Caixin: Năm ngoái, hơn 3.000 người bị khởi tố vì rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa, việc xây dựng tường lửa đối với tiền mã hóa cần bảo vệ các hoạt động kinh tế thương mại bình thường

Theo tin tức từ Mars Finance, Caixin.com đã đăng tải bài viết “Xây dựng tường lửa tiền tệ ảo để bảo vệ ‘ví tiền’ của công chúng”, trong đó chỉ ra: Gần đây, hoạt động đầu cơ tiền ảo có xu hướng gia tăng, việc xây dựng tường lửa cho tiền tệ ảo không chỉ dựa vào sự phối hợp toàn diện của các ban ngành mà còn cần hoàn thiện các quy phạm liên quan, nâng cao trình độ giám sát, tăng cường năng lực giám sát kỹ thuật ở các khâu trọng điểm, đồng thời bảo vệ các hoạt động thương mại kinh tế bình thường. Dữ liệu cho thấy, trong năm 2024, các cơ quan liên quan đã truy tố 3032 người lợi dụng “tiền tệ ảo” để chuyển đổi tài sản phạm tội và các tội rửa tiền khác. Không ít người do thiếu ý thức pháp luật đã bị lôi kéo vào con đường này. Theo phân tích thống kê của các học giả dựa trên 283 bản án các vụ án rửa tiền bằng tiền tệ ảo, các nhóm tội phạm chủ yếu sử dụng thanh niên có vị trí kinh tế xã hội bên lề làm công cụ phạm tội, tập trung theo vùng miền rõ rệt, phần lớn có trình độ học vấn trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.