Ủy ban Chứng khoán dự kiến sử dụng pháp luật Bảo vệ Tài chính để cấp phép các quy định phụ nhằm quản lý hành vi mời chào và tuyển dụng trong cộng đồng tiền mã hóa, bổ sung lỗ hổng giám sát và tăng cường cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.
Loại bỏ các hành vi mời chào trái phép, Ủy ban Chứng khoán dự kiến trích dẫn luật Bảo vệ Tài chính để tăng cường giám sát
Khi nhiệt huyết đầu tư tiền mã hóa tại Đài Loan tiếp tục tăng cao, thị trường xuất hiện nhiều KOL tự xưng là “giáo viên tiền mã hóa”, xây dựng nhóm mời chào qua các nền tảng mạng xã hội, thực hiện hướng dẫn, kêu gọi mua bán hoặc đưa ra lời khuyên đầu tư. Các hành vi “mời chào vào ra” này ảnh hưởng đến giá thị trường và gây hiểu lầm cho nhà đầu tư, thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý.
Nguồn hình ảnh: Quốc hội, đại biểu Quốc dân Đảng Lý Yến Tú yêu cầu Ủy ban Chứng khoán rõ ràng quản lý các hoạt động mời chào trong cộng đồng tiền mã hóa
Đại biểu Quốc dân Đảng Lý Yến Tú gần đây trong phiên chất vấn tại Ủy ban Tài chính đã chỉ ra rằng, quy định hiện hành cấm các hành vi thao túng nhằm ảnh hưởng đến giá, nhưng thực tế thị trường tràn ngập các hành vi mang tính chất đề xuất đầu tư, yêu cầu Ủy ban Chứng khoán làm rõ việc quản lý. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Peng Jinlong cho biết, trong tương lai sẽ sử dụng các quy định phụ của Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Tài chính để điều chỉnh các hoạt động quảng cáo, tuyển dụng và khuyến mãi của các dịch vụ tài chính qua KOL, nhằm xây dựng thị trường tài sản ảo có trật tự.
Peng Jinlong nhấn mạnh, các hành vi tương tự đã có quy định phù hợp trong thị trường tài chính truyền thống, việc các influencer quảng bá sản phẩm tài chính phải chịu các giới hạn nhất định. Hiện tại, trọng tâm của giám sát là đưa các hoạt động phân tích và tư vấn về tài sản ảo vào phạm vi quản lý, đảm bảo nhà đầu tư nhận được đủ thông tin và bảo vệ.
Theo kế hoạch của Ủy ban Chứng khoán, trong tương lai sẽ tham khảo cơ chế tự quản của thị trường tài chính truyền thống đối với các công ty quản lý quỹ và hợp tác với influencer, có thể yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) ký hợp đồng hợp tác chính thức với KOL, và đưa vào hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là, nếu các “giáo viên tiền mã hóa” muốn quảng bá công khai hoặc cung cấp dịch vụ mời chào, phải hoạt động trong khuôn khổ hợp pháp, không thể tiếp tục trong vùng trống giám sát.
Nguồn hình ảnh: Quốc hội, Peng Jinlong nhấn mạnh, các hành vi tương tự đã có quy định phù hợp trong thị trường tài chính truyền thống, influencer quảng bá sản phẩm tài chính phải chịu các giới hạn nhất định
Ranh giới rõ ràng ở đâu? Nhìn vào các vụ việc của Crypto Hu Shi và BitMart để nhận diện rủi ro vi phạm tuyển dụng trái phép
Gần đây, nhiều vụ việc đã cho thấy ranh giới giám sát đã rõ ràng hơn. Trước đó, có một influencer tiền mã hóa nổi tiếng “Crypto Hu Shi” cùng Công ty洋稽 đã bị cảnh báo vì chưa đăng ký theo “Quy định phòng chống rửa tiền đối với các doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo” và chưa thực hiện tuyên bố tuân thủ pháp luật chống rửa tiền với Ủy ban Chứng khoán.
