Федеральні прокурори США в Массачусетсі нещодавно подали цивільний позов про конфіскацію, вимагаючи стягнути 327,829.720952 USDT (приблизно $327,000), які нібито пов’язані з криптовалютним шахрайством, скоєним через додаток для знайомств.
Прокурори повідомили, що розслідування розпочалося восени 2024 року, коли влада виявила, що мешканця Массачусетса підозрюють у причетності до шахрайства з «онлайн-романтикою». Підозрювана, відома як «Лінда Браун», заявила про можливість інвестиції в криптовалюту, щоб спровокувати переказ після встановлення стосунків із жертвою протягом кількох тижнів.
Прокуратура заявила, що під приводом «легальних інвестицій» підозрюваний фактично обдурив жертву, змусивши її переказати кошти на адресу гаманця, контрольовану ним самим або його спільниками. Потерпілий зрозумів, що інвестиція була шахрайством, після того як не зміг зняти гроші.
Правоохоронці зазначили, що вкрадені кошти були передані через кілька криптогаманців, згодом конвертовані в USDT і зрештою використані для операцій з відмивання грошей.
Інцидент стався на тлі посилення попереджень американських регуляторів щодо «романтичних криптошахрайств». Раніше прокуратура США штату Огайо напередодні Дня святого Валентина опублікувала нагадування під назвою «Купідон не просить криптовалюту», попереджаючи громадськість остерігатися шахрайств із інвестиціями в кохання, які здійснюються через соціальні мережі та платформи миттєвих повідомлень.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Латам Insights: Ripple прискорює розширення в Бразилії, Бразилія відступає від оподаткування крипто
Ласкаво просимо до Latam Insights, збірки найбільш актуальних новин криптовалют з Латинської Америки за минулий тиждень. У цьому випуску Ripple робить кроки для прискорення свого розширення в Бразилію, повідомляється, що бразильський уряд відступає від своїх планів оподаткування криптовалют, і Аргентина заборонила доступ до
Coinpedia2год тому
Засновники крипто-біржі CoinDCX затримані за звинуваченням у шахрайстві
Співзасновники CoinDCX Суміт Гупта та Нірадж Хадервал були заарештовані за звинуваченнями у шахрайстві, пов’язаному з ₹71,6 лакх. Скаржник заявив, що його обдурили обіцянками високих доходів. CoinDCX заперечує ці звинувачення, називаючи їх неправдивими та змовницькими.
TheNewsCrypto2год тому
FTX виплачує за ціною монет 2022 року, аргументи батьків SBF на захист сина відхилені кредиторами
Батьки засновника FTX SBF у інтерв'ю CNN стверджують, що кошти клієнтів ніколи не були втрачені, заявляючи про повну компенсацію. Однак кредиторів переконуючи, що компенсація розраховується на основі ціни криптовалюти під час банкрутства 2022 року, вони фактично втратили потенціал зростання вартості активів. SBF зараз засуджений на 25 років, а ймовірність помилування також надзвичайно низька.
MarketWhisper2год тому
ZachXBT викривляє підроблені облікові записи, які попереджають про войну, пов'язану з криптовалютними шахрайствами
Дослідник блокчейна ZachXBT попереджає про шахрайський акаунт на ім'я "Рашид бін Саїд", підозрюваний у введенні користувачів у криптовалютні схеми "накачування та збуту". Незважаючи на понад 353,000 послідовників, акаунт було верифіковано лише у лютому 2026 року, і він часто змінює своє ім'я, просуваючи монети з низькою капіталізацією, як-от CHIBI. Це виявляє знайому схему набору послідовників через сенсаційний контент перед просуванням малоліквідних токенів. Попередження надходить у момент, коли індекс страху та жадібності на крипторинку впадає в екстремальний страх, збільшуючи ризики маніпуляцій на ринку.
TapChiBitcoin3год тому
SBF батьки дали інтерв'ю CNN, заявляючи про повну компенсацію коштів клієнтів, і поставили під сумнів засудження
Батьки Sem Bankman-Fried дали інтерв'ю CNN, у якому зазначили, що його засудження є несправедливим, і стверджували, що кошти клієнтів FTX повністю повернені. FTX Recovery Trust проведе четвертий раунд розподілу близько 2,2 мільярда доларів. Незважаючи на виплати, представники кредиторів FTX стверджують, що вони не отримали повної компенсації, дії Joseph Bankman суперечать нормативно-правовій базі, а сім'я сподівається на допомогу від Трампа.
GateNews4год тому
美国 SEC завершила розслідування щодо Faraday Future, не буде вживати жодних заходів щодо виконання
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) завершила розслідування щодо Faraday Future 23 березня і не буде вживати жодних заходів щодо компанії та відповідних осіб. Цзя Юетін заявив, що компанія буде всіма силами зосереджуватися на виконанні стратегії та створенні вартості основної діяльності.
GateNews5год тому
