Argentina đóng băng tài sản của Hayden Davis, cuộc điều tra về token LIBRA tiến gần đến cố vấn thân cận của Tổng thống Milei

Công tố viên liên bang Marcelo Martínez de Giorgi vào ngày 11 tháng 11 đã ra lệnh phong tỏa vô thời hạn tất cả tài sản tài chính của CEO Kelsier Ventures Hayden Mark Davis và hai người liên quan, cáo buộc họ thực hiện chuyển khoản bất hợp pháp qua dự án token LIBRA. Điều tra cho thấy, Davis đã nhiều lần gặp Javier Milei tại Phủ Tổng thống Casa Rosada, dòng tiền liên quan đến các nhà vận động hành lang trong nhóm cốt lõi của Milei. Vụ việc này đánh dấu lần đầu tiên Argentina đưa giao dịch tiền điện tử vào cuộc điều tra tham nhũng chính trị lớn, công tố viên đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước phối hợp phong tỏa các ví liên quan.

Chi tiết lệnh phong tỏa tài sản: Ba nhân vật chính và chuỗi dòng tiền

Công tố viên liên bang Martínez de Giorgi theo đề nghị của công tố viên Eduardo Taiano đã ban hành lệnh phong tỏa tài sản đối với Hayden Davis, Favio Camilo Rodríguez Blanco (quốc tịch Colombia) và Orlando Rodolfo Mellino (quốc tịch Argentina). Báo cáo kỹ thuật của Cơ quan điều tra tài chính và thu hồi tài sản Argentina cho thấy, Rodríguez Blanco và Mellino được xác nhận là chủ sở hữu các ví chính nhận tiền từ Davis, thời điểm giao dịch phù hợp cao với việc ra mắt token LIBRA. Trong lệnh, thẩm phán nhấn mạnh có “bằng chứng đầy đủ” cho thấy bị cáo có thể đã chuyển hoặc che giấu tài sản kỹ thuật số, do đó áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã gửi cảnh báo tới tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoạt động tại Argentina, yêu cầu mở rộng phạm vi phong tỏa sang tiền mã hóa.

Dòng tiền token LIBRA và mạng lưới trung gian

Điều tra phát hiện, tài khoản CEX của Rodríguez Blanco đã được sử dụng để chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền mặt nhằm che giấu người nhận cuối cùng của dòng tiền. Ví dụ, vào ngày 30 tháng 1, chưa đầy một giờ sau khi Milei gặp Davis tại Phủ Tổng thống và đăng tải ảnh tự chụp, đã xảy ra một giao dịch chuyển 507.5 nghìn USD qua nền tảng CEX. Một điểm mấu chốt khác là ngày 17 tháng 2—vài ngày sau khi token LIBRA sụp đổ, camera giám sát ghi lại cảnh chị gái và mẹ của nhà vận động Mauricio Novelli rút nhiều túi tiền mặt tại chi nhánh Banco Galicia. Mellino đóng vai trò trung gian trực tiếp giữa Davis và các đối tượng điều tra khác, công tố cho rằng các giao dịch này thực chất là “trả phí gián tiếp cho các quan chức chính phủ”.

Dữ liệu giao dịch quan trọng vụ LIBRA

• Phạm vi phong tỏa tài sản: toàn bộ tài sản tài chính và kỹ thuật số
• Số tiền chuyển khoản chính: 507.5 nghìn USD (ngày 30 tháng 1 qua CEX)
• Sàn giao dịch liên quan: CEX chính thống
• Thời gian điều tra: từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024
• Các nhân vật chính trị liên quan: 2 nhà vận động trong phe Milei

Bối cảnh chính trị: Quan điểm của Milei về tiền mã hóa và thách thức quản lý

Tổng thống Javier Milei từ khi nhậm chức năm 2023 đã tích cực ủng hộ tiền mã hóa, từng công khai xem xét dùng Bitcoin để thay thế peso Argentina. Tuy nhiên, dự án token LIBRA—tài liệu trắng của nó tuyên bố xây dựng “stablecoin quốc gia Argentina”—đã đột ngột sụp đổ vào tháng 2, khiến hàng nghìn nhà đầu tư thiệt hại. Quốc hội sau đó thành lập ủy ban điều tra LIBRA, yêu cầu các sàn giao dịch chính cung cấp lịch sử giao dịch. Vụ việc này phơi bày lỗ hổng trong quản lý tài sản ảo của Argentina: dù năm 2024 đã ban hành sửa đổi Luật Chống rửa tiền yêu cầu đăng ký VASP, nhưng việc thực thi còn hạn chế. Các nhà phân tích nhận định, nếu điều tra chứng minh có liên quan của thân cận tổng thống, có thể làm lung lay các nỗ lực “chính sách đô la hóa tài chính” của Milei.

Vai trò của tiền mã hóa trong điều tra rửa tiền khu vực Mỹ Latinh

Vụ án tại Argentina là lần đầu tiên khu vực Mỹ Latinh sử dụng phân tích chuỗi để điều tra tham nhũng chính trị. Công tố viên đã so sánh địa chỉ ví của Davis với tài khoản của Rodriguez Blanco để xây dựng đường chuyển đổi “tiền mã hóa—tiền mặt”. Mô hình tương tự cũng xuất hiện trong các vụ rửa tiền ở Brazil, Mexico, nhưng Argentina đã sáng tạo kết hợp theo dõi tài khoản sàn giao dịch với ngân hàng rút tiền mặt. Đáng chú ý, các tài khoản liên quan đã xử lý tổng cộng hơn 3 triệu USD trong khoảng tháng 1-2, trong đó 87% cuối cùng chuyển thành tiền mặt rút ra. Phương pháp “xếp chồng trộn lẫn” này lợi dụng lỗ hổng KYC của sàn giao dịch để làm mờ chủ sở hữu lợi ích thực sự của dòng tiền.

Kết luận

Việc phong tỏa tài sản của Hayden Davis tại Argentina không chỉ là trách nhiệm pháp lý đối với một dự án token đơn lẻ, mà còn là cảnh báo về sự can thiệp của tiền mã hóa vào dòng chảy tài chính chính trị. Khi điều tra sâu hơn, vụ LIBRA có thể định hình lại chuẩn mực quản lý tài sản kỹ thuật số khu vực Mỹ Latinh, đồng thời thử thách khả năng cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới và phòng chống tham nhũng của chính phủ Milei.