Thông báo này rõ ràng cấm các hoạt động tuyển dụng liên quan đến tiền mã hóa của họ, trở thành KOL đầu tiên bị chính thức nhắc tên sau khi hệ thống đăng ký tài sản ảo đi vào hoạt động. Dù Crypto Hu Shi phản hồi rằng hiệp hội không có hiệu lực pháp lý, nhân viên pháp lý của Ủy ban Chứng khoán cho biết, các doanh nghiệp chưa đăng ký mà hoạt động, tuyển dụng hoặc thực hiện các hoạt động nền tảng thương mại đã vi phạm pháp luật, đặc biệt khi các hành vi này được xem như mở rộng hoạt động của sàn giao dịch, có nguy cơ vi phạm cao.
Xem thêm
KOL trong cộng đồng tiền mã hóa Đài Loan gặp rắc rối? Crypto Hu Shi bị cảnh báo vi phạm tuyển dụng trái phép, luật sư hướng dẫn 2 cách tránh vi phạm
Một vụ việc khác thu hút sự chú ý là sàn giao dịch quốc tế BitMart. Cục Quản lý Chứng khoán chính thức chỉ đích danh nền tảng này là doanh nghiệp chưa được phê duyệt, đồng thời đề cập rõ ràng về việc một số KOL trên cộng đồng Threads tuyển dụng “đội ngũ mời chào”, yêu cầu người tham gia sử dụng mã mời để đăng ký. Cục Chứng khoán nhấn mạnh, BitMart chưa hoàn tất đăng ký phòng chống rửa tiền, không được phép cung cấp dịch vụ hoặc quảng cáo tuyển dụng tại Đài Loan.
Xem thêm
BitMart bị nhắc tên! KOL trong cộng đồng đăng mã mời, Ủy ban Chứng khoán cảnh báo người dân không sử dụng
Ủy ban Chứng khoán cảnh báo người dân từ chối sử dụng các nền tảng quốc tế chưa được phê duyệt, tránh chuyển tiền vào các tài khoản liên quan. Các vụ việc này phản ánh rằng, dù là cá nhân KOL hay sàn giao dịch quốc tế, khi liên quan đến việc tuyển dụng trái phép đối với người dân Đài Loan, đều có thể bị cơ quan quản lý nhắc tên, cảnh báo, thậm chí dẫn đến điều tra hình sự.
Lật tẩy thủ thuật tạo báo cáo giả, nhà đầu tư cần cảnh giác với thành tích ảo và các bẫy đầu tư
Ngoài ra, khi thị trường tăng giá, các kẻ lừa đảo thường lợi dụng tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) của nhà đầu tư, sử dụng các công cụ tinh vi để tạo ra ảo giác. Trong cộng đồng tiền mã hóa, phổ biến là “máy tạo ảnh chụp màn hình báo cáo”, chỉ cần nhập loại tiền, đòn bẩy, giá mở vị thế và tên, là có thể tạo ra một bảng báo cáo lợi nhuận trông rất ấn tượng. Các “giáo viên giả” này thường lập nhóm trên Facebook, IG, LINE hoặc Telegram, dùng tài khoản giả và trò chuyện giả để tạo không khí rằng mọi người đều kiếm được nhiều tiền theo hướng dẫn của họ. Họ thường bắt đầu bằng việc cung cấp các lệnh thử miễn phí, giúp nhà đầu tư kiếm lời nhỏ để tạo niềm tin, rồi sau đó yêu cầu chuyển tiền vào ví giả hoặc sàn giao dịch không rõ nguồn gốc. Khi tiền đã vào, nhóm và giáo viên sẽ biến mất trong một đêm, khiến nhà đầu tư mất sạch vốn.
