Một cư dân Mexico từng giữ chức vụ nhà quảng bá cao cấp trong vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi của IcomTech đã bị tuyên án 71 tháng tù liên bang.
Tóm tắt

• Magdaleno Mendoza, một nhà quảng bá cao cấp của IconTech, đã bị tuyên án 71 tháng tù liên bang.
• Mendoza đã bị buộc phải bồi thường hơn $789,000 và tịch thu $1.5 triệu.

Theo tuyên bố của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Khu vực Nam New York, Magdaleno Mendoza đã bị tuyên án tù vì vai trò của mình trong việc giúp tổ chức kế hoạch Ponzi trị giá nhiều triệu đô la nhằm vào các nhà đầu tư nói tiếng Tây Ban Nha thuộc tầng lớp lao động.

Mendoza bị cáo buộc đã lợi dụng lòng tin của nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày đảm bảo từ giao dịch và khai thác tiền điện tử, nhưng thực tế đã lấy trộm hàng triệu đô la trong khi sử dụng quỹ của nhà đầu tư để làm giàu cho bản thân và các nhà quảng bá khác.

“Với vai trò nhà quảng bá cao cấp của IcomTech, Mendoza đã giúp lợi dụng các nạn nhân nói tiếng Tây Ban Nha thiếu kinh nghiệm đầu tư, bao gồm cả các đồng hương New York của chúng ta,” công tố viên Jay Clayton cho biết.

Cách thức hoạt động của Ponzi IcomTech?

IcomTech tự giới thiệu là một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử hoạt động từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019. Nền tảng này hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày bằng tiền mặt, cùng với quyền truy cập vào một cổng trực tuyến nơi người dùng có thể theo dõi lợi nhuận.

Tuy nhiên, chính quyền cho biết công ty này chưa từng tham gia vào hoạt động giao dịch hoặc khai thác thực sự. Thay vào đó, nó hoạt động như một mô hình đa cấp Ponzi, tái sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũ nhằm duy trì ảo tưởng về tính hợp pháp.

Mendoza cùng các đồng phạm của mình đã tổ chức các sự kiện quảng bá hào nhoáng trên khắp Hoa Kỳ để lôi kéo nạn nhân bằng lời hứa về tự do tài chính.

“Họ khoe khoang về số tiền họ kiếm được,” văn phòng công tố viên cho biết, và thường xuất hiện tại các sự kiện trong xe hơi đắt tiền và quần áo xa xỉ để thể hiện thành công.

Trong khi đó, họ đã sử dụng quỹ của nhà đầu tư để chi trả cho các chi phí cá nhân, bao gồm lối sống xa hoa, bất động sản và các mặt hàng xa xỉ khác, trong khi các nạn nhân chứng kiến lợi nhuận giả trên các bảng điều khiển mà họ không thể truy cập hoặc rút tiền.

“Mendoza đã trực tiếp tổ chức các sự kiện quảng bá của IcomTech tại nhà hàng của mình ở khu vực Los Angeles, nơi ông thu thập hàng nghìn đô la tiền mặt từ các nạn nhân dưới danh nghĩa đầu tư vào IcomTech,” tuyên bố cho biết.

Chương trình bắt đầu sụp đổ từ tháng 8 năm 2018 khi các nạn nhân cố gắng rút tiền gặp phải nhiều trở ngại ngày càng tăng. Khi họ liên hệ với các nhà quảng bá để được giúp đỡ, họ gặp phải lời bào chữa, trì hoãn và phí ẩn—nếu họ có thể lấy lại được gì.

Để duy trì hoạt động, IcomTech bắt đầu cung cấp token tiền điện tử riêng của mình, gọi là “Icoms,” như một giải pháp giả định cho số lượng ngày càng tăng các khiếu nại từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, chính quyền tuyên bố các token này vô giá trị và cuối cùng gây ra thêm thiệt hại tài chính cho các nạn nhân.

Mendoza bị buộc phải bồi thường

Trong phần tuyên án, Mendoza đã bị buộc phải trả 789.218,94 đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân và tịch thu 1,5 triệu đô la, bao gồm cả căn nhà của ông ở Downey, California, đã được mua bằng tiền thu được từ vụ lừa đảo.

Án tù của ông cũng bao gồm các hình phạt vì cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ sau khi bị trục xuất bốn lần—bao gồm một lần dưới danh nghĩa giả mạo.

Các công tố viên cũng cho biết Mendoza đã tiếp tục quảng bá ít nhất ba vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi khác sau khi IcomTech sụp đổ.

Vào cuối năm ngoái, Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và quy định của CFTC đã dẫn đến các khoản phạt dân sự cho năm nhà quảng bá khác của vụ lừa đảo, những người bị buộc phải trả hơn $5 triệu đô la tiền bồi thường và phạt.

Lệnh này theo sau việc kết án Gustavo Rodriguez vào tháng 3 năm 2024, người đã xây dựng và quản lý cổng đầu tư giả mạo, và David Brend, người bị kết án về việc chiếm đoạt quỹ của nhà đầu tư và tổ chức các sự kiện quảng bá gian lận. Cả hai đã bị tuyên án tù kể từ đó.