BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Після краху крипторинку в жовтні та важких втрат BlockFills подав заявку на банкрутство та реструктуризацію
Відомий криптовалютний брокер BlockFills через крах криптовалютного ринку призупинив виведення коштів клієнтами у лютому та подав заяву про реорганізацію за Розділом 11 до суду з банкрутства штату Делавер. Борги компанії становлять від 100 млн до 500 млн доларів США, основними кредиторами є SBI VC Trade та Nexo Capital. BlockFills сподівається зберегти вартість компанії та збільшити дохід для всіх зацікавлених сторін шляхом контрольованої реорганізації.
ChainNewsAbmedia54хв. тому
Американський шериф причетний до крипто-вимаганням: виявив себе як правозахисник, щоб вимагати гроші у супротивника, засуджений на 63 місяці
Міністерство юстиції США розповсюдило інформацію про те, що колишній заступника шерифа округу Лос-Анджелес Koberger отримав 63 місяці тюремного ув'язнення за участь у крипто-вимаганні та фальшивому навчанні правоохоронців. Справа включає зловживання службовою владою та комерційний шантаж, що відображає ризики участі правоохоронців у злочинах в крипто-індустрії. Відповідні осіб наразі все ще перебувають на розгляді судом.
GateNews59хв. тому
Polymarket прогнози щодо іранських ракет спричинили загрози на адресу журналістів, платформа заблокувала акаунти порушників
Децентралізована платформа для прогнозування Polymarket заблокувала кількох гравців через смертельні загрози, спрямовані на журналіста Фабіана, які виникли внаслідок звіту про іранські ракетні удари. Журналіст, якому загрожували, заявив, що люди намагалися вплинути на редагування звіту, щоб вплинути на результати ставок. Цей інцидент викликав дискусію щодо регулювання ринків прогнозування, підкреслюючи його потенційну загрозу для незалежності преси та професійної етики.
MarketWhisper1год тому
Південнокорейська поліція вперше розробила керівництво з управління темними монетами, за останні 5 років конфісковано віртуальних активів на суму близько 54,5 млрд вон
Поліцейське управління Південної Кореї завершило розробку проекту наказу про управління віртуальними активами, вперше включивши управління темними монетами та уточнивши схему програмного гаманця. Протягом останніх 5 років було конфісковано близько 54,5 мільярда вон віртуальних активів. Поліція планує обрати приватну депозитарну установу, а експерти рекомендують створити систему депозиту під керівництвом уряду.
GateNews1год тому
Блокування мережі шахрайства на $17 млрд! США, Великобританія та Канада запустили операцію «Атлантика» для розташування криптошахрайства
Поліція США, Великобританії та Канади запустила операцію "Атлантичний потік" для боротьби з крипто-шахрайством на суму 17 мільярдів доларів. Операція зосереджена на фішинговому фішингу та романтичних шахрайствах, використовуючи трансграничну співпрацю для блокування потоків коштів. Операція скористалася досвідом успіху "Плану Атлас" і підкреслює важливість підвищення обізнаності громадськості щодо запобігання шахрайствам.
CryptoCity2год тому
Розлучена дружина за допомогою камери відеоспостереження таємно записала допоміжну фразу та вкрала 2323 біткойна, чоловік подав позов
Британський чоловік звинуватив дружину у крадіжці 1.72 мільйонів доларів у біткойнах через камери спостереження. Суд постановив, що традиційний принцип «неправомірного обертання» не застосовується до цифрових активів, проте справа може продовжуватися за іншими правовими механізмами. Це підкреслює проблеми безпеки цифрових активів. Судді вважають, що цифрові активи все ще підпадають під традиційні законодавчі обмеження, а справа може стати важливим правовим прецедентом у майбутньому.
動區BlockTempo2год тому
