Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Аргентина намагається обмежити Polymarket, називаючи його нелегальними азартними іграми
Аргентина заблокувала доступ до платформи криптопрогнозування Polymarket після того, як суд постановив, що вона працює як незліцензована діяльність, що вказує на посилений нагляд регуляторів за такими сервісами в умовах зростаючого впровадження цифрових активів.
TodayqNews12хв. тому
SEC криптовалютна позиція робить великий розворот, DeFi лобіст організація скасовує позов щодо повітряного розподілу
Beba з Техасу та DeFi Education Fund відкликали позов проти SEC щодо повітридроп, оскільки політичне середовище SEC покращилось, включаючи промову комісара Пірса про те, що безкоштовні повітридропи не становлять цінні папери. Відкликання позову демонструє позитивну реакцію на нову політику SEC і зберігає право на повторне подання позову в майбутньому.
MarketWhisper13хв. тому
SEC скасував звинувачення проти засновника BitClout, завершивши повне судове розслідування
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) відкликала цивільний позов проти засновника BitClout Надера Аль-Наджі, припинивши звинувачення в торгівлі незареєстрованими цінними паперами. Цей випадок був розпочатий у 2024 році зі звинуваченням Аль-Наджі у незаконному продажу токенів на суму понад 257 мільйонів доларів США без дотримання правових вимог. Причиною відкликання позову стало те, що SEC після переоцінки вважала, що відклад позову є доцільним, що свідчить про зміни в нормативному середовищі.
MarketWhisper21хв. тому
Британець звинувачує дружину у підглядуванні mnemonik! Привласнення 1.72 мільйона BTC, дружина спростовує: нематеріальні активи не вважаються присвоєнням
Британський чоловік подав позов на свою розлучену дружину, звинувативши її у крадіжці 2,323 біткоїнів на суму близько 172 мільйонів доларів через камери спостереження. Суд видав наказ про заморозку активів. Справа стосується юридичної класифікації біткоїнів та захисту цифрових активів, що стане ключовим прецедентом для майбутнього законодавства.
CryptoCity46хв. тому
DeFi лобістські групи скасовують позови до SEC щодо еърдропів, стверджуючи, що ситуація з регулюванням криптоіндустрії змінилася
Техаська компанія одягу Beba добровільно відкликала позов проти американської SEC спільно з DeFi Education Fund, оскільки висловлювання крипто-групи SEC та комісара Пірса можуть вплинути на регулювання повітрів. Відкликання позову зберігає право на подальшу подачу позову в майбутньому.
GateNews56хв. тому
Аргентина наказала заблокувати Polymarket, точні прогнози інфляції викликають підозри у інсайдер井торгівлі
Аргентина заблокувала платформу прогнозних ринків Polymarket через підозру на інсайдерський торговлі, оскільки платформа аномально змінила напрямок торгів перед офіційним оголошенням даних про інфляцію. Суд наказав інтернет-провайдерам виконати блокування, в результаті чого кількість країн, які обмежили доступ до платформи, перевищила 30. Юридична база для блокування пов'язана з питаннями захисту прав споживачів та регулювання азартних ігор.
MarketWhisper1год тому