Ngoài việc giả mạo kỹ thuật, các nhóm mời chào còn thường kết hợp các “công thức arbitrage” hoặc “giảng dạy chuyên nghiệp” để thu hút người xem. Ví dụ, có KOL trên Threads tuyên bố chỉ cần 1.000 USDT vốn ban đầu là có thể tạo ra hàng trăm triệu USDT giao dịch, nhấn mạnh mọi kỹ năng đều do giáo viên hướng dẫn, học viên chỉ cần sao chép theo. Tuy nhiên, các hành vi cam kết lợi nhuận quá mức và yêu cầu sử dụng mã mời từ các nền tảng quốc tế tiềm ẩn rủi ro lớn về pháp lý và an toàn. Ủy ban Chứng khoán và cảnh sát nhiều lần nhắc nhở, đầu tư tiền mã hóa không nên dựa dẫm vào nhóm chat, bất kỳ yêu cầu chuyển khoản riêng tư hoặc dẫn đến các nền tảng chưa được giám sát đều rất nguy hiểm. Tham gia thị trường thực sự, nhà đầu tư cần xây dựng ý thức rủi ro độc lập, không bị các ảnh hưởng từ các ảnh chụp màn hình lợi nhuận ảo làm mờ mắt.
Xem thêm các bài báo về “hiện tượng rối loạn trong cộng đồng tiền mã hóa”
Nạp tiền có thể tương tác với Border Law? Sàn giao dịch Star Vaults có nhiều điểm nghi vấn, tuyển dụng trái phép tại Đài Loan nhưng chưa nằm trong danh sách VASP
Không nhận ra tôi sao? Văn hóa thần tượng, sùng bái, cộng đồng tiền mã hóa đang biến thành trò lừa đảo dựa trên lượt truy cập
Tạo máy tạo ảnh chụp màn hình! Hiện tượng rối loạn trong cộng đồng tiền mã hóa: ai cũng là giáo viên mời chào, lừa bạn vào nhóm đầu tư giả
Thách thức thực thi và cơ chế tự quản, pháp luật VASP và tự kiểm soát sẽ là chìa khóa trong tương lai
Hiện tại, việc giám sát các KOL trong cộng đồng tiền mã hóa tại Đài Loan đang bước vào giai đoạn then chốt. Trong dự thảo luật, Đảng Dân chủ Dân tộc đề xuất rõ ràng việc quản lý các nhân vật có ảnh hưởng chính trong cộng đồng, yêu cầu các VASP trong quảng cáo và tiếp thị phải tiết lộ tên công ty và giấy phép, cấm các hoạt động quảng cáo sai sự thật hoặc gây hiểu lầm, đồng thời yêu cầu KOL phải có tiêu chuẩn nhất định.
Nguồn hình ảnh: Quốc hội, Dự thảo Luật Dịch vụ Tài sản Ảo của Đảng Dân chủ Dân tộc yêu cầu VASP tiết lộ tên công ty và giấy phép trong quảng cáo, cấm các hoạt động sai sự thật hoặc gây hiểu lầm
Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành tài chính thừa nhận, yêu cầu tất cả KOL phải có chứng chỉ tài chính nhất định là rất khó thực hiện. Do đó, giải pháp tạm thời hiện nay là theo mô hình của Hiệp hội Quản lý Quỹ và Tư vấn Đầu tư, các doanh nghiệp sẽ kiểm tra định kỳ và kiểm soát hợp lệ các influencer hợp tác, thông qua hợp đồng để thực thi trách nhiệm giám sát.
Chiến dịch giám sát “giáo viên tiền mã hóa” này là một phần trong tiến trình xây dựng dự thảo Luật Dịch vụ Tài sản Ảo của Đài Loan. Khi hệ thống đăng ký VASP dần đi vào hoạt động, các quy định về hành vi mời chào trái phép sẽ hoàn thiện khung giám sát.
Hiện tại, các doanh nghiệp VASP cung cấp dịch vụ tại Đài Loan gồm:
- Hoya Digital (HOYA BIT)
- TuoKhang Digital (ZONE Wallet)
- Hiện đại Tài chính (MaiCoin, MAX Exchange)
- Trọng lượng Công nghệ (KryptoGO)
- Fusheng Digital (TWEX)
- Chuyển đổi chuỗi (Chainss)
- BitoPro (BitoPro)
- XREX (XREX Exchange)
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Peng Jinlong nhấn mạnh, dự thảo luật chính phủ sẽ ưu tiên đưa vào làm luật chính, và trong vòng sáu tháng sẽ ban hành hướng dẫn về quản lý tài sản. Nhà đầu tư nên ưu tiên chọn các nền tảng đã đăng ký hợp pháp, cảnh giác với các hành vi tuyển dụng trái phép để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
