Vụ việc Libra Meme Coin của Argentina có diễn biến mới với việc đóng băng quỹ và điều tra thanh toán: Báo cáo

Tóm tắt

• Một thẩm phán Argentina đã đóng băng các quỹ liên quan đến Hayden Davis và hai trung gian nghi ngờ, do mối liên hệ của họ với vụ bê bối đồng tiền meme Libra.
• Các nhà điều tra phát hiện rằng $507,500 đã được gửi bởi CEO Kelsier Ventures Hayden Davis thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Bitget chưa đầy một giờ sau khi Tổng thống Milei đăng một bức selfie với Davis.
• Văn phòng Công tố viên Argentina đã gợi ý rằng điều này “có thể cấu thành các khoản thanh toán gián tiếp có thể cho các quan chức công,” mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy số tiền đã đến tay Milei.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Một thẩm phán Argentina đã phong tỏa tài sản liên quan đến vụ bê bối đồng meme Libra sau khi các nhà điều tra phát hiện các “khoản thanh toán gián tiếp tiềm ẩn cho các quan chức công” của CEO Kelsier Ventures Hayden Davis—một trong những người đứng sau sự ra mắt của token Solana.

Cụ thể, Davis đã chuyển 507,500 đô la thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Bitget chỉ 42 phút sau khi Tổng thống Milei đăng một bức ảnh tự sướng nổi tiếng với Davis trên mạng xã hội—trong đó Milei nói rằng Davis đã tư vấn cho ông về blockchain và AI.

Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy số tiền đã được chuyển cho Milei hoặc một cộng sự của ông, Văn phòng Công tố viên Argentina cho rằng điều này “có thể cấu thành các khoản thanh toán gián tiếp có thể cho các quan chức công”, theo báo cáo địa phương. Công tố viên lập luận rằng các trung gian có thể đã đóng vai trò như “các lối thoát” để làm cho việc truy tìm số tiền trở nên khó khăn hơn.

CÔNG NGHỆ LÀ NGƯỜI BẠN CỦA TỰ DO

Hôm nay chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với doanh nhân Hayden Mark Davis, người đã tư vấn cho tôi về tác động và ứng dụng của công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo tại đất nước này. Chúng tôi tiếp tục làm việc để… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA

— Javier Milei (@JMilei) ngày 30 tháng 1 năm 2025

Kết quả là, tòa án đã ra lệnh phong tỏa tài sản liên quan đến Hayden Davis cũng như hai trung gian bị nghi ngờ, Favio Camilo Rodríguez Blanco và Orlando Rodolfo Mellino. Blanco được cáo buộc, chẳng hạn, đã giúp di chuyển tiền mặt thông qua các hộp an toàn chỉ vài giờ sau khi Libra sụp đổ.

Sự đóng băng xảy ra do một báo cáo kỹ thuật từ Ban Thư ký Điều tra Tài chính và Khôi phục Tài sản Bất hợp pháp và Cục Quản lý Tài sản và Tịch thu Tài sản từ Văn phòng Công tố. Nó sẽ kéo dài cho đến khi vụ việc được giải quyết.

Ra mắt vào tháng Hai, Libra được quảng bá như một cách để giúp tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ ở Argentina và được Tổng thống Milei quảng bá trên mạng xã hội. Nó nhanh chóng tăng lên hàng tỷ đô la vốn hóa thị trường trước khi giảm 90% chỉ trong vài giờ, với việc Milei xóa các bài đăng của mình giữa sự nhầm lẫn và hỗn loạn.

Công ty phân tích Bubblemaps sau đó đã liên kết hoạt động trên chuỗi từ LIBRA với việc ra mắt đồng meme của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vào tháng Giêng - một sự ra mắt cũng gây tranh cãi, và cũng đã tăng giá ngắn hạn trước khi sụp đổ giá trị.

Vụ án Libra liên bang tại Argentina đang diễn ra song song với một vụ án ở Hoa Kỳ, mặc dù nó đang theo đuổi những hướng đi khác nhau. Vụ án ở Hoa Kỳ tập trung vào người đồng sáng lập Meteora Benjamin Chow, như là người đứng sau vụ việc, trong khi giảm nhẹ sự tham gia của Milei.

Trường hợp Argentina, ngược lại, tập trung vào vai trò của Davis, các nhà vận động hành lang Argentina Mauricio Novelli và Manuel Terrones Godoy, và Tổng thống Milei.

Các tài liệu được tiết lộ cho tòa án Argentina cho biết rằng ba tháng trước khi ra mắt Libra, Novelli và Tổng thống Milei đã nói về việc tạo ra các dự án nhằm “tạo ra thu nhập từ hình ảnh của tổng thống.” Novelli lập luận trong tài liệu rằng hình ảnh của Milei là một “tài sản rất cá nhân” mà sẽ không vi phạm luật đạo đức công.

Trong khi đó, vụ kiện tập thể tại Hoa Kỳ cáo buộc rằng Javier Milei và Melania Trump đã được sử dụng như “đạo cụ để hợp pháp hóa” các “token lừa đảo.” Nó chỉ ra Chow là “trung tâm của doanh nghiệp,” với Davis và Kelsier Ventures làm việc dưới sự chỉ đạo của anh ta.

Tòa án Mỹ ban đầu đã đóng băng $58 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến Davis và Chow vào tháng Năm. Tuy nhiên, các quỹ đã được mở khóa vào tháng Tám khi thẩm phán nói rằng bà “hoài nghi” rằng các nguyên đơn sẽ thành công trong vụ kiện của họ.

Kelsier Ventures, Mauricio Novelli, và Manuel Terrones Godoy đã không phản hồi yêu cầu bình luận từ Decrypt.