Nam thanh niên 22 tuổi người Mỹ thừa nhận tham gia vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 263 triệu đô la, rửa tiền hơn 3,5 triệu đô la

GateNews

2025-12-09 01:54:56

BTC-0,1%

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo, một nhân vật then chốt trong vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội liên quan đến 263 triệu USD Bitcoin đã nhận tội. Evan Tangeman, 22 tuổi, cư dân bang California, đã thừa nhận tại tòa án địa phương về việc tham gia rửa tiền vi phạm Đạo luật Chống Tống tiền và Tổ chức Tham nhũng (RICO), với số tiền liên quan hơn 3,5 triệu USD. Anh là bị cáo thứ chín nhận tội trong vụ án này.

Vụ lừa đảo diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, do các thành viên băng nhóm phân bố ở nhiều bang của Mỹ và nước ngoài thực hiện. Các thành viên bao gồm tin tặc, người tổ chức, người xác định mục tiêu, nhân viên telesale và kẻ trộm ví cứng, đã đánh cắp tổng cộng khoảng 4.100 Bitcoin, khi đó trị giá khoảng 263 triệu USD, hiện nay ước tính khoảng 371 triệu USD. Tin tặc xâm nhập các trang web để lấy cơ sở dữ liệu liên quan đến tiền mã hóa, người xác định mục tiêu nhắm vào các nạn nhân giá trị cao, nhân viên telesale gọi điện dụ dỗ nạn nhân hợp tác, toàn bộ chuỗi lừa đảo vận hành tinh vi.

Tangeman chủ yếu hỗ trợ chuyển đổi tiền mã hóa bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua các bộ chuyển đổi tiền mặt hàng loạt, ký hợp đồng thuê bất động sản dưới tên giả để cung cấp nơi ở an toàn cho các thành viên băng nhóm. Họ sử dụng số tiền bất hợp pháp cho các dịch vụ hộp đêm, túi xách xa xỉ, đồng hồ, siêu xe, máy bay tư nhân và thuê vệ sĩ. Phiên tòa tuyên án dành cho Tangeman dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Ngoài ra, tòa án công bố bản cáo trạng bổ sung, buộc tội thêm ba bị cáo khác: Nicholas Drelacoff, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfikar, những người gần đây đã bị bắt giữ. Vụ án này cho thấy rủi ro của tiền mã hóa trong tội phạm mạng, đồng thời nhắc nhở các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật tăng cường giám sát dòng chảy tài sản mã hóa lớn. (The Block)

Xem bản gốc

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.