Cơ quan giám sát tội phạm tài chính toàn cầu kêu gọi hành động đối với rủi ro tiền điện tử

Bởi Elizabeth Howcroft

PARIS (Reuters) -Văn phòng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), một cơ quan giám sát tội phạm tài chính toàn cầu, vào thứ Năm đã kêu gọi các quốc gia hành động mạnh mẽ hơn để chống lại tài chính bất hợp pháp trong tài sản tiền điện tử, cảnh báo rằng những thiếu sót trong quy định có thể có hậu quả toàn cầu.

Cơ quan giám sát có trụ sở tại Paris cho biết rằng trong khi đã có những tiến bộ kể từ năm 2024 trong việc quản lý tài sản ảo, nhiều khu vực pháp lý vẫn còn cần phải làm việc để chống lại các rủi ro.

Tính đến tháng 4 năm 2025, chỉ có 40 trong số 138 khu vực pháp lý được đánh giá là “tuân thủ phần lớn” các tiêu chuẩn về tiền điện tử của FATF, tăng từ 32 so với một năm trước.

“Với tài sản ảo vốn không có biên giới, sự thất bại trong quản lý ở một khu vực pháp lý có thể có những hậu quả toàn cầu,” FATF cho biết trong một tuyên bố.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, các địa chỉ ví tiền điện tử bất hợp pháp có thể đã nhận được tới 51 tỷ USD vào năm 2024.

FATF cho biết các quốc gia vẫn gặp khó khăn trong việc xác định ai đứng sau các giao dịch tài sản ảo.

Báo cáo là dấu hiệu mới nhất của sự lo ngại ngày càng tăng trong giới chức tài chính về các rủi ro liên quan đến crypto đối với hệ thống tài chính.

Vào tháng Tư, cơ quan giám sát chứng khoán của EU đã cảnh báo rằng ngành crypto đang mở rộng có thể gây ra rủi ro cho sự ổn định tài chính rộng lớn hơn, đặc biệt khi các mối liên hệ với các thị trường truyền thống ngày càng sâu sắc.

FATF cũng bày tỏ lo ngại về việc sử dụng stablecoin, một loại tiền điện tử được gắn với các loại tiền tệ fiat, bởi “các diễn viên bất hợp pháp khác nhau”, bao gồm Triều Tiên, những kẻ tài trợ khủng bố và các tay buôn ma túy. Họ cho biết hầu hết các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp hiện nay đều liên quan đến stablecoin.

FBI đã cho biết rằng Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm về việc đánh cắp khoảng 1,5 tỷ đô la tài sản ảo từ sàn giao dịch tiền điện tử ByBit vào tháng Hai - vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Bắc Triều Tiên thường xuyên phủ nhận sự liên quan đến việc hack mạng hoặc cướp tiền điện tử.

(Báo cáo bởi Elizabeth Howcroft, Biên tập bởi Louise Heavens)

Xem bình luận