Vụ việc JPEX bỏ trốn: Cơ quan điều tra Hồng Kông bổ sung cáo buộc rửa tiền, influencer Zhu Công Tử đối mặt với 4 tội danh

Công tố viên Hồng Kông gia tăng truy tố các nhân vật chủ chốt trong vụ JPEX, ông Chu Gia Huy, cáo buộc rửa tiền tăng lên 4 vụ và chuyển sang Tòa án địa phương, làm nổi bật rủi ro pháp lý trong việc influencer quảng bá nền tảng tiền mã hóa.

Công tố gia tăng truy tố, cáo buộc rửa tiền của ông Chu Gia Huy nâng lên 4 vụ

Theo báo cáo của Wen Hui Wang, công tố Hồng Kông liên tục nâng cao cường độ thực thi pháp luật đối với vụ lừa đảo JPEX, gần đây chính thức bổ sung 3 cáo buộc rửa tiền đối với influencer tiền mã hóa nổi tiếng “Chu Công Tử” Chu Gia Huy.

Theo hồ sơ tòa án, công tố cáo buộc Chu Gia Huy trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2023, đã xử lý khoảng 1,878 triệu HKD qua 4 tài khoản ngân hàng với dòng tiền đáng ngờ, bị cáo buộc biết rõ hoặc phải biết rằng các khoản tiền này thuộc về hành vi phạm tội có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn tiếp tục xử lý.

Với các cáo buộc mới được xác nhận, hiện ông Chu Gia Huy đối mặt tổng cộng 4 tội danh rửa tiền, tính chất vụ án cũng từ giai đoạn sơ thẩm chuyển sang xử lý tại tòa án khu vực cao hơn, cho thấy công tố đã định vị vai trò của ông như một trong những người chủ chốt trong vụ án.

Vụ án chuyển sang Tòa án địa phương, JPEX trở thành vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất tại Hồng Kông

Bộ tư pháp cho biết, dựa trên số tiền liên quan và số nạn nhân lớn, đã tìm kiếm ý kiến pháp lý và quyết định chuyển vụ án sang xử lý tại tòa án khu vực, phiên xử tiếp theo dự kiến vào ngày 27 tháng 3, ông Chu Gia Huy vẫn được tại ngoại để chờ xét xử.

Điều tra cho thấy, JPEX, nền tảng giao dịch tài sản ảo không có giấy phép, sau khi sụp đổ vào năm 2023, đã gây thiệt hại cho hơn 2,700 nhà đầu tư, tổng thiệt hại lên tới 206 triệu USD, trở thành vụ lừa đảo tài sản mã hóa lớn nhất lịch sử Hồng Kông. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 80 người liên quan đến vụ án, chính thức truy tố 16 người, đồng thời phát lệnh truy nã đỏ Interpol đối với 3 nghi phạm chủ chốt còn trốn, cho thấy vụ án đã từ cấp địa phương chuyển sang hành động truy trách nhiệm xuyên quốc gia.

Đọc thêm
Liên tục cập nhật｜JPEX sắp bỏ trốn? Đột nhiên truyền thông tin rằng đối tác đã chuyển hơn 1 tỷ TWD? Tổng hợp các bê bối của sàn JPEX!
Vụ lừa đảo JPEX》Cảnh sát Hồng Kông truy tố 16 người, bao gồm influencer KOL, phát lệnh truy nã đỏ ba người đang trốn

Quảng bá đại diện trở thành điểm yếu, giới hạn quản lý vạch ra giới tuyến cho influencer

Đơn vị điều tra chỉ ra rằng, khả năng thu hút lượng lớn nhà đầu tư của JPEX trong thời gian ngắn là do phụ thuộc lớn vào influencer, nhân viên quảng bá ngoài sàn và truyền thông cộng đồng. Chu Gia Huy bị cáo buộc trong thời gian hoạt động của nền tảng, đã lâu dài đóng vai trò người dẫn dắt ý kiến để ủng hộ JPEX, quảng bá dịch vụ liên quan cho người theo dõi, nhưng không tiết lộ thực tế nền tảng thiếu giấy phép quản lý.

Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã nhiều lần nhấn mạnh rằng JPEX có các tín hiệu rủi ro cao, bao gồm phóng đại lợi nhuận, mơ hồ về trạng thái giấy phép, v.v., và lần này việc truy tố hình sự được xem như một bước chính thức của cơ quan quản lý trong việc phân định rõ ràng “tiếp thị trong vùng xám”. Khi vụ án bước vào giai đoạn xử lý tại tòa án khu vực, giới quan sát dự đoán rằng vụ bê bối này sẽ trở thành mốc quan trọng trong việc quản lý tiền mã hóa tại Hồng Kông và xác định trách nhiệm của influencer, tạo ra hiệu ứng răn đe lâu dài đối với hoạt động quảng bá tài sản ảo trong tương lai.

Đọc thêm
Cư dân mạng phản đối! Người đại diện JPEX là Trương Triết Lâm nói “năm ngoái đã chấm dứt hợp tác”, người bị thiệt hại chỉ trích dữ dội: làm hại gia đình tôi tan nát
Lần đầu xuất hiện sau vụ JPEX! Trần Zero Ji lớn tiếng “hoàn toàn không phạm tội”, nói rằng tài sản của mình cũng bị cắt 15%
Phiên tòa vụ JPEX kết thúc! Người đại diện Trần Zero Ji được “Không truy tố”：sẽ cẩn thận hơn trong quyết định sau này

Nội dung bài viết này do Đặc vụ Mã Hóa tổng hợp các nguồn thông tin, biên tập và duyệt của 《Thành phố Mã Hóa》, hiện vẫn trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch về logic hoặc thông tin, chỉ mang tính tham khảo, không được xem là lời khuyên đầu tư.