BlockBeats повідомляє, 22 лютого компанія з аналізу блокчейнів Elliptic повідомила, що після блокування російської торгової платформи Garantex, яка була під санкціями та була конфіскована американською стороною у березні 2025 року, щонайменше п’ять платформ, пов’язаних з Росією, продовжують забезпечувати фінансові канали для підсанкційних суб’єктів, більшість з яких ще не під санкціями.
У звіті зазначається, що лише платформа для обміну пірінг-пірінг Bitpapa у березні 2024 року була внесена до списку санкцій Міністерства фінансів США OFAC. Elliptic стверджує, що близько 9,7% виведених коштів спрямовані до підсанкційних об’єктів і що вони часто змінюють адреси гаманців, щоб уникнути моніторингу.
Платформа ABCeX, яка не під санкціями, повідомляється, має офіс у Москві у Федеративній будівлі (також місце розташування колишнього Garantex), обробила щонайменше 11 мільярдів доларів у криптовалютах і має значні фінансові зв’язки з Garantex та Aifory Pro. Інша платформа Exmo заявляла, що після російсько-українського конфлікту 2022 року вона вийшла з російського ринку, але дані блокчейну показують, що вона все ще використовує спільну інфраструктуру з російським Exmo.me та має прямі транзакції з підсанкційними платформами Garantex, Grinex, Chatex тощо на суму понад 19,5 мільйонів доларів.
Крім того, Rapira повідомляється, що має прямі транзакції з підсанкційною платформою Grinex на суму понад 72 мільйони доларів; Aifory Pro надає послуги обміну готівки на криптовалюти у Москві, Дубаї та Туреччині та допомагає користувачам обходити обмеження західних сервісів за допомогою віртуальних карт USDT.
Elliptic зазначає, що після закриття Garantex активність з обходу санкцій не зникла, а розподілилася між більшою кількістю платформ. Chainalysis раніше повідомляла, що у 2025 році криптоадреси, пов’язані з незаконною діяльністю, отримали усього 154 мільярди доларів, з яких понад 93,3 мільярди доларів припадає на торгівлю стабіліткою A7A5, підтримуваною російським рублем; TRM Labs оцінює обсяг незаконних криптовалютних транзакцій за рік у приблизно 158 мільярдів доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Ціна землі в метавсесвіті впала на 99.8%, ділянка вартістю 24 мільйони доларів тепер коштує 9000 доларів
Ціни на землю у метавсесвітті впали на 99,8%, земельні ділянки, які раніше коштували 24 мільйони доларів, тепер коштують лише 9000 доларів, що відображає переоцінку ринку. Обсяги торгів на ринку NFT значно зменшилися, незважаючи на зростання обсягів продажів, з перенаправленням на дешевші активи. Високостійна оцінка подальше деградується, що свідчить про орієнтацію ринку на утилітарні активи.
GateNews52хв. тому
Ціна торгів XRP становить 1.43 долара, індикатор RSI показує коливання у нейтральній зоні
Gate News повідомлення: 19 березня, поточна ціна торгівлі XRP становить 1.43 доларів США, індекс відносної сили (RSI) складає 49.65, перебуває в нейтральній зоні. Технічний аналіз показує, що ціна XRP коливається між рівнем підтримки 1.40 доларів США та рівнем опору 1.50 доларів США.
GateNews2год тому
SEC регуляторна ясність сприяє зростанню цін на криптовалюти, збільшується попит інституцій
Gate News повідомлення, 19 березня, керівник ринку Cointelegraph Хорус Х'юз у програмі FINTECH TV заявив, що недавна нормативна ясність, надана Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC), позитивно впливає на ринок криптовалют. Дані ринку свідчать про зростання цін на криптовалюти та значне збільшення інтересу інституційних інвесторів. Х'юз зазначив, що підвищення нормативної ясності приносить позитивні результати для індустрії криптовалют та сприяє подальшому розвитку та стабілізації ринку.
GateNews2год тому
Аналітик Nasdaq: криптовалютні торгові платформи першими впровадять інструменти штучного інтелекту для роздрібних інвесторів
Pranav Ramesh із Nasdaq зазначив, що протягом останніх 18 місяців AI-агенти розширили свою присутність у сфері моніторингу ринку та дотримання нормативних вимог, однак рішення все ще вимагають людської перевірки. Він передбачає, що криптовалютні торгові платформи будуть першими, хто запустить AI-інструменти, а кілька компаній вже розпочали скорочення персоналу через впровадження AI. Крім того, стартап Leadpoet, заснований Ramesh спільно з Gavin Zaentz, досяг річного виручення в 1 мільйон доларів за перший квартал.
GateNews2год тому
Кит Ethereum «Erik» накопичує 86 268 ETH на суму 187 мільйонів доларів
Древній кит Ethereum «Erik» нещодавно накопив 86,268 ETH вартістю $187 мільйонів, що свідчить про відновлену зацікавленість ринком після періоду неактивності з часів ери ShapeShift.
GateNews3год тому
Сенатор Крамер закликає провести позначення закону CLARITY до Великодня
Сенатор Кевін Крамер закликав Конгрес прискорити прийняття CLARITY Act до Пасхи, щоб запобігти законодавчим затримкам, які впливають на регулювання крипто. Він обговорив проблеми банківської сфери та структури винагород за стейблкоїни, наголошуючи на необхідності швидких дій для збереження лідерства США в цифрових активах.
CryptoFrontNews3год тому
