни та альтернативні ланцюги для уникнення слідства.

Крім того, дані показують, що один із сайтів у темній мережі CSAM з липня 2022 року отримав прибуток понад 538 000 доларів через понад 5800 гаманців, а його доходи перевищують навіть ті, що були у скандальній справі «Welcome to Video» 2019 року, що свідчить про високий рівень прибутковості та швидке зростання цієї галузі.

Прозорість блокчейну — меч із двома лезами, правоохоронні органи посилюють моніторинг у мережі

У відповідь на активність мереж торгівлі людьми Chainalysis вважає, що відкритий характер блокчейну створює чудову можливість для правоохоронних органів. На відміну від готівкових транзакцій, що важко відстежити, криптовалюти залишають на блокчейні незмінний слід, що дозволяє слідчим створювати карти потоків фінансування, визначати вузли обмежень на біржах і фокусуватися на конкретних злочинних групах.

До 2025 року правоохоронці вже досягли значних успіхів, зокрема у США посилили арешти споживачів CSAM і у міжнародному співробітництві знищили платформу «KidFlix», що мала майже 2 мільйони користувачів. Експерти радять регуляторам і командами з дотримання законодавства звертати увагу на «червоні прапорці», наприклад, великі суми, що регулярно перераховуються на рахунки з набору робітників, високочастотні транзакції з гарантійними платформами та стабільні монетні обміни. Активне відстеження таких аномалій у мережі дозволить правоохоронцям швидко втрутитися і перервати фінансовий ланцюг торгівлі людьми.

Цей матеріал зібрано агентством криптоінформації, редакція «КриптоМісто». Оскільки матеріал ще перебуває у процесі навчання, можливі логічні похибки або неточності. Інформація надається виключно для ознайомлення і не є рекомендацією для інвестицій.