Hoa Kỳ điều tra hơn 200 công ty vì giao dịch bất thường trước các giao dịch tiền điện tử

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, gồm SEC và FINRA, đang điều tra hơn 200 công ty nắm giữ tiền điện tử trong kho dự trữ do nghi ngờ giao dịch nội gián. Động thái này diễn ra sau khi phát hiện khối lượng giao dịch và giá cổ phiếu tăng mạnh bất thường ngay trước khi doanh nghiệp công bố các thương vụ mua tiền điện tử.

SEC cảnh báo các công ty không được vi phạm Quy định Công bố Thông tin Công bằng (Reg FD), vốn cấm chia sẻ thông tin mật cho một nhóm nhà đầu tư. Việc giá cổ phiếu tăng đột biến trước thông báo cho thấy khả năng các thỏa thuận bảo mật đã bị phá vỡ.

Theo CoinGecko, hiện có 108 công ty sở hữu Bitcoin, đồng thời mở rộng sang Ethereum, Solana và Litecoin. Nhiều công ty áp dụng chiến lược “flywheel”, huy động vốn qua nợ hoặc cổ phiếu để mua tiền điện tử, qua đó đẩy giá cổ phiếu và tiếp tục vòng huy động mới. Bất kỳ rò rỉ nào đều tạo lợi thế giao dịch không công bằng.