Cơ quan quản lý Úc kiện cựu giám đốc của sàn giao dịch Tiền điện tử ACX vì quản lý sai quỹ

Allan Guo, cựu giám đốc của Blockchain Global đã đóng cửa, sẽ phải đối mặt với các thủ tục tố tụng tại Úc về các cáo buộc rằng ông đã xử lý sai tiền của khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử ACX, được điều hành bởi Blockchain Global.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đang đưa ra các thủ tục tố tụng dân sự tại tòa án Liên bang chống lại Guo và sự tham gia của anh ta trong việc điều hành Sàn giao dịch ACX, đã sụp đổ vào tháng 12 năm 2019, khiến khách hàng chìm trong bóng tối và không thể rút tiền.

“Các cáo buộc của ASIC chống lại ông Guo liên quan đến các giao dịch của ông với quỹ khách hàng sàn giao dịch ACX, các tuyên bố được đưa ra về những giao dịch đó và nghĩa vụ giữ sổ sách và hồ sơ hợp lệ,” cơ quan quản lý cho biết trong một bài đăng vào thứ Tư.

Các cuộc điều tra đã được tiến hành kể từ khi Blockchain Global sụp đổ vào năm 2019. Các nhà thanh lý phát hiện ra trong các thủ tục tố tụng diễn ra từ năm 2022 rằng công ty nợ các chủ nợ khoảng 59 triệu đô la và gần 22,8 triệu đô la trong số tiền đó thuộc về các chủ nợ từ Sàn giao dịch ACX.

Guo được cho là đã rời Australia vào tháng 9 năm 2024, sau khi lệnh cấm đi lại đối với ông hết hạn vào tháng 8. Lệnh cấm đi lại được đưa ra vào tháng 2 năm ngoái khi ASIC cho biết họ đang điều tra Guo và hai giám đốc khác từ Blockchain Global, Samuel Xue Lee và Zijang (Ryan) Xu liên quan đến sự tham gia của họ trong sự sụp đổ của sàn giao dịch ACX.

Xem bình luận