Người cao tuổi Ấn Độ mất $431K trong vụ lừa đảo giao dịch tiền điện tử

Hai công dân cao tuổi Ấn Độ đã mất hơn 3,2 crore Rs trong vụ lừa đảo trên một nền tảng crypto giả mạo. Qua Telegram và WhatsApp, các kẻ lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư cao tuổi.

Cảnh sát Hyderabad đã phơi bày một vụ lừa đảo lớn nhắm vào các chuyên gia đã nghỉ hưu. Hai nạn nhân cao tuổi đã mất tiền tiết kiệm vào tay các kẻ lừa đảo đầu tư, những người tiếp cận họ qua các ứng dụng nhắn tin và các trang web giao dịch giả mạo.

Nạn nhân đầu tiên mất 2,58 crore Rs (310.000) theo Times of India. Người thứ hai là một quản lý ngân hàng đã nghỉ hưu 69 tuổi, mất 63,15 lakh Rs ($76.000). Cả hai vụ việc đều là các vụ lừa đảo xã hội nâng cao nhắm vào các nhà đầu tư lớn tuổi.

Nhóm Telegram trở thành cổng dẫn đến lừa đảo

Nạn nhân đầu tiên là thành viên của một nhóm Telegram có tên AP Helping Hand India. Một người tên Aman Kumar tiếp cận anh ta, nói rằng anh ta là một nhà giao dịch cổ phiếu chuyên nghiệp có các chiến lược tốt.

Kumar đảm bảo với nạn nhân rằng arbitrage tiền điện tử là một cơ hội tốt để kiếm lợi nhuận cao, khiến nạn nhân trả 8.500 Rs như phí đăng ký. Anh ta cũng hướng dẫn anh tải xuống ví tiền điện tử có tên Base qua một liên kết độc hại.

Theo cảnh sát, các kẻ lừa đảo khăng khăng yêu cầu thông tin cá nhân và ngân hàng khi họ cần để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư. Một trong số các kẻ lừa đảo đã giả danh Ajit Doval, người được gọi là quản lý phân phối lợi nhuận.

Bảng điều khiển giả mạo hiển thị hàng triệu lợi nhuận

Những kẻ cướp khoe khoang một bảng điều khiển giả mạo cho thấy số dư tài khoản là 4,55 crore Rs ($5,48 triệu). Vụ lừa đảo này khiến nạn nhân phải nạp thêm tiền gửi lớn hơn. Anh ta đã chuyển 2,58 crore Rs từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 27 tháng 12 vào các khoản đầu tư, thuế và phí giao dịch.

Nỗ lực rút tiền thất bại nhiều lần ngay cả sau khi đóng góp thêm thuế. Các kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu thêm 80 lakh Rs ($96.000) để hoàn tất việc rút tiền. Cuối cùng, nạn nhân phát hiện ra vụ lừa đảo và báo cáo với cảnh sát tội phạm mạng Rachakanda.

Kẻ lừa đảo WhatsApp nhắm vào Quản lý Ngân hàng

Nạn nhân thứ hai đã bị một người giả danh là nhà môi giới chứng khoán ở Hoa Kỳ liên hệ qua WhatsApp. Theo cảnh sát, người 69 tuổi đã bị thuyết phục mở một tài khoản trên một nền tảng giao dịch giả mạo và gửi lần đầu 13,56 lakh Rs ($16.300), hy vọng sẽ nhận được lợi nhuận cao.

Các kẻ lừa đảo tiếp tục tính phí nhiều khoản khác nhau, và tổng số tiền mất là 63,15 lakh Rs trước khi nạn nhân hết tiền tiết kiệm. Sau khi nhận ra rằng hoạt động này là lừa đảo, anh đã đến trình báo cảnh sát.

Các cáo buộc hình sự đã được đưa ra phù hợp với các quy định của BNS và các điều khoản của Sections 66C và 66D của Luật IT. Cảnh sát cảnh báo rằng các tội phạm đặc biệt nhắm vào người cao tuổi ít hiểu biết về tiền điện tử. Các nạn nhân mong muốn có thêm tiền nghỉ hưu nhưng đã bị cuốn vào các kế hoạch tinh vi